科思科技股份回购 - 拟使用自有资金3000万–5000万元回购股份，价格上限80元/股 [1] - 回购股份用途为股权激励、员工持股计划或注销减资 [1] - 回购期限为股东大会通过后12个月内 [1] - 公司主营电子信息装备研发、生产和销售，属军工电子行业 [1] 佳华科技股东减持 - 股东上海普纲拟减持不超过116万股（占总股本1.5%） [1] - 减持时间为2025年5月28日至8月25日 [1] - 公司主营智慧环保和智慧城市物联网解决方案，属IT服务行业 [1] 北汽蓝谷销量增长 - 子公司4月销量10327辆，累计销量38041辆同比增192.53% [2] - 公司主营纯电动乘用车及零部件，属电动乘用车行业 [2] 中航产融资产重组 - 拟转让中航西飞5.76%股份和中航机载0.47%股份，总价40.67亿元 [2] - 转让后不再直接持有两公司股份 [2] - 公司主营多元金融业务，属金融控股行业 [2][3] 海德股份管理层增持 - 22名高管拟增持不低于2073万元，其中11名核心高管增持不低于1460万元 [3] - 增持后6个月内不减持 [3] - 公司主营不良资产管理业务 [3] 大北农转基因进展 - 子公司转基因大豆产品获巴西种植许可，此前已获阿根廷和乌拉圭许可 [4] - 公司主营种业、饲料及生猪业务，属畜禽饲料行业 [4] 永安药业高管变动 - 实控人兼董事长陈勇被立案调查并实施留置 [4] - 公司主营牛磺酸和环氧乙烷生产，属原料药行业 [4] 特锐德国网中标 - 预中标1.26亿元国网项目，涉及组合电器和开关柜产品 [4] - 公司主营电网设备和充电网业务，属输变电设备行业 [4][5] 军信股份海外项目 - 孙公司签署吉尔吉斯垃圾处理项目协议，日处理规模2000吨 [5] - 拟2亿–3亿元回购股份用于员工激励，价格上限30.57元/股 [5] - 公司主营固废处理业务，属固废治理行业 [5][6][7] 美年健康股东减持 - 股东拟减持不超过1.17亿股（占总股本3%） [7] - 公司主营健康体检服务，属医疗服务行业 [7][8] 电投能源重大重组 - 拟收购国家电投集团内蒙古白音华煤电股权并停牌 [9] - 公司主营煤炭及新能源发电业务，属动力煤行业 [9][10] 通达股份国网中标 - 预中标2.07亿元国网项目，占2024年营收3.33% [10] - 公司主营电线电缆业务，属线缆部件行业 [10][11] 欣天科技股东减持 - 股东薛枫拟减持不超过580.41万股（占总股本3%） [11] - 公司主营通信射频器件，属通信终端及配件行业 [11][12] 汇洲智能股东增持 - 控股股东及高管拟增持2920万–5840万元 [12] - 公司主营高端装备制造及创投服务，属机床工具行业 [12][13] 中大力德资产出售 - 拟927.77万元转让柯泰克50%股权 [14] - 公司主营机械传动零部件，属金属制品行业 [14] 金力泰财报问题 - 因未按期披露年报及季报被停牌 [14] - 公司主营汽车涂料，属涂料油墨行业 [14][15] 楚环科技股东减持 - 股东拟减持不超过239.56万股（占总股本3%） [15] - 公司主营废气治理设备，属环保设备行业 [15][16] 桂林三金药物进展 - 控股孙公司BC006单抗新增肺纤维化适应症获批临床 [16] - 公司主营中成药及生物制剂，属中药行业 [16][17] 普利特电池订单 - 孙公司签订1GWh钠离子电池四年供应协议 [17] - 公司主营高分子材料及钠离子电池业务 [17] 大连电瓷国网中标 - 子公司预中标7100万元国网绝缘子订单 [18] - 公司主营输电绝缘子产品，属线缆部件行业 [18]

项目签约 - 2025年5月5日公司全资孙公司签伊塞克湖州垃圾科技处置项目框架协议[3][7] - 2024年获吉尔吉斯比什凯克市垃圾科技处置发电项目特许经营权[3][20] - 2025年签吉尔吉斯奥什市垃圾科技处置项目框架协议[3][20] 项目规模 - 伊塞克湖和奥什项目垃圾处理规模预计日处理2000吨[3][20] - 比什凯克项目规划垃圾处理规模3000吨/日[3][20] 项目相关 - 项目特许经营期预计35年，以投资协议确定[10] - 甲方无偿提供项目建设所需土地使用权[12] - 双方需在框架协议签署6个月内签投资和特许经营协议[19] 过往情况 - 公司最近三年已披露框架或意向协议无进展未达预期情况[5] 股权情况 - 2025年2 - 5月公司控股股东等持股无变动[26]

