公司概况 - 保立佳2021年7月30日在创业板上市，代码301037.SZ，深交所上市[2][6] - 法定代表人为杨文瑜，董秘为李衍昊[6] 募集资金使用 - 2021年8月10日同意置换自筹资金及发行费用6963.17万元，2021年底完成[10] - 2021年8月27日同意用1亿闲置资金补流，2022年提前归还[12] - 2022年8月25日同意用6000万闲置资金补流，2023年归还[12] - 截至2023年12月31日，募资银行存款全用，专户注销[2][19] 募投项目进展 - 2022年10月13日、2023年4月25日两次延期年产28万吨项目达预计使用时间[14][15] 督导情况 - 保荐机构每年现场检查1次，法定代表朱健，代表贾超、陈金科[4][5][9] - 持续督导未发现需向监管报告事项，公司无违规[19][20]

内部控制范围 - 纳入内控评价范围的资产总额占公司合并报表资产总额100%[1] - 纳入内控评价范围的营业收入占公司合并报表营业收入100%[1] 内部控制体系 - 公司建立含五要素的内部控制[2] - 公司建立统一规范的风险评估程序[5] - 公司制定规范系统的内部控制手册[7] - 公司建立完善的信息与沟通机制[11] 内部监督机制 - 公司在董事会层面设审计委员会，下设审计部进行内部监督[12] 内部控制缺陷标准 - 财务报告内控重大缺陷资产总额错报≥总资产5%，收入总额错报≥总收入5%[15] - 财务报告内控重要缺陷资产总额1%＜错报金额＜5%，收入总额1%＜错报金额＜5%[15][16] - 财务报告内控一般缺陷资产总额错报≤总资产1%，收入总额错报≤总收入1%[16] - 非财务报告内控重大缺陷造成直接经济损失≥500万[17] - 非财务报告内控重要缺陷造成直接经济损失200 - 500万[17] - 非财务报告内控一般缺陷造成直接经济损失≤200万[17] 内部控制情况 - 报告期内公司无财务报告内控重大和重要缺陷[18] - 报告期内未发现非财务报告内控重大和重要缺陷[19] 其他 - 公司董事会下设四个专门委员会[3] - 公司每位员工签订年度绩效考核合同[12] - 公司制定中长期战略规划[3] - 截至2024年12月31日公司法人治理结构健全，内控有效[23] - 保荐机构认为公司内控自评报告如实反映情况[23]

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-007 上海保立佳化工股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监 事会第三次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。本次会议通知已于 2025 年 4 月 10 日以邮件、电 话、书面等方式送达全体监事。会议由监事会主席于圣杰先生主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事于圣杰以通 讯方式出席。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规、规范性文件和《上 海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，会议决议合法有效。 二、会议审议情况 与会监事经过表决，审议并通过以下议案： 1 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn，下同 ...

证券代码：301037 证券简称：保立佳 公告编号：2025-016 上海保立佳化工股份有限公司 关于修订公司相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 制度名称 | 审议机构 | | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 董事会、股东大会 | 1 | 2 | 《董事会议事规则》 | 董事会、股东大会 | | --- | --- | --- | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 董事会、股东大会 | | 4 | 《重大交易决策制度》 | 董事会、股东大会 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 董事会、股东大会 | 修订后的相关制度的具体内容与本公告同日披露于巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)。 二、备查文件 上海保立佳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第三次会议，审议并通过《关于 修订公司相关制度的议案》。 一、相关修订情况 为进一步提高公司规范运作水平，不断完善公司治理体系， 保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共 ...

