公司治理动态 - 公司于12月23日召开第四届董事会第九次会议 [2] - 董事会审议通过了关于补选第四届董事会独立董事的议案 [2] - 董事会审议通过了关于召开2026年第一次临时股东大会的议案 [2]

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第四届第九次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于发电机电源系统配件，占比52.49% [1] - 通机配件业务收入占比为32.64% [1] - 新能源产品业务收入占比为11.57% [1] - 其他业务收入占比为1.97%，其他产品收入占比为1.08% [1]

公司人事变动 - 瑜欣电子独立董事黄波因个人原因辞职，同时辞去提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 黄波辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产生新任独立董事后生效 [1] - 在新任独立董事就任前，黄波仍将继续履行独立董事及在董事会专门委员会中的职责，公司将尽快完成独立董事补选工作 [1] 董事持股与承诺 - 截至公告披露日，黄波未直接或间接持有公司股份 [1] - 黄波不存在应当履行而未履行的承诺事项 [1]

人事变动 - 2025年12月23日胡易被提名为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2026年第一次临时股东会会议通知发出日，胡易未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 后续承诺 - 胡易承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得证明材料[2]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡易为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人需有五年以上相关工作经验[18] - 会计专业被提名人需有注册会计师资格等[19] - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[22][23] - 被提名人近三十六个月无相关违规[32] - 被提名人担任独董的境内上市公司不超三家[36] - 被提名人在公司任独董不超六年[37] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，否则担责[39] - 提名人授权报送声明并承担相应责任[39]

独立董事候选人经验要求 - 需具备五年以上法律等相关工作经验[17] - 会计专业人士提名需有注册会计师资格等条件或相关职称及经验[18] 独立董事候选人持股及任职限制 - 候选人及直系亲属持股不超1%，非前十自然人股东[21] - 不在持股超5%股东及前五股东处任职[22] 独立董事候选人禁任情形 - 最近十二个月无相关禁止任职情形[26] - 最近三十六个月无刑事处罚、行政处罚等[29][31] - 过往任职未因特定情况被撤换且未满十二个月[34] 独立董事候选人任职数量及期限 - 担任境内上市公司独立董事不超三家[35] - 在该公司连续任职不超六年[36]

独立董事变动 - 独立董事黄波因个人原因申请辞职，辞职后不再任职[2] - 黄波辞职使独董占比低于三分之一，股东会选举新人后生效[2] 补选独立董事 - 董事会提名胡易为独董候选人，任期至第四届董事会届满[3] - 胡易未取得资格证，承诺参加培训获取[4] - 胡易任职资格需深交所审核，股东会方可表决[5]

会议时间 - 2026 年第一次临时股东会于 2026 年 1 月 9 日 14:30 现场召开[2] - 网络投票时间为 9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为 2026 年 1 月 9 日 9:15 - 15:00[22] - 会议股权登记日为 2026 年 1 月 5 日[4] - 会议登记时间为 2025 年 1 月 8 日 9:00 - 12:00、13:00 - 17:30[9] 会议地点 - 重庆市高新区高腾大道 992 号二楼视频会议室[6] 会议审议 - 审议《关于补选第四届董事会独立董事的议案》等提案[6] 投票规则 - 对中小投资者表决单独计票[7] - 提案需经出席会议股东及代理人所持表决权股份总数半数以上表决通过[7] - 网络投票代码为 351107，简称瑜欣投票[19]

董事会会议情况 - 2025年12月23日召开董事会会议，7位董事全部出席[2] - 会议通知于2025年12月18日以邮件发出[2] - 董事长胡云平主持，总经理和董秘列席[3][4] 议案审议情况 - 审议通过补选独立董事及召开临时股东会议案[6][10] - 两议案表决均为7票同意，0票反对与弃权[8][11] 独立董事情况 - 提名胡易为独立董事候选人，需临时股东会审议[6][9] - 胡易未获资格证书，承诺培训取得，待深交所审核[7]

公司产品结构 - 公司目前主要产品包含通用汽油机动力类产品，具体有点火器、飞轮、充电线圈等 [1] - 公司主要产品包含发电机电源系统配件，具体有逆变器、永磁电机定子和转子、调压器等 [1] - 公司主要产品包含新能源产品，具体有驱动电机及控制器、增程器及控制器等 [1] - 公司主要产品还包含农用机械产品等 [1] 公司信息披露 - 公司具体研发项目情况需参见披露的定期报告及相关公告 [1]