回购计划 - 拟回购资金2 - 3亿元[2][11] - 回购价格不超30.57元/股[2][9] - 预计回购股份6542362 - 9813542股，占比1.16% - 1.74%[3][10] - 实施期限不超12个月[2][13] 股份情况 - 当前总股本563643459股[15] - 回购前限售股464992628股，占比82.50%；无限售股98650831股，占比17.50%[15][16] - 按上限测算，限售股474806170股，占比84.24%；无限售股88837289股，占比15.76%[15][16] - 按下限测算，限售股471534990股，占比83.66%；无限售股92108469股，占比16.34%[15][16] 财务数据 - 截至2024年12月31日，总资产1404252.27万元，净资产685497.96万元，货币资金145742.81万元，资产负债率38.75%[16] - 若回购3亿，占总资产、净资产和货币资金比重分别为2.14%、4.38%、20.58%[16] - 2024年经营活动现金流量净额97109.71万元[16] 其他信息 - 中国建设银行长沙华兴支行为回购提供不超3亿且不超回购金额上限90%的专项贷款，期限不超36个月[24] - 2025年4月18日董事会审议通过回购议案，无需股东大会审议[21] - 回购可能面临股价超上限等风险[21][22] - 明确回购信息披露要求[26] - 备查文件包含董事会决议和证券账户开户确认单[27] - 公告日期为2025年5月6日[28]

股份回购 - 公司拟用2 - 3亿元自有及自筹资金回购股份[2] - 回购股份价格不超30.57元/股[2] 贷款情况 - 贷款银行是建行长沙华兴支行[3] - 贷款额度不超3亿元且不超回购金额上限90%[4] - 贷款期限不超36个月，利率1.95%[4][5] 其他 - 承诺函有效期至2026年4月27日[5] - 事项不构成关联交易，不影响当年业绩[6]

检查信息 - 现场检查对应期间为2024年1月1日 - 2024年12月31日[2] - 现场检查时间为2025年4月18日[2] 检查结果 - 公司治理、内控、信披等各项检查要点均符合要求[2][3][4] - 保护公司利益长效机制、募资使用等检查合格[4][5] - 业绩无大幅波动，与同行无明显异常[5] - 公司及股东完全履行相关承诺[6] - 其他重要事项检查均符合要求[6]

保荐工作情况 - 保荐人每月获取募集资金专户对账单确保项目进展与披露一致[3] - 列席股东大会2次、董事会7次[3] - 现场检查1次并报送报告[4] - 发表专项意见7次，无不同意意见[4] - 对上市公司培训1次，日期为2025年4月18日[4] 承诺履行情况 - 公司首次公开发行和重大资产重组承诺均已履行[9] 监管处罚情况 - 2024年多起被出具警示函或监管函，涉及多个项目[10][11][12] - 2024年11月22日深圳监管局责令改正[13] 整改措施 - 收到监管函后高度重视，采取措施整改并内部追责[10]

市场扩张和并购 - 公司向19名交易对方购买仁和环境63%股权，交易完成后成控股子公司[12] - 截至2024年11月27日，公司收到仁和环境63%股权出资，新增注册资本105,615,853元，变更后为515,625,853元[21] - 2024年12月18日，发行股份购买资产新增股份登记手续办理完毕，发行数量为105,615,853股[22] - 截至意见出具日，19名交易对方持有的仁和环境63%股权已全部过户至公司名下[20] - 截至意见出具日，公司已向交易对方支付本次交易现金对价[24] 募集资金 - 募集配套资金未超76,828.17万元，发行股份数量未超发行后股本30%[12] - 截至2025年1月3日，中信证券指定认购资金专户收到募集资金总额768,281,696.00元[25] - 截至2025年1月6日，公司收到扣除承销费用（含税）后实际到账金额744,068,530.07元[25] - 本次募集资金总额768,281,696.00元，扣除发行费用（不含税）23,841,260.00元后，净额744,440,436.00元[25] - 