参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人213名，代表股份427,324,081股，占比75.8146%[3] - 出席现场会议股东21名，代表股份421,364,259股，占比74.7572%[3] - 出席网络投票股东192名，代表股份5,959,822股，占比1.0574%[4] - 出席中小股东207名，代表股份70,216,553股，占比12.4576%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意426,906,331股，占比99.9022％[6] - 《2024年度利润分配及预案》中小股东同意69,750,253股，占比99.3359%[12] - 《续聘2025年度审计机构》总表决同意426,907,631股，占比99.9025％[13] - 《续聘2025年度审计机构》中小股东同意69,800,103股，占比99.4069%[14] - 《制定长期分红回报规划》总表决同意427,286,531股，占比99.9912％[18] - 《制定长期分红回报规划》中小股东同意70,179,003股，占比99.9465%[19]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月26日14:30召开[6] - 出席股东及代表共213人，代表股份427,324,081股，占比75.8146%[9] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意占比超99.9%[17][18][19][20] - 《2024年度利润分配及转增预案》中小股东同意占比99.3359%[21] - 《2025年度担保额度预计》同意占比99.7707%[23] - 《制定公司长期分红回报规划》同意占比99.9912%[24] 其他情况 - 听取《2024年度独立董事述职报告》[25] - 律师认为大会召集、召开等程序合法有效[26]

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超30亿元自有资金进行现金管理，有效期12个月[1] 部分投资情况 - 控股子公司浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司用9000万元自有资金购买渤海银行结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.85%[2] - 公司2022年5月24日购买5000万元中国农业银行大额存单，预期年化收益率3.25%[7] - 公司2023年6月6日购买1亿元中国银行大额存单，预期年化收益率3.00%[8] - 公司2023年7月18日和19日分别购买1.8亿元和1.2亿元中国建设银行大额存单，预期年化收益率2.90%[8] 2024年部分投资及收益 - 公司2024年5月21日购买2000万元兴业证券收益凭证，收益金额31671.23元[8] - 浦湘生物能源2024年6月18日购买3000万元兴业银行结构性存款，收益金额73898.63元[8] - 公司2024年6月25日购买1亿元中国工商银行结构性存款，收益金额229178.08元[8] 其他投资收益 - 招商银行长沙分行点金系列看涨两层区间30天结构性存款投入2000元，收益36986.30元[9] - 长沙银行硅谷支行2024年第607期结构性存款投入15050元，收益190454.67元[9] - 长沙银行硅谷支行2024年第608期结构性存款投入14950元，收益467259.10元[9] 资金管理情况 - 公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，未到期余额未超董事会授权额度[15] 公告日期 - 公告日期为2025年5月19日[17]

公司动态 - 军信股份计划启动H股发行并在香港联交所上市，以提升国际品牌形象和融资能力，具体细节尚未确定 [3] - 公司于2022年4月13日在深交所上市，截至5月15日收盘股价20.44元，总市值115.21亿元 [4] - 公司2024年营业收入24.31亿元，同比增长30.86%，净利润5.36亿元，同比增长4.36% [5] 股权结构 - 实际控制人戴道国直接持股4.19%，其亲属及关联方构成一致行动人 [7] - 戴道国现任军信集团执行董事兼总经理、军信股份董事长等十余个职务 [8][11][12] - 公司董事、监事及高管2024年税前报酬总额1994.15万元，其中董事长戴道国880.02万元 [9] 业务概况 - 公司成立于2011年，是湖南环保龙头企业，主营固废处理及绿色能源业务 [4] - 业务覆盖生活垃圾、餐厨垃圾、市政污泥等处理，项目分布在湖南及吉尔吉斯斯坦 [4] - 采用投资建设、技术研发、运营管理一体化模式 [4] 管理层信息 - 董事长戴道国1963年出生，军事理论专业背景，有军队和政府工作经历 [10] - 财务总监戴彬1990年出生，2011年加入公司体系，2022年起任现职 [12] - 总经理冷朝强2024年薪酬421.95万元 [9]

公司战略与市场拓展 - 公司拟境外发行H股并在香港联交所上市 旨在提升综合竞争力 加快国际化战略实施及海外业务布局 [1][2] - 近年来在吉尔吉斯共和国连续签约三个垃圾科技处置项目 包括比什凯克市(3000吨/日) 奥什市(2000吨/日)和伊塞克湖州(2000吨/日) 基本实现该国固废处理服务全境覆盖 [1][3] - 已形成覆盖生活垃圾 厨余垃圾 市政污泥 渗滤液 飞灰等固废综合协同处理模式 是国家高新技术企业和湖南固废处理领域龙头企业 [1][4][5] 财务表现 - 2025年一季度实现营业收入7.67亿元(同比+54.23%) 归母净利润1.73亿元(同比+39.41%) 主要源于收购企业并表和新项目投产 [1][5] - 2024年全年营业收入24.31亿元(同比+30.86%) 归母净利润5.36亿元(同比+4.36%) 经营性现金流净额9.71亿元(同比+11.78%) [5] - 2025年一季度垃圾焚烧处理量89.38万吨(同比+15.81%) 上网电量4.46亿度(同比+33.52%) 吨上网电量498.88度(同比+15.29%) [6] 技术研发与股东回报 - 2024年研发投入6381.08万元(占营收2.63%) 累计取得431项授权专利(含79项发明专利) 大部分成果已实现生产转化 [6] - 2022-2024年累计现金分红12.45亿元 其中2024年分红5.07亿元(占净利润94.59%) 连续三年分红比例超70% [7] 业务运营数据 - 当前业务覆盖长沙市六区一县生活垃圾 浏阳市/平江县全部生活垃圾 以及吉尔吉斯比什凯克市全部垃圾焚烧处理市场 [4][5] - 2025年一季度飞灰填埋量1.66万吨(同比+9.69%) 污泥处理量9.95万吨(同比-4.16%) 渗滤液处理量10.48万吨(同比-35.30%) [6]

