综上所述，独立董事一致同意《关于预计2025年度日常关联交易事项的议 案》，并同意将本议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第一次独立董事专门会议决议 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 独立董事专门会议于2025年4月18日以现场会议方式召开，会议通知于2025年4 月9日以电子邮件方式送达给公司全体独立董事。本次会议应出席独立董事3人， 实际出席会议3人，独立董事罗楠女士担任本次独立董事专门会议召集人并主持 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定。 经会议审议，形成决议如下： 经核查，我们认为公司2025年度日常关联交易是公司日常经营活动所需， 关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，定价均在公允的交易基础上协商确 定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，且均已履行了法律法规、《公司章 程》中规定的审议程序，不存在损害上市公司和全体股东，特别是中小股东利 益的情形，不会对关联人形成依赖，亦不会影响公司独立性。公司2024年度日 常 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-011 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 二、议案审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： 1、会议召开时间：2025 年 4 月 21 日 2、会议召开方式：以现场及视频会议方式在公司会议室召开 3、会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 10 日以邮件方式发出 4、会议主持人：董事长胡云平 5、会议列席人员：全体监事及董事会秘书等高级管理人员 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 （二）会议出席情况 （一）审议通过《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 经审议，公司编制的《2024 年年度报告》及其摘要包含的信息公允、全面、 真实地反映了本报告期的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、 完整 ...

业绩数据 - 2024年净利润52,922,670.43元，2023年为62,604,687.52元，2022年为65,713,032.18元[9] - 2024年营收548,819,601.59元，2023年为508,856,580.24元，2022年为560,204,819.49元[9] - 2024年研发投入46,046,920.26元，2023年为39,746,642.20元，2022年为30,132,970.05元[9] 利润分配 - 拟10股派7元，预计派现50,781,710元，10股转增4股，转增后总股本102,418,120股[7] - 2024年现金分红和股份回购总额70,781,452.96元，占净利润133.75%[8] 其他数据 - 近三年累计研发投入占累计营收比例7.17%[11]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"或"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的要求，对公司《2024年度 内部控制自我评价报告》进行了审阅核查，具体情况如下： 一、保荐机构进行的核查工作 保荐机构指派担任瑜欣电子持续督导工作的保荐代表人及项目组人员审阅 了瑜欣电子内部控制制度，与瑜欣电子董事、监事、高级管理人员以及财务部 等相关部门进行了沟通，了解了内控制度的运行情况，并同公司聘请的会计师 事务所进行了沟通，查阅了瑜欣电子股东大会、董事会、监事会、董事会各专 门委员会会议的相关资料、公司章程、三会议事规则、信息披露制度等相关文 件以及其他相关内部控制制度、业务管理规则等，从公 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或"公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规 定，对瑜欣电子 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向 社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471,006,8 ...

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 被保荐公司简称：瑜欣电子 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：任俊杰 | 联系电话：021-33389888 | | 保荐代表人姓名：陈锋 | 联系电话：021-33389888 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | 是 | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月查询1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | | | 一致 ...

募集资金情况 - 公司2022年5月19日公开发行1837万股，每股25.64元，募集资金4.71亿元，净额4.26亿元[11] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额353.38万元，现金管理产品账户余额1.8亿元[13] - 2024年1 - 12月，募集资金专户利息及理财收入净额164.39万元，实际使用1290.95万元，补充流动资金4990万元[13] - 截至2024年12月31日，募集资金金额1.84亿元[16] 项目投资情况 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目投资额由3.58亿元变为2.36亿元，2024年投入245.85万元，累计投入2491.77万元，投入进度52.93%，于2024年12月31日结项[45][46] - 新增电驱动系统项目，拟投资1.22亿元，2024年投入1020.81万元，累计投入5905.08万元，投入进度48.40%，于2024年12月31日结项[46] 资金使用情况 - 2022 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日使用4990万元[27][28][29] - “数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目”及“电驱动系统项目”结项后，节余1.834771亿元用于永久补充流动资金[30][33] - 超募资金总额6801.02万元，使用2000万元偿还银行贷款，28.2万元建设“新产品试制中心项目”，合计占比29.82%[31] 项目变更情况 - 数码变频发电机关键电子控制器件产业化项目实施地点由重庆九龙坡区含谷高端装备制造园变更为现厂区[48][50] - 新增募投项目电驱动系统项目，实施地点为宁波高新区云衫路1000弄16号[53]

关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZD10050 号 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司全体股东： 我们审计了重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司(以下简称"瑜欣电 子公司")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并 于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZD10048 号 的无保留意见审计报告。 FIED PUB/ T 中国注册会计师: mnh 瑜欣电子公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确和完整是瑜欣电子公司管理层的 责任。我们将汇总表所 ...

内部控制责任 - 建立健全和评价内部控制有效性是公司董事会责任[2] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表意见并披露非财务报告重大缺陷[3] 内部控制情况 - 公司2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[6] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[4] 审计事项 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[1]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理和部分闲置自有 资金进行委托理财的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关规定，申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保 荐"、"保荐机构"）作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"瑜欣电子"或 "公司"）首次公开发行股票并在创业板上市的持续督导保荐机构，对瑜欣电子使 用部分暂时闲置募集资金进行现金管理部分闲置自有资金进行委托理财的事项 进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】579 号），瑜欣电子获准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,837.00 万股，每股面值人民币 1.00 元， 发行价格为人民币 25.64 元/股，募集资金总额为人民币 471, ...