新增股本48,017,606.00元，余额696,422,830.00元计入资本公积[25] 业绩总结 - 2023年度、2024年度考虑其他净利润扣除项后的扣非净利润分别为49,558.51万元、53,981.16万元，完成业绩承诺[57] - 2024年垃圾处理量331.43万吨，同比下降1.12%；焚烧处理量320.26万吨，同比下降1.01%；上网电量14.73亿度，同比增长0.82%；吨上网电量459.94度，同比增长1.85%[58] - 2024年12月生活垃圾转运量26.52万吨，日处理能力10000吨[59] - 2024年12月餐厨垃圾收运量3.94万吨，工业级混合油销售量0.28万吨，处理能力1200吨/天[59] - 2024年营业收入243,064.82万元，同比增长30.86%[60] - 2024年归属于上市公司股东的净利润53,627.77万元，同比增长4.36%[60] - 2024年归属于上市公司股东的扣非净利润49,988.06万元，同比增长8.22%[60] - 2024年末资产总额1,404,252.27万元，同比增长45.45%[60] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产685,497.96万元，同比增长33.22%[60] 业绩承诺 - 补偿义务人承诺标的公司2023 - 2027年度净利润合计不低于219,823.98万元，各年度分别不低于41,231.26万元、41,632.15万元、43,608.92万元、45,826.81万元、47,524.84万元[49] - 湖南仁联补偿比例为34.7154%，湖南仁景为34.9711%，洪也凡为19.0905%，易志刚为3.1346%，胡世梯为3.1202%，祖柱为0.8612%，湖南仁怡为4.1070%[51][52] - 承诺期届满，若标的公司实际净利润总和低于承诺合计数，补偿义务人以股份或现金补偿[53] 股份锁定 - 戴道国自本次交易完成之日起18个月内不转让或委托管理持有的公司股份[36] - 青岛松露、青岛高信、长沙润合以资产认购取得的公司股份自上市之日起12个月内不转让[39] - 除上述三家公司外的交易对方以资产认购取得的公司股份自上市之日起24个月内不转让[39] - 洪也凡等承诺人在本次重组中以资产认购取得的公司股份，自上市之日起24个月内不转让，24个月届满之日至2023 - 2025年度专项审核报告出具之日期间不得转让[43] - 湖南仁怡及其合伙人承诺在其取得的公司股份锁定期内，不转让持有的湖南仁怡合伙份额等，若锁定期调整，合伙份额锁定安排同步调整[43] - 陈迎新等承诺在长沙润合取得的公司股份锁定期内，不转让持有的长沙润合合伙份额等，若锁定期调整，合伙份额锁定安排同步调整[43] - 李赫然等承诺在青岛松露取得的公司股份锁定期内，不转让持有的青岛松露合伙份额等，若锁定期调整，合伙份额锁定安排同步调整[43] - 曹斌等承诺在合伙企业取得的公司股份锁定期内，不转让持有的合伙企业合伙份额等，若锁定期调整，合伙份额锁定安排同步调整[44] - 洪也凡等承诺在湖南仁景取得的公司股份锁定期内，不转让持有的湖南仁景股权等，若锁定期调整，股权锁定安排同步调整[44] 其他承诺 - 公司承诺为本次交易提供的信息真实、准确、完整，承担法律责任[28] - 公司声明最近三年无严重损害投资者权益等重大违法行为[28] - 公司承诺保持人员、资产、财务、机构和业务独立[29] - 公司董监高承诺为交易提供信息真实准确完整，否则承担赔偿责任[30] - 公司董监高最近三年无严重损害公司或投资者利益重大违法行为[30] - 公司董监高最近36个月未受中国证监会行政处罚，最近12个月未受证券交易所公开谴责[30] - 自重组预案披露至交易实施完毕，公司董监高暂无减持计划，违规收益归公司[31] - 公司董监高最近36个月不存在因内幕交易被处罚或追究刑责情形[31] - 公司董监高承诺不损害公司利益，促使薪酬和股权激励与填补回报措施挂钩[31] - 若信息违规，公司董监高在调查结论前暂停转让股份，违法则锁定股份用于赔偿[30] - 公司董监高不存在不得参与重大资产重组的情形[30] - 若减持，公司董监高将遵守相关规定并及时披露信息[31] - 若监管有新规定，公司董监高将按最新规定出具补充承诺[31] - 