证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-023 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于计提减值损失及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提减值损失情况概述 为公允、客观的反映深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"） 财务状况、资产价值及经营成本，本着谨慎性原则，根据《企业会计 准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并报表范围内的应收账款、应收票 据、其他应收款、存货、固定资产、无形资产等资产进行全面清查和减值测试后， 计提资产减值损失及信用减值损失，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定将具体内容公告如下： | | | | 项目 | 金额（单位：元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | -9,142,701.25 | | 其中：应收账款坏账损失 | -6,243,874.87 | | 应收票据坏账损失 | 921,667.15 | | 其他应收账款坏账损失 | -307,789.36 | | 应收款项融资坏 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-027 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，经深圳市强瑞精密技术股份有限 公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开 2024 年度股东大会，现将会议有关事项通知 如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十四次会议审议通过 《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集程序符合有 关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： 6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 8 日（星期四） 7、出席对象： （1）截至股权登记日 2025 年 5 月 8 日（星期四）下午收市时在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 ...

证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-018 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十 九次会议通知于 2025 年 4 月 8 日以电子邮件、电话通知等方式发出，于 2025 年 4 月 18 日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路 308 号 C 栋厂房 4 楼会 议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，其 中赵迪以通讯表决方式参加，会议由监事会主席赵迪先生主持。本次监事会会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 经审议，公司监事会认为2024年度监事会工作报告，能够反映2024年度监事 会的工作成果，同意提交2024年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登 的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 202 ...

第二届董事会第二十四次会议决议公告 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-017 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 二十四次会议通知于2025年4月8日以电子邮件、电话通知等方式发出，于2025 年4月18日在深圳市龙华区观湖街道樟坑径社区安澜路308号C栋厂房4楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，其中刘 刚、曾志刚、强晓阳以通讯表决方式参加。会议由董事长尹高斌先生主持，公 司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 (一)审议通过了《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 公司总经理刘刚先生代表公司管理层向董事会作出年度汇报。公司董事会 认为公司管理层2024年度经营成果显著，能够及时有效执行董事会的各项决 定。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。 ...

（一）独立董事意见 证券代码：301128 证券简称：强瑞技术 公告编号：2025-021 深圳市强瑞精密技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本预案为：以公司总股本 73,886,622.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税），共计 派发现金红利人民币 44,331,973.20 元（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，本次不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。 2、公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》第 9.4 条规定相关情形的，应当提示其股票交易可能被实施其他风险警示。 一、审议程序 深圳市强瑞精密技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开的第二届董事会独立董事第五次专门会议、第二届董事会第二十四次会议、 第二届监事会第十九次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配及公积金转 增股本预案的议案》， ...

关于深圳市强瑞精密技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025) 0600059号 II TA 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 l 起始页码 专项审核报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn F深圳市强瑞精密技术股份有限公司 t资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 E E Z FE 的专项审核报告 汇总表 众环专字(2025) 0600059 号 深圳市强瑞精密技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了深圳市强瑞精密技术股份有限公司(以下简称"强瑞技术公司") 2024年12月31日合并及公司的资产负债表,2024年度合并及公司的利润表、合并及公司 的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市 公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表") 进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提 ...

市场扩张和并购 - 2023年6月强瑞技术向三烨科技增资1200万，持股29.40%，8月受让19.60%股权完成收购[7] 业绩总结 - 2024年三烨科技经审计净利润1361.84万元，高于承诺450万元[10] 其他新策略 - 交易对方承诺三烨科技2023 - 2025年净利润分别达350万、450万和600万[8] - 未达承诺净利润80%触发回购或补偿[8] - 三烨科技需每年提供审计报告，未达标原股东需补偿[9]

业绩相关 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] 未来展望 - 公司发展战略围绕技术创新、市场多元化和产业链延伸展开[8] - 在3C领域稳中有增基础上，重点提升AI服务器与智能智驾领域市场份额[8] - 长期积极布局智能机器人领域进行产业链延伸及产品创新[8] 内部控制 - 公司财务报告和非财务报告内部控制在评价基准日均无重大缺陷[4] - 依据企业内部控制规范体系等进行内部控制评价[37] - 对截至2024年12月31日母公司及子公司内部控制有效性进行评价[38] - 中审众环会计师事务所认为公司于2024年12月31日在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[52] 制度建设 - 实行劳动合同制，制定完善多项人力资源相关制度[9] - 制定《资金管理制度》防范和控制资金活动风险[14] - 建立采购管理规范文件，统筹采购计划并规范采购流程[16] - 建立多项管理规范文件，涵盖资产管理、销售业务等多方面[17][18][19][21][22][24][26][27][29][30][31][32] - 制定《信息安全管理制度》保证信息系统安全稳定运行[35] - 建立较完善的合同审批体系，维护合法权益[26] 其他 - 建立突发事件应急机制，确保突发事件及时妥善处理[13] - 通过多种控制方法结合将风险控制在可承受度之内[14] - 2024年报告期内，对外担保业务均合规，担保对象为合并报表范围内子公司[22] - 购买电话会议系统等保障信息沟通顺畅[34] - 建立以ERP系统为基础的信息管理系统，集成多种系统[35] - 董事会下设审计委员会，内审部负责审查内部控制[36] - 重视内部控制专项审计，开展多项专项审计[36] - 2024年持续督导期间，保荐人多种方式核查公司内部控制制度[53] - 保荐人认为2024年度公司法人治理结构完善，规章制度完备[54] - 保荐人认为公司现有内部控制制度和执行情况符合法规和监管要求[54] - 保荐人认为公司评价报告公允反映2024年度内部控制情况[54]

保荐人工作情况 - 保荐人查询公司募集资金专户2次[3] - 列席股东会4次、董事会2次[3][4] - 现场检查1次，发表专项意见18次[4] - 向本所报告0次，对上市公司培训1次（2024年12月30日）[4] 募投项目情况 - 部分募投项目资金使用进度慢，已完成延期和变更事宜[4][6] 人员变更情况 - 2024年1月，持续督导保荐代表人变更为张华和钟宏[8] 监管问题情况 - 2024年国信证券因多家公司保荐等问题收到监管函、警示函和责令改正监管措施[8] 报告情况 - 国信证券为强瑞精密出具2024年度持续督导跟踪报告，保荐代表人为张华、钟宏[9][11]

市场扩张和并购 - 2023年6月公司增资500万、受让800万获维玺温控49%股权[7] 业绩总结 - 交易对方承诺维玺温控2023 - 2025年净利润分别达50万、150万和300万[8] - 2024年维玺温控经审计净利润300.05万，超承诺[10] 其他新策略 - 业绩承诺逐年考核、累计计算，不达标触发回购或补偿[8]