内部控制评价 - 评价基准日为2024年12月31日[1] - 基准日不存在财务与非财务报告内控重大缺陷[4] 评价范围占比 - 纳入评价的资产总额占合并报表100%[5] - 纳入评价的营收占合并报表100%[5] 内控体系建设 - 董事会下设四个专门委员会[6] - 建立风险评估程序与内控制度[8][10] - 完善信息沟通与内部监督体系[16][17] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[20][23] 报告期情况 - 报告期无重大和重要内控缺陷[25][26]

会计政策变更 - 公司根据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[1] - 变更不涉及以前年度追溯调整，对财务无重大影响[1] - 变更后能更客观反映财务状况和经营成果[6]

股本与注册资本 - 公司总股本将由13,950.1778万股变更为13,903.1686万股，注册资本将由13,950.1778万元变更至13,903.1686万元[2] 股份转让与限制 - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[15] - 证券公司购入包销售后剩余5%以上股份，卖出不受6个月限制[16] - 公司公开发行股份前已发行股份，上市交易起1年内不得转让[15] - 公司董监高所持股份上市交易起1年内及离职后半年内不得转让[15] - 董监高所持股份不超1,000股可一次全转，不受比例限制[16] 公司治理与决策 - 本次回购注销事项需提交2024年年度股东大会审议[3] - 《公司章程》修订事项需提交2024年年度股东大会审议[5] - 董事会审议担保事项需经出席会议三分之二以上董事同意[24] - 股东会审议特定担保事项需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[24] - 股东会审议为股东等提供担保议案，由出席大会其他股东所持表决权过半数通过[24] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东，可对全资子公司损失问题诉讼[19] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份，应当日书面报告公司[20] - 单独或合并持有1%以上股份股东有权向公司提提案[25][26] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东会10日前提临时提案[26] - 持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[29] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，非独立董事4名，独立董事3名[36] - 董事长由董事会全体董事过半数选举产生[36] - 董事会制订年度财务预算、决算等方案[36] - 董事会决定聘任或解聘高管并决定报酬奖惩[36] 独立董事相关 - 直接或间接持有1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得任独立董事[38] - 直接或间接持有5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得任独立董事[38] - 经全体独立董事过半数同意，可提议召开临时股东会[25] 其他规定 - 法定公积金转增资本时，留存不少于转增前注册资本25%[45] - 公司合并支付价款不超净资产10%，需董事会决议，无需股东会决议[48] - 持有全部股东表决权10%以上股东，经营管理严重困难时可请求法院解散公司[49] - 修改章程或股东会决议使公司存续，须经出席股东会股东所持表决权2/3以上通过[49]

交易概况 - 公司挂牌转让烟台新材料100%股权，受让方烟台富程报价5416万元[2] - 交易构成关联交易，已通过相关会议审议[4][5] 财务数据 - 2024年10月31日烟台新材料净资产评估价值5415.31万元，增值率19.13%[13] - 2024 - 2025年3月净利润分别为189.71万、199.55万元[14] 交易安排 - 价款5416万元，分期付款，已付1083万保证金[17][18] 交易影响 - 出售股权利于优化业务结构，提高资产效率[21][24]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项资产减值准备共计39360762.86元[2] - 2024年度各项资产减值准备合计占经审计净利润的26.30%[4] - 2024年计提减值准备减少年度利润总额39360762.86元[14] - 2024年计提减值准备减少报告期末所有者权益39360762.86元[14] 细分损失 - 2024年度应收票据坏账损失4488172.97元，占比3.00%[4] - 2024年度应收账款坏账损失4647513.40元，占比3.11%[4] - 2024年度其他应收款坏账损失8448330.11元，占比5.64%[4] - 2024年度信用减值损失小计17584016.48元，占比11.75%[4] - 2024年度存货跌价损失6152673.06元，占比4.12%[4] - 2024年度在建工程减值损失2370939.44元，占比1.58%[4] - 2024年度无形资产减值损失13253133.88元，占比8.85%[4] - 2024年度资产减值损失小计21776746.38元，占比14.55%[4]

监事会情况 - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[2] - 2024年召开7次监事会会议并完成第四届监事会组建[2] 会议审议事项 - 第三届监事会多次审议报告、议案及激励计划等事项[3][4] - 第四届监事会审议选举主席及季度报告议案[4] 关联交易与未来展望 - 2024年关联交易决策合规、价格合理[10] - 2025年监事会将监督财务及人员履职合规性[16]