香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 湖南军信环保股份有限公司 关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在 证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-060 性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 14 日召开第三届董事 会第三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联 合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》，现将相关情况公告如下： 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及 海外业务布局，增强公司的境外融资能力，根据公司总体发展战略及运营需要，公司拟在境 外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"）上市（以下简 称"本次 H 股上市"）。公司董事会同意授权公司管理层启动本次 H 股上市的相关前期筹备 工作。公司计划与相关中介机构就本次 H 股上市的具体推进工作进行商讨，关于本次 H 股上 市的具体细节尚未确定。 根据《境内企业境外发行证券和上市管理试 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-059 湖南军信环保股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议（以下简称 "本次会议"）通知于 2025 年 5 月 9 日以电话、邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 14 日上午 10:00 以现场结合视频方式召开，其中董事戴道国、独立董事兰力波和黎毅 以视频方式参加。本次会议应到会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法 定人数。本次会议由董事长戴道国召集和主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会 议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和 《湖南军信环保股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H 股）并在香港联合交易所有 限公司上市相关筹备工作的议案》 为进一步提高公司综合竞争力，提升公司国际品牌形象，加快公司国际化战略的实施及 ...

证券代码：301109 证券简称：军信股份 公告编号：2025-058 湖南军信环保股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董事 会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集 资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 1.20 亿元（含 本数）闲置募集资金及不超过人民币 30.00 亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购 买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存 单、定期存款、通知存款等），上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额 度和期限范围内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 22 日刊登在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管 理的公告》（公告编号：2025-042）。 一、本 ...

截至 2025 年 4 月 30 日，公司尚未开始实施回购。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 湖南军信环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事 会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数）的自有资金及其他自筹资金，以集中 竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称"本次回购"）。本次回购的股份将用 于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币 30.57 元/股，具体内容详见 公司 2025 年 4 月 22 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2025-048）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回 购股份》等相关规定，公司应当在回购期间每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 进展情况，现将相关情况公告如下： 一、回购公司股份的进展情况 证券代码：301109 证券简 ...

资金使用额度 - 公司及子公司可使用不超1.20亿元闲置募集资金和不超30.00亿元自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] 产品购买情况 - 公司购买中国农业银行2022年第25期大额存单产品，金额5000万元，预期年化收益率3.25%[2][4] - 公司购买中国民生银行聚赢汇率挂钩结构性存款，金额4000万元，收益率1.85%[3] - 公司购买中国银行单位人民币三年大额存单产品，金额10000万元，预期年化收益率3.00%[4] - 公司购买中国建设银行2023年第064期单位大额存单，两笔金额分别为18000万元和12000万元，预期年化收益率2.90%[4] - 浦湘生物能源购买兴业银行结构性存款，金额3000万元[4] - 公司购买中国工商银行结构性存款，金额50000万元[4] - 公司购买长沙农村商业银行单位大额存单，金额2000万元[4] - 公司购买长沙银行多笔结构性存款，涉及金额共35000万元[4] - 公司及湖南浦湘环保能源购买湖南银行单位大额存单，金额共20600万元[4] 产品收益情况 - 中国民生银行聚赢汇率挂钩结构性存款收益金额12164.38元[3] - 浦湘生物能源购买兴业银行结构性存款收益金额61643.84元[4] - 公司购买中国工商银行结构性存款收益金额1097945.21元[4] - 公司购买长沙农村商业银行单位大额存单收益金额83178.08元[4] - 公司购买长沙银行多笔结构性存款收益金额共743629.06元[4] - 公司及湖南浦湘环保能源购买湖南银行单位大额存单收益金额共908657.53元[4] 2024年部分产品收益 - 长沙银行硅谷支行2024年第460期结构性存款本金15050元，收益184310.97元[5] - 长沙银行硅谷支行2024年第461期结构性存款本金14950元，收益452186.22元[5] - 长沙银行望城支行2024年第460期结构性存款本金2450元，收益30004.11元[5] - 长沙银行望城支行2024年第461期结构性存款本金2550元，收益77128.75元[5] - 浦湘生物能源在兴业银行长沙分行劳动路支行的结构性存款本金3000元，收益73898.63元[5] - 公司在渤海银行长沙分行的WBS242359结构性存款本金12600元，收益258904.11元[5] - 湖南浦湘环保能源在渤海银行长沙分行的WBS242358结构性存款本金5000元，收益102739.73元[5] - 公司在招商银行长沙分行的7天结构性存款本金2000元，收益8515.07元[5] - 公司在中国工商银行长沙司门口支行的结构性存款本金10000元，收益229178.08元[5] - 公司在招商银行长沙分行的30天结构性存款本金2000元，收益36986.30元[5] 2025年部分产品情况 - 长沙银行2025年第454、455期结构性存款预期收益率为1.18%/3.09%[10] - 渤海银行WBS2500874结构性存款预期收益率为1.00%-1.95%[10] - 湖南银行2025年第4期单位大额存单年利率为1.35%[11] - 长沙农商银行2025年第5期单位大额存单年利率为1.35%[11]