军信集团、戴道国承诺避免同业竞争，若违反声明与承诺造成公司经济损失将赔偿全部损失[36] - 军信集团、戴道国承诺减少和规范关联交易，若违反承诺与公司交易造成损失承担赔偿责任[36] - 交易对方承诺为本次交易所提供信息和文件真实、准确、完整，若造成损失依法承担赔偿责任[38] - 交易对方及其主要管理人员最近5年未受证券市场相关行政处罚、刑事处罚等，无重大违法违规行为[38] - 交易对方及其董监高最近36个月内不存在因内幕交易被中国证监会作出行政处罚或被司法机关依法追究刑事责任的情形[39] - 洪也凡等承诺人在直接或间接持有公司股权超过5%期间或与超5%股东存在一致行动关系期间，减少和规范关联交易承诺持续有效[40] - 洪也凡等承诺人在直接或间接持有公司股权超过5%期间或与超5%股东存在一致行动关系期间，避免同业竞争承诺持续有效[40] - 洪也凡等承诺人在本次交易完成后，将与公司在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开[40] - 交易对方承诺标的公司已取得设立及经营业务所需必要审批等且合法有效[39] - 交易对方承诺合法拥有标的资产完整权利，不存在权属纠纷等情况[39] - 交易对方承诺取得标的资产的资金来源为自有或自筹资金且合法[39] - 交易对方承诺及时进行标的资产权属变更，因自身原因纠纷责任自行承担[39] - 交易对方承诺对价股份优先用于履行业绩补偿，不逃避补偿义务[41] - 交易对方承诺不在敏感期买卖公司股票，收益归公司[42] - 若标的公司特许经营权问题致公司损失，承诺人按比例补偿[42] - 若标的公司土地房产问题致公司损失，承诺人按比例补偿[42] - 若标的公司社保公积金问题致公司损失，承诺人按比例补偿[42] - 若标的公司关联方借款问题致公司损失，承诺人按比例补偿[42] - 若标的公司历史沿革问题致公司损失，承诺人按比例补偿[42] - 若标的公司经营资质问题致公司损失，承诺人按比例补偿[42] - 湖南仁联等承诺标的公司获取及履行特许经营权遵守规定，不存在纠纷等，若有问题按比例补偿损失[44] - 湖南仁怡及其合伙人确保所持合伙份额权属清晰，不影响湖南仁怡履行业绩补偿义务[43] - 洪也凡等确保所持湖南仁景股权权属清晰，不影响湖南仁景履行业绩补偿义务[44] - 各承诺主体若违反承诺，将赔偿公司损失并承担法律责任[43][44] - 标的公司及其相关人员承诺提供信息真实准确完整，最近5年未受证券市场相关行政处罚等[46] - 标的公司及其相关人员承诺最近36个月未受证券交易所公开谴责，无重大失信行为[46] - 除已披露情形，标的公司及控股子公司无涉案超1000万元重大诉讼仲裁案件[46] 未来展望 - 公司对仁和环境在人员、财务等方面有效管控，实现优势互补和产业协同[61]

培训信息 - 中信证券2025年4月18日对军信股份进行2024年度持续督导培训[1] - 培训地点在湖南省长沙市望城区桥驿镇军信股份办公楼会议室[1] - 培训人员为姚伟华，保荐代表人为杨巍巍、姚伟华[1] 培训对象与内容 - 培训对象包括董事、监事等相关人员[1] - 培训内容涵盖内幕交易监管要求等[1] 培训意义 - 公司积极配合培训，利于增强人员法制和诚信意识[2][4] - 培训有助于提升军信股份规范运作水平[4]

资金使用 - 公司可使用不超1.20亿元闲置募集资金及不超30.00亿元自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] - 公司分别用20,000万元、2,000万元、8,200万元自有资金购买结构性存款产品[2] 产品收益 - 湖南银行2025年第4期单位大额存单（1月期）预期年化收益率1.35%[2] - 长沙农商银行2025年第5期单位大额存单3个月预期年化收益率1.35%[2] - 招商银行智汇系列看涨两层区间28天结构性存款预期年化收益率1.30%/1.92%[3] - 2022年5月24日购买的农行大额存单产品预期年化收益率3.25%[9] - 2023年6月6日购买的中行大额存单产品预期年化收益率3.00%[9] - 2023年7 - 19日购买的建行大额存单产品预期年化收益率2.90%[9] - 长沙银行2024年第357期公司结构性存款本金2450元，收益74104.10元[10] - 