2024年情况 - 监事会召开3次会议[2] - 列席4次董事会会议，出席2次股东大会[4] - 公司规范运作，无违法违规经营[4] - 财务管理规范，财报反映真实状况[5] - 对外投资程序合规，交易价格合理[6] - 关联交易决策合规，无内幕交易[8] - 未发生对外担保情况[9] - 内控完善且有效执行，自评报告客观[10] 2025年展望 - 加强监督检查，督促内控体系建设运行[11] - 加强学习，提高专业能力和监督水平[12]

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-023 双乐股份颜料有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决定于 2025 年 5 月 12 日 14 时以现场与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日（星期一）下午 14 时 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 12 日 9:15-9:25，9:30- ...

一、监事会会议召开情况 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-012 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第八次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 4 月 10 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 与会监事听取了《2024 年度监事会工作报告》，认为：报告期内，监事会认真履行 了法律赋予的检查、监督的职能，为促进公司的发展、维护股东利益等方面发挥了积极 的作用。具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-011 双乐颜料股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会议于 2025 年 4 月 21 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开。会议 通知于 2025 年 4 月 10 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董事。 会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席了会议， 会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》 1 公司董事会听取了《2024 年度总经理工作报告》，全体董事认为 2024 年度公司经营 管理层有效的执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定快速的发展。 该报告客观、真实地反映了经营层 2024 年度 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-018 1、公司 2024 年度利润分配预案为：拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 100,000,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），预计派发现金股利 人民币 20,000,000.00 元，剩余未分配利润滚存至下一年度。本次不送红股，也不进行 资本公积金转增股本。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第 （八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。 双乐股份颜料有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第三届董事 会第十次会议和第三届监事会第八次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润 分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。具体情 况如下： 特别提示： 一、利润分配预案的基本情况 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | - ...

双乐颜料股份有限公司 内部控制审计报告 二 O 二四年度 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA11396 号 双乐颜料股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了双乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"） 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为，双乐股份于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 内控审计报告 第 1 页 （此页无正文） 立信会计师事务所 中国注册会计师： （特殊普通合伙） 一、 企业对内部控制的责任 ...

双乐颜料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况的专项报告 二○二四年度 双乐颜料股份有限公司全体股东： 我们审计了双乐颜料股份有限公司(以下简称"双乐股份")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 21 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA11395 号的无保留意见 审计报告。 双乐股份管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是双乐股份管理层的责任。 我们将汇总表所载信息与我们审计双乐股份 2024 年度财务报表时所 审核的会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对，没 有发现在重大 ...

东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为双 乐颜料股份有限公司（以下简称"双乐股份"或"公司"）首次公开发行股票 并在创业板上市的保荐机构，根据《企业内部控制基本规范》、《证券发行上 市保荐业务管理办法（2023 年修订）》等有关法律、法规和规范性文件的要 求，对《双乐颜料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 "评价报告"）进行了核查，具体情况如下： 一、内部控制评价结论 货币资金、存货、固定资产和在建工程、关联交易、对外担保、重大投资、信息 披露等。 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控 ...

东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：东兴证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双乐股份（股票代码 301036） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：胡杰畏 | 联系电话：010-66555253 | | 保荐代表人姓名：张羽中 | 联系电话：010-66555253 | | 公司及股东承诺事项 | 是否履行 | 未履行承诺的 | | --- | --- | --- | | | 承诺 | 原因及解决措施 | | 3.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 理人员关于招股说明书无虚假记载、误导性陈述或者重大遗 | 是 | 不适用 | | 漏的承诺 | | | | 4.公司及公司控股股东、实际控制人关于对欺诈发行上市的 | 是 | 不适用 | | 股份购回承诺 | | | | 5.公司控股股东、实际控制人关于社保、公积金问题的承诺 | 是 | 不适用 | | 6.公司控股股东、实际控制人关于避免同业竞争、规范关联 | 是 | 不适用 | | 交易承诺 | | | | 7.公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管 | ...

东兴证券股份有限公司 关于双乐颜料股份有限公司 2025年度日常关联交易预计的核查意见 东兴证券股份有限公司（以下简称"东兴证券"或"保荐机构"）作为双乐 颜料股份有限公司（以下简称"公司"或"双乐股份"）首次公开发行股票并在 创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023年修订）》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规定履行持续督 导职责，对双乐股份2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计进 行了核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024年公司与关联方发生的日常关联交易金额为2,405.92万元。根据公司 2024年度关联交易的实际情况并结合公司业务发展的需要，预计公司2025年度与 关联方发生的日常关联交易的主要内容为采购商品/接受劳务、出售商品/提供劳 务，总额预计不超过人民币3,000.00万元。 （二）预计 2025 年度日常关联交易情况 单位： ...