股东减持计划 - 公司控股股东、实际控制人郝源增、任萍、郝建鑫、吴若思及其一致行动人合计持有公司股份2470 58万股 占公司总股本比例51 69% [1] - 计划在公告披露之日起15个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持不超过47 79万股 占总股本比例1 00% [1] - 以大宗交易方式减持不超过95 58万股 占总股本比例2 00% [1] 股东结构 - 控股股东及一致行动人包括安义聚赛龙咨询管理企业(有限合伙)和安义聚宝龙咨询管理企业(有限合伙) [1] - 当前合计持股比例达51 69% 显示控股股东对公司具有较强控制力 [1]

股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股24,705,792股，占总股本51.69%[3] - 截至2025年6月19日，公司总股本47,792,176股[4] - 郝源增等股东具体持股数量及占比[4] 减持计划 - 计划集中竞价减持不超477,921股，大宗交易减持不超955,843股[3] - 减持期间为2025年7月14日至10月13日[5] - 减持价格不低于28.52元/股[5][6] 股份限售承诺 - 郝源增等股东36个月内不转让股份，锁定期满2年减持价不低于发行价[7] - 安义聚赛龙等36个月内不转让股份[10] - 董监高任萍等12个月内不转让股份[10] 减持影响 - 减持计划符合承诺，实施有不确定性[12] - 减持不会导致控制权变更及影响公司经营[12] - 减持不会使董监高违反首次公开发行承诺[12]

资金使用获批 - 2024年8月6日获批用不超1.6亿元闲置募集资金现金管理，有效期12个月[2] - 2025年4月27日获批用不超1亿元闲置募集资金补流，期限不超12个月，现金管理授权延至2025年8月31日[3] 产品收益情况 - 重庆聚赛龙3000万元结构性存款到期赎回，收回本金3000万元，收益15.67万元[4] 产品购买情况 - 2024 - 2025年芜湖、重庆聚赛龙有多笔银行存款、结构性存款购买[5] 未到期余额 - 截至2025年6月19日，闲置募集资金现金管理未到期赎回余额1亿元[6][8]

产能情况 - 公司有华南、华东、西南三个生产基地，华南从化总部设计产能 20 万吨，产能利用率达 80%；华东生产基地设计产能 10 万吨左右，2025 年年中完工后将逐步释放 30%产能；西南生产基地尚在建设期，暂无产能释放 [2] 布局原因 - 西南地区家电和汽车产业发展迅速，公司有大量西南地区客户资源，在重庆建设生产基地可提升就地配套和客户服务能力，满足客户需求，增强客户黏性 [2] 价格影响 - 公司直接材料成本占营业成本比重较大，原材料价格下降有利于缓解成本压力 [3] - 下游行业竞争加剧使公司受终端销售价格下降传导影响，公司通过加强研发创新、改善产品配方、开发可循环材料、紧跟客户需求、调整优化产品和产能结构等应对 [4] 产品应用与客户 - 产品下游应用主要为家电和汽车领域，家电领域占比约 50%，汽车领域占比约 40% [5] - 公司客户主要是家电、汽车行业知名企业，如美的、苏泊尔、海信、长安集团、广汽集团等，建立了长期稳定合作关系，客户黏性较强 [5][8] 提升净利润率措施 - 公司作为国家级高新技术企业，将持续关注行业前沿技术，坚持研发创新高附加值产品，提高产品毛利率，同时推动降本增效，优化生产运行效率和成本控制 [6] 战略布局与研发方向 - 公司贯彻“绿色低碳环保”理念，布局循环再生材料，多项产品获 PCR 认证，优化配方同时降本；研发团队布局弹性体材料，目前处于研发认证阶段，相关产品可应用于汽车、电线电缆等领域 [7] 产能消化保障 - 公司客户多为知名企业，改性塑料属定制化产品，需与下游客户共同研发，经过较长供应商考核和产品认证，合作关系稳定，为产能消化提供保障 [8][9]

公司信息 - 证券代码为301131，简称为聚赛龙[1] - 债券代码为123242，简称为赛龙转债[1] 转债情况 - 转股期限为2025年1月13日至2030年7月7日[3] - 2025年6月5日至12日暂停转股，13日恢复[3] 权益分派 - 2024年度权益分派股权登记日为2025年6月12日[3]