湖南银行2024年第2期3月期单位大额存单（本金18300元）收益807205.48元[10] - 兴业证券兴动系列第176期（湖南）二元浮动收益凭证本金2000元，收益31671.23元[10] - 长沙银行2024年第461期公司硅谷支行结构性存款本金14950元，收益452186.22元[10] - 渤海银行WBS242359结构性存款本金12600元，收益258904.11元[10] - 招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款本金2000元，收益36986.30元[11] - 长沙银行2024年公司第608期硅谷支行结构性存款本金14950元，收益467259.10元[11] - 渤海银行WBS242780结构性存款本金12600元，收益211812.90元[11] - 招商银行点金系列看涨两层区间59天结构性存款本金1600元，收益56898.63元[11] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款（本金15000元）收益329383.56元[11] - 长沙银行硅谷支行2024年第703期公司结构性存款收益189,189.19元[12] - 长沙银行望城支行2024年第702期公司结构性存款收益72,620.69元[12] - 长沙银行望城支行2024年第703期公司结构性存款收益32,269.73元[12] - 中国工商银行长沙司门口支行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款（2024年第353期J款）为湖南浦湘环保能源有限公司带来收益109,794.52元[12] - 兴业银行长沙分行人民币结构性存款为浦湘生物能源股份有限公司带来收益141,780.82元[12] - 渤海银行长沙分行WBS243001结构性存款为湖南浦湘环保能源有限公司带来收益95,381.92元[12] - 长沙银行硅谷支行2024年第814期公司结构性存款收益182,785.33元[12] - 长沙银行硅谷支行2024年第815期公司结构性存款收益424,088.50元[12] - 渤海银行长沙分行WBS2400500结构性存款收益235,430.14元[12] - 招商银行长沙分行点金系列看涨两层区间31天结构性存款收益60,938.36元[12] - 公司在渤海银行WBS2400535结构性存款投入5000元，收益93424.66元[13] - 公司在长沙银行2024年第940期公司结构性存款（硅谷支行）投入15050元，收益394969.71元[13] - 公司在长沙银行2024年第941期公司结构性存款（硅谷支行）投入14950元，收益149827.68元[13] - 公司在长沙银行2024年第940期公司结构性存款（望城支行）投入2550元，收益66921.78元[13] - 公司在长沙银行2024年第941期公司结构性存款（望城支行）投入2450元，收益24553.70元[13] - 公司在渤海银行WBS2400737结构性存款投入12700元，收益367430.14元[13] - 公司在招商银行点金系列看涨两层区间41天结构性存款投入3600元，收益78854.79元[13] - 公司在长沙农商银行2024年第26期单位大额存单投入2000元，收益68054.79元[13] - 公司在申万宏源证券龙鼎国债嘉盈新客专享202期收益凭证投入2000元，收益49224.38元[13] - 公司在长沙银行2024年第1093期公司结构性存款（硅谷支行）投入15050元，收益586084.08元[13] - 浦湘生物能源股份有限公司在中国民生银行长沙芙蓉广场支行的4000元聚赢汇率 - 