证券日报网讯 12月23日，瑜欣电子发布公告称，公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于补选第 四届董事会独立董事的议案》《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月23日召开第四届第九次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于发电机电源系统配件，占比52.49% [1] - 通机配件业务收入占比为32.64% [1] - 新能源产品业务收入占比为11.57% [1] - 其他业务收入占比为1.97%，其他产品收入占比为1.08% [1]

南财智讯12月23日电，瑜欣电子公告，公司董事会近日收到独立董事黄波先生的辞职报告，黄波先生因 个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事及提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委 员职务，辞职后不再担任公司任何职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。根据相关规定，黄波 先生的辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东会选举产 生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄波先生仍将继续履行公司独立董事及其在董事会专 门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补选工作。截至公告披露日，黄波先生未直 接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事 资格证书的承诺 本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承 诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。 特此承诺。 承诺人：胡易 2025年12月23日 根据重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月 23日召开的第四届董事会第九次会议，本人胡易被提名为公司第四届董事会独 立董事候选人。截至公司2026年第一次临时股东会会议通知发出日，本人尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-063 提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会现就提名胡易先生为重庆瑜 欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提 名人已书面同意作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职 业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规 定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-064 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定 不得担任公司董事的情形。 声明人胡易作为重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司董事会提名为 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声 明并承诺如下事项： 一、本人已经通过重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司第四届董事会 提名委员 会资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 是 否 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 如否 ...

重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于独立董事辞职的情况 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事 黄波先生的辞职报告，黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事及提 名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员职务，辞职后不再担任公司任何 职务。其原定任期至第四届董事会届满之日止。 证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-062 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，黄波先生的 辞职将导致公司独立董事人数占董事会成员的比例低于三分之一，其辞职将在公司股东 会选举产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，黄波先生仍将继续履行公司 独立董事及其在董事会专门委员会中的职责。公司将按照相关规定尽快完成独立董事补 选工作。 截至本公告披露日，黄波先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履 行的承诺事 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-065 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开 了第四届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》， 决定于 2026 年 1 月 9 日（星期五）召开 2026 年第一次临时股东会，现将本次会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 9 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 ...

证券代码：301107 证券简称：瑜欣电子 公告编号：2025-061 重庆瑜欣平瑞电子股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 18 日以邮件方式发出。 3、会议出席情况：会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，其中董事罗 楠女士、孙丽璐女士、黄波先生以通讯方式出席并参与表决。 4、会议主持人：董事长胡云平先生。 5、会议列席人员：总经理、董事会秘书列席了本次会议。 6、召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案： （一） 审议通过《关于补选第四届董事会独立董事的议案》 公司独立董事黄波先生因个人原因，申请辞去公司第四届董事会独立董事 及其在董事会专门委员会的职务，辞职后不再担任公司任何职务。 鉴于上述情况，为保证公司董事会规范运作，经公司董事会提名委员会 20 25 年第 ...

公司产品结构 - 公司目前主要产品包含通用汽油机动力类产品，具体有点火器、飞轮、充电线圈等 [1] - 公司主要产品包含发电机电源系统配件，具体有逆变器、永磁电机定子和转子、调压器等 [1] - 公司主要产品包含新能源产品，具体有驱动电机及控制器、增程器及控制器等 [1] - 公司主要产品还包含农用机械产品等 [1] 公司信息披露 - 公司具体研发项目情况需参见披露的定期报告及相关公告 [1]