董事会会议召开情况 - 公司第三届董事会第二十五次会议于2025年6月9日以现场结合通讯方式召开，会议通知于2025年6月4日通过电子邮件发出 [1] - 应参会董事9人，实际参会9人，会议由董事长郝源增主持，程序符合法律法规及公司章程 [1] 董事会换届选举议案 - 提名郝源增、任萍、郝建鑫、杨辉、袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人，议案获全票通过（9票同意）并提交股东会审议 [1][2] - 提名彭晓洁、郑垲、李素玲为第四届董事会独立董事候选人，独立董事资格需经深交所备案审核后提交股东会，议案获全票通过（9票同意） [2][3] 临时股东会安排 - 公司拟于2025年6月25日14:00召开2025年第一次临时股东会，议案获全票通过（9票同意） [3][4] 信息披露 - 董事会换届选举及临时股东会通知的具体内容同步披露于巨潮资讯网 [2][3][4]

股东会召开基本情况 - 公司将于2025年6月25日14:00召开第一次临时股东会，现场会议地点未明确 [1] - 网络投票分两个渠道：深圳证券交易所交易系统（9:15-11:30、13:00-15:00）和互联网投票系统（9:15-15:00） [1] - 股东会召集程序符合《公司章程》及法律法规要求，董事会已于2025年6月9日通过相关议案 [1] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市时登记在册的股东可现场或委托代理人出席，代理人无需是公司股东 [2] - 法人股东需提供营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证及法定代表人身份证，异地股东可通过信函或传真登记 [7] - 登记截止时间为2025年6月23日17:00，需提交《授权委托书》和《参会股东登记表》 [7] 审议事项与投票规则 - 主要议案包括董事会换届选举，非独立董事5人、独立董事3人，采用累积投票制 [6] - 股东选举票数=持股数×应选人数，可自由分配票数（含零票），独立董事候选人需经深交所备案审核 [6] - 中小投资者表决结果将单独计票（定义排除持股5%以上股东及董监高） [6] 网络投票操作细则 - 非累积投票提案需填表决意见（同意/反对/弃权），累积投票提案需按候选人分配票数且不超总票数 [11] - 对总议案投票视为对其他非累积投票提案表达相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [11] - 互联网投票需提前办理深交所数字证书或服务密码，通过http://wltp.cninfo.com.cn操作 [13] 会议材料与联系方式 - 备查文件包括网络投票操作流程、授权委托书模板及参会登记表 [12] - 联系人为吴若思、熊艳，电话020-87886338，电子邮箱zhengquan@gzselon.com [12] - 会议材料已披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） [6]

董事会换届选举 - 公司第三届董事会任期届满 拟进行董事会换届选举 第四届董事会将由非独立董事 独立董事和职工代表董事共同组成 [1][2] - 提名郝源增 任萍 郝建鑫 杨辉 袁海兵为第四届董事会非独立董事候选人 [2] - 提名彭晓洁 郑垲 李素玲为第四届董事会独立董事候选人 其中彭晓洁为会计专业人士 [2] 控股股东及股权结构 - 郝源增直接持有公司股份11,730,000股 任萍直接持有7,970,000股 郝建鑫直接持有2,300,000股 [4][6][7] - 郝源增 任萍 郝建鑫 吴若思为公司控股股东和实际控制人 郝源增与任萍为夫妻关系 郝建鑫为二人之子 [5][6][7] - 杨辉 袁海兵及三位独立董事候选人均未直接持有公司股份 [8][9][10][11][12] 董事候选人专业背景 - 郝源增为北京石油化工学院化学工程专业本科 高级工程师 现任公司董事长兼总工程师 [3] - 任萍为中共中央党校经济管理专业本科 中级会计师 现任公司副董事长 [6] - 郝建鑫为长江商学院DBA在读 现任公司董事兼总经理 [7] - 杨辉为广东工业大学高分子化学及模具成型专业本科 现任公司董事兼营销总监 [8] - 袁海兵为华南理工大学材料学专业硕士 正高级工程师 [10] 独立董事候选人资质 - 彭晓洁为会计学博士 应用经济学博士后 现任佛山大学会计专业教授 [10] - 郑垲曾任中国合成树脂协会理事长 现任荣誉会长 具有工程塑料行业资深背景 [11] - 李素玲为西北政法大学法学专业 现任广东广信君达律师事务所专职律师 具有资本市场法律专业经验 [12] 选举程序及时间安排 - 第四届董事会候选人须经深圳证券交易所备案审核无异议后提交股东会审议 [2] - 选举采用累积投票制 非独立董事和独立董事候选人分别表决 [3] - 第四届董事会任期自股东会审议通过之日起三年 [3] - 现任董事刘志文任期届满离任 不直接持有公司股份 [3]

