交易审议规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等5种情形之一，应提交董事会审议并披露[5] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形之一，应经董事会审议后提交股东会批准并披露[7] - 同一类别且标的相关交易按12个月累计计算，达标准后按规定审议[8] 财务资助规则 - 公司提供财务资助，需经2/3以上董事同意并披露，特定情形提交股东会[10] - 被资助对象资产负债率超70%等3种情形，财务资助应提交股东会[10] 重大资产交易规则 - 购买、出售资产交易累计达最近一期经审计总资产30％，提交股东会且2/3以上表决权通过[10] 交易豁免规则 - 公司单方面获利益交易，或仅达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可免股东会审议[11] 投资决策规则 - 公司进行证券等投资，应制定决策、报告和监控措施并确定规模期限[11] - 证券投资额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需股东会审议[20] 衍生品交易规则 - 衍生品交易预计动用交易保证金和权利金上限占公司最近一期经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元，需董事会审议后提交股东会审议[14] - 衍生品交易预计任一交易日持有的最高合约价值占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元，需董事会审议后提交股东会审议[14] 委托理财规则 - 委托理财额度占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超1000万元，投资前需董事会审议并披露；占比50%以上且绝对金额超5000万元，还需股东会审议[15] - 公司进行委托理财应选合格专业理财机构，签订书面合同明确相关内容[14] 套期保值规则 - 公司从事套期保值业务的期货品种应限于与生产经营相关的产品、原材料和外汇[12] 额度使用规则 - 公司进行证券投资、委托理财或衍生品交易，相关额度使用期限不超12个月，期限内任一时点交易金额不超额度[20][14][15] 其他规则 - 公司发生部分交易由总经理批准，相关事项应制作说明资料并报董事会知晓[16] - 涉及关联交易、对外担保的决策权限，依据相关管理办法执行[16] - 公司与其合并范围内控股子公司间交易，除另有规定外，可豁免按本制度披露和履行程序[16]