挂钩欧元对美元汇率结构性存款，到期收益80,547.95元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在招商银行长沙分行的7700元点金系列看涨两层区间32天结构性存款，到期收益131,638.36元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在渤海银行长沙分行的12800元WBS2500038结构性存款，到期收益246,882.19元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在湖南银行总行营业部的20000元单位定期存款，到期收益650,000.00元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在中国建设银行长沙华兴支行的20000元单位人民币定制型结构性存款，到期收益416,438.36元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在兴业银行长沙分行劳动路支行的2000元人民币结构性存款产品，到期收益30,136.99元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在长沙银行硅谷支行的15050元2025年第131期公司结构性存款，到期收益145,964.40元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在长沙银行硅谷支行的14950元2025年第132期公司结构性存款，到期收益379,689.02元[14] - 湖南仁和环境产业有限公司在长沙银行华龙支行的1100元2025年第110期公司结构性存款，到期收益23,054.79元[14] - 浦湘生物能源股份有限公司在渤海银行长沙分行的17800元WBS2500375结构性存款，到期收益392,575.34元[14] - 湖南仁和环境产业有限公司2025年3月21日赎回2500元保本浮动收益型定制结构性存款，收益32011.54元[15] - 湖南仁和环境科技有限公司2025年3月21日赎回6000元保本浮动收益型定制结构性存款，收益76827.70元[15] - 浦湘生物能源股份有限公司2025年4月17日赎回8200元保本浮动收益型结构性存款，收益90536.99元[15] - 浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司2025年4月17日赎回9000元渤海银行结构性存款，收益98543.34元[15] 产品预期 - 公司2025年第454期15050元长沙银行结构性存款，预期收益率1.18%/3.09%[16] - 公司2025年第455期15150元长沙银行结构性存款，预期收益率1.18%/3.09%[16] - 公司2025年4月25日购买17900元渤海银行结构性存款，预期收益率1.00% - 1.95%[16] - 公司2025年4月24日购买4000元民生银行结构性存款，预期收益率1.10%/1.85%[16] 资金余额 - 截至公告披露日，公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[17] 公告日期 - 公告日期为2025年4月28日[19]

资金使用额度 - 公司可使用不超1.2亿元闲置募集资金和不超30亿元自有资金进行现金管理，额度有效期12个月[1] 近期资金购买情况 - 公司近日分别用3.02亿元、0.5亿元、1.79亿元、0.4亿元自有资金购买结构性存款产品[2] 具体产品购买及收益情况 - 长沙银行硅谷支行两款结构性存款产品购买金额分别为1.505亿元、1.515亿元，预期年化收益率1.18%/3.09%[3] - 长沙银行望城支行两款结构性存款产品购买金额分别为0.245亿元、0.255亿元，预期年化收益率1.18%/3.09%[4] - 渤海银行长沙分行结构性存款产品购买金额1.79亿元，预期年化收益率1.00%-1.95%[4] - 中国民生银行长沙芙蓉广场支行结构性存款产品购买金额0.4亿元，预期年化收益率1.10%/1.85%[4] - 2022年5月24日公司在中国农业银行长沙西子花苑支行购买两笔各0.5亿元大额存单，预期年化收益率3.25%[10] - 2023年6月6日公司在中国银行长沙袁家岭支行购买1亿元大额存单，预期年化收益率3.00%[10] - 2023年7 - 8月公司在中国建设银行长沙华兴支行购买两笔共3亿元大额存单，预期年化收益率2.90%[10] - 2024年5 - 6月公司及子公司多笔结构性存款到期赎回，收益金额从11.89万元到109.79万元不等[10] - 列举众多公司不同金额投资各银行产品的收益情况（篇幅原因不一一列举）[11 - 17] 资金管理现状 - 公司及子公司使用闲置自有资金现金管理未到期余额未超董事会授权额度[18]