董事会提名委员会审查意见 - 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人彭晓洁、郑垲、李素玲的任职资格进行审核 [2] - 独立董事候选人具备履行职责所需的任职资格、专业背景、工作经历和业务能力 符合相关法律法规对独立性的要求 [2] - 所有独立董事候选人均不存在法律法规及公司章程规定的不得担任上市公司独立董事的情形 未受过证监会、交易所等部门的处罚或惩戒 [2] 独立董事候选人资质详情 - 彭晓洁为会计专业人士 郑垲和李素玲均具备独立董事任职资格 [2] - 三位候选人均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书 [2] - 提名委员会同意将三位候选人提交公司董事会审议 [2]

核心观点 - 广州市聚赛龙工程塑料股份有限公司董事会提名彭晓洁为第四届董事会独立董事候选人 提名人声明被提名人符合所有法律、行政法规及交易所规则要求的独立董事任职资格和独立性条件 所有声明事项均确认为"是"且无例外说明 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10] 提名程序与资格审查 - 被提名人已通过公司第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查 提名人与被提名人不存在可能影响独立履职的利害关系或密切关系 [1] - 被提名人已书面同意担任独立董事候选人 提名基于对其职业、学历、工作经历、兼职情况及失信记录的充分了解 [1] 法律合规性 - 被提名人不存在《公司法》第一百七十八条规定不得担任董事的情形 [1] - 符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及深圳证券交易所业务规则的任职资格和条件 [2] - 符合公司章程规定的独立董事任职条件 [2] - 不违反《公务员法》、中共中央纪委、组织部、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等部门关于任职限制的各项规定 [2][3][4] 专业资质与经验 - 被提名人具备上市公司运作基本知识 熟悉相关法律法规及交易所规则 [4] - 拥有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或其他履行独立董事职责所必需的工作经验 [4] - 如以会计专业人士提名 需具备注册会计师资格或相关专业高级职称、副教授以上职称、博士学位 或经济管理高级职称且五年以上会计相关岗位工作经验（本条标注"不适用"） [5] 独立性保障 - 被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职 [5] - 未被直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东 也不是前十名自然人股东 [5] - 未在持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东处任职 [5] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职 [6] - 未为公司及关联方提供财务、法律、咨询、保荐等服务 [6] - 与公司及控股股东、实际控制人无重大业务往来 未在相关单位任职 [6][7] - 最近十二个月内未出现任何影响独立性的情形 [7] 任职记录与合规历史 - 未被中国证监会采取证券市场禁入措施且期限未届满 [7] - 未被证券交易场所公开认定不适合任职且期限未届满 [7] - 最近三十六个月内未因证券期货犯罪受刑事处罚或行政处罚 [7] - 未因涉嫌证券期货违法犯罪被立案调查或侦查且无明确结论 [8] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评 [8] - 无重大失信等不良记录 [8] - 未因连续两次未亲自出席董事会会议被解除职务且未满十二个月 [8] - 担任独立董事的境内上市公司数量（含本次）不超过三家 [8] - 未在公司连续担任独立董事超过六年 [8] 提名人承诺 - 提名人保证声明内容真实、准确、完整 否则承担法律责任及交易所监管措施或纪律处分 [9] - 授权董事会秘书通过深圳证券交易所创业板业务专区报送声明内容 并视同提名人行为 [9] - 承诺在被提名人任职期间出现不符合独立性或任职资格情形时 及时报告并督促其辞任 [10]