公司概况 - 保立佳2021年7月30日在创业板上市，代码301037.SZ，深交所上市[2][6] - 法定代表人为杨文瑜，董秘为李衍昊[6] 募集资金使用 - 2021年8月10日同意置换自筹资金及发行费用6963.17万元，2021年底完成[10] - 2021年8月27日同意用1亿闲置资金补流，2022年提前归还[12] - 2022年8月25日同意用6000万闲置资金补流，2023年归还[12] - 截至2023年12月31日，募资银行存款全用，专户注销[2][19] 募投项目进展 - 2022年10月13日、2023年4月25日两次延期年产28万吨项目达预计使用时间[14][15] 督导情况 - 保荐机构每年现场检查1次，法定代表朱健，代表贾超、陈金科[4][5][9] - 持续督导未发现需向监管报告事项，公司无违规[19][20]

内部控制范围 - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营业收入100%[1] 内部控制体系 - 公司建立含五要素的内部控制[2] - 公司建立统一规范的风险评估程序[5] - 公司制定规范系统的内部控制手册[7] - 公司建立完善的信息与沟通机制[11] 内部监督机制 - 公司在董事会层面设审计委员会，下设审计部进行内部监督[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额错报≥总资产5%，收入总额错报≥总收入5%[15] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%＜错报金额＜5%，收入总额1%＜错报金额＜5%[15][16] - 财务报告内控一般缺陷资产总额错报≤总资产1%，收入总额错报≤总收入1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷造成直接经济损失≥500万[17] - 非财务报告内控重要缺陷造成直接经济损失200 - 500万[17] - 非财务报告内控一般缺陷造成直接经济损失≤200万[17] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[3] - 公司每位员工签订年度绩效考核合同[12] - 公司制定中长期战略规划[3] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[23] - 保荐机构认为公司内控自评报告如实反映情况[23]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-007 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰以通 讯方式出席。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《上 海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-016 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 1 | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订后的相关制度的具体内容与本公告同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 修订公司相关制度的议案》。 一、相关修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系， 保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制 第 1 页 共 9 页 上海保立佳化工股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内 部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合上海 保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司董事会对截 至 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效 性进行评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 ...

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1] - 变更不涉及以前年度追溯调整，对财务无重大影响[1] - 变更后能更客观反映财务状况和经营成果[6]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-014 上海保立佳化工股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》 并办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》。上述议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将 有关情况公告如下： 一、注册资本变更情况 2025 年 4 月 21 日，公司分别召开第四届董事会第三次会议 和第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于回购注销 2021 年 限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》具体内容详 见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的 《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分第一类限制性 股票的公告》（公告编号：2025-012）。 本次回购注销完成后，公司总股本将由 13,950.1778 万股变 更为 13,903.168 ...

交易概况 - 公司挂牌转让烟台新材料100%股权，受让方烟台富程报价5416万元[2] - 交易构成关联交易，已通过相关会议审议[4][5] 财务数据 - 2024年10月31日烟台新材料净资产评估价值5415.31万元，增值率19.13%[13] - 2024 - 2025年3月净利润分别为189.71万、199.55万元[14] 交易安排 - 价款5416万元，分期付款，已付1083万保证金[17][18] 交易影响 - 出售股权利于优化业务结构，提高资产效率[21][24]

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》和上海保立佳化工股份有 限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员 会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计 师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1993 年成立，2013 年进行合伙制转制，转制后的 事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"； 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层； 执业资质：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计 师事务所执业证书，2024 年度上市公司年报审计 170 家，上市 公司涉及的行业包括制造业；信息传输、软件和信息技术服务业； 批发和零售业；房地产业；采矿业等； 上海保立佳化工股份有限公司 董事会审计委员会对年审会计师事务所 2024 年度 履 ...

上海保立佳化工股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》和《公司章 程》《公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"） 等有关法律法规、规范性文件的要求，恪尽职守、勤勉尽责地履 行各项职责，从切实维护公司利益和广大中小投资者权益的角度 出发，本着对公司和全体股东负责的原则，对公司生产经营、财 务管理、内部控制等事项进行持续有效的监督，保证了公司的规 范运作、健康发展。现将 2024 年度监事会的主要工作情况报告 如下： 一、监事会会议召开情况 公司监事会设监事 3 名，其中职工代表监事 1 名，监事会的 人数及人员构成符合法律、法规的要求。报告期内，公司监事会 共召开监事会会议 7 次并完成了第四届监事会的组建，会议的召 集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》 的有关规定，全体监事无缺席会议的情况，对提交监事会审议的 议案未提出异议，具体情况如下： | 会议届次 | | 召开日期 | | | | 决议内容 | | -- ...