瑜欣电子（证券代码：301107）于2025年9月29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开了2025年第 二次临时股东大会，会议审议的多项议案均获通过。 案》|58,948,600|99.8718%|75,640|0.1282%|0|0.0000%|118,640|61.0665%| |《关于调整公司组织架构、增加 注册资本、修订 <公司章程> 的议 本次股东大会现场会议于当日14:30召开，网络投票则通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 进行，交易系统投票时间为上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30及下午13:00 - 15:00；互联网投票系统投票时间 为9:15 - 15:00。会议在重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议室举行，由公司董事会召 集，董事长胡云平先生主持，召集、召开和表决程序符合相关规定。 点击查看公告原文>> 参会情况方面，出席本次股东大会的股东及股东代理人共37人，代表有表决权的公司股份数合计为 59,024,240股，占公司有表决权股份总数的58.1156%。其中现场投票股东5人，代表股份数58,829,960 股，占比57.9244%；网络投票股东 ...

证券日报网讯9月29日晚间，瑜欣电子（301107）发布公告称，公司于2025年9月29日召开了职工代表大 会，经与会职工代表充分讨论，一致选举张强先生为公司第四届董事会职工代表董事。 ...

DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(重庆)律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 ■ 意 见 书 渝大成意字[2025]第 228 号 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. www.dachenglaw.com 400024 重庆市江北区江北城聚贤岩广场 9 号国华金融中心大厦 A 幢 27、28、29 层 27/F,28/F,29/F Tower A Guohua Financial Center N0.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui, Jiangbei District, Chongqing, China, 400024 Tel: (8623)63062288 (8623)63026655 Fax: (8623)63062288 北京大成(重庆) 律师事务所 关于重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司2025年第二次临时股东大会的 法律意见书 渝大成意字[2025]第228号 致:重庆瑜欣平瑞电子股份 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-047 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区高腾大道992号公司办公楼二楼会议 室召开； 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形； 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2025年9月29日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统供股东进行网络投票； | 网络投票方式 | 投票时间 | | --- | --- | | 深圳证券交易所交易系统 | 2025年9月29日上午9:15-9:25， | | | 9:30-11:30；下午 13:00-15:00 | | 深圳证券交易所互联网投票系统 | 2025年9月29日9:15-15:00 | 2、召开方式：现场表决与网络投票相结合； 4、会议召集人：公司 ...

关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、非独立董事辞职的情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到非独立董 事欧德全先生的辞职报告。欧德全先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会董事及 薪酬与考核委员会委员职务，其原定任期至第四届董事会届满之日止，辞职后欧德全先 生将继续担任公司副总经理职务。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《公司章程》等相 关规定，欧德全先生的辞任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响 公司董事会的正常运行，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，欧德全先生直接持有公司股份 273,000 股，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。欧德全先生辞去公司董事职务后仍在公司担任高级管理人员，其将继 续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 ...

公司业绩与财务表现 - 2025年第二季度营业收入19794.84万元 较第一季度增长7.1% [2] - 2025年第二季度归母净利润2634.44万元 较第一季度增长7.16% [2] - 公司目前生产经营正常且订单稳定 [2] 业务布局与技术优势 - 公司为通机核心零部件领域国家高新技术企业 具备自主研发与创新能力 [2] - 在电驱动系统板块实现驱动电机总成及控制器总成完整产业布局 掌握核心技术 [2] - 产品分为通用汽油机动力类、发电机电源系统配件及新能源产品三类 [2] - 近年积极拓展非道路新能源动力装备电驱及转向系统等应用领域 [2] 投资者关系与市场沟通 - 公司通过业绩说明会等活动加强与市场沟通 提升二级市场认可度 [1][2] - 管理层重视市值管理 未来若有增持计划将依规披露 [2] - 控股股东夫妻间大宗交易为内部转让 持股总量和比例未发生变化 [2] 战略发展与业务规划 - 公司专注于通用汽油机及终端产品核心电子控制部件研发生产销售 [2] - 经营正常状态下若有达到披露标准的兼并重组事项将依规公告 [2] - 目前主要产品不涉及机器人业务 具体研发项目进展以定期报告为准 [2]

公司业务与产品结构 - 通机核心零部件产品品类达数十种、5000多种型号，形成全自动或半自动产业链，为下游整机厂提供一站式采购服务 [2] - 电驱动系统板块已实现驱动电机总成、控制器总成的完整产业布局，自主掌握核心技术并形成系统级电驱动产品供应能力 [2] - 主要产品分为三大类：通用汽油机动力类产品（点火器/飞轮/充电线圈）、发电机电源系统配件（逆变器/调压器/永磁电机定转子）、新能源产品（驱动电机及控制器/增程器及控制器） [9] - 新能源领域拓展应用包括非道路新能源动力装备电驱及转向系统、多场景锂电池充电解决方案、商用车启动驻车锂电池等 [9] 财务业绩表现 - 2025年第二季度营业收入197,948,400元，较第一季度增长7.1% [5] - 2025年第二季度归母净利润26,344,400元，较第一季度增长7.16% [5] - 公司生产经营正常，在手订单稳定 [5] 市值管理与股东关系 - 控股股东与实际控制人之间的股份转让属内部转让，总持股数量和比例未发生变化 [3] - 公司持续关注市值管理工作，将采取积极措施加强市值管理 [4] - 通过提升核心竞争力、聚焦主营业务高质量发展来增强市场认可度 [4] - 通过业绩说明会等活动加强市场沟通，优化生产环节，加大新能源研发投入 [4] 战略发展与规划 - 公司为通机核心零部件领域具有品牌影响力的国家高新技术企业 [2] - 质量稳定性处于行业领先水平，实行全过程精细化品质管控 [2] - 目前未涉及机器人业务，主要产品聚焦通用汽油机及终端产品的核心电子控制部件 [7][8] - 若有达到披露标准的兼并重组事项，将依法履行信息披露义务 [3]

公司人事变动 - 瑜欣电子独立董事龙勇因个人原因辞职 辞职将在股东大会选举产生新任独立董事后生效 辞职后不再担任公司任何职务 [1] - 瑜欣电子董事会秘书兼财务总监樊地因个人原因辞职 辞职自送达董事会之日起生效 辞职后将继续担任子公司董事职务直至相关工商变更登记完成 [1] - 惠云钛业聘任罗琴担任财务总监 上海机电聘请陈名担任财务总监 同有科技聘任鲁怡担任财务总监 [2]

人事变动 - 龙勇因个人原因辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员 审计委员会委员 战略委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 [2] - 其原定任期至第四届董事会届满之日止 [2]

活动信息 - 公司参加重庆辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会[2] - 活动于2025年9月25日15:00 - 17:00举行[2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台以网络远程方式进行[2] 参与方式 - 投资者可登录网址http://rs.p5w.net进入专区页面参与交流[2] - 公司相关人员将通过网站与投资者进行“一对多”形式的沟通交流[2] 公告时间 - 公告发布时间为2025年9月22日[4]