双乐颜料股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范双乐颜料股份有限公司(以下简称"公司")董事、高级管理人 员离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《双乐 颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任 、任期届满、解任等离职情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向董事会提交书面辞职 报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况 。 如因董事的辞任导致公司董事会成员低于法定最低人数时，或者独立董事 辞职导致独立董事人数少于董事会成员的三分之一或独立董事中没有会计专业 人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规 章和《公司章程》规定，履行董事职务。 除前款所列情形外，董事辞职自辞职报告送达董事会时生效。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-028 双乐颜料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网 络投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月 30 日 9:15 至 15:00 期间的任意 时间。 5、会议的召开方式 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股东大会股权登记日在 册的公司股东有权选择现场投票、网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书（见附件 2）委托 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 13 日召开第三届董事 会第十一次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会 ...

证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-027 双乐颜料股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第九次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安中路公司 16 号会议室召开，会议 通知已于 2025 年 5 月 8 日以通讯方式通知了全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出 席监事 3 名。会议由监事会主席孙建先生主持。 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《双乐颜料股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》中相关条款亦作 出相应修订。同时，根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新 法律法规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行 ...

双乐颜料股份有限公司 证券代码：301036 证券简称：双乐股份 公告编号：2025-026 1 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会议于 2025 年 5 月 13 日以现场方式在江苏省泰州市兴化市戴南镇长安路 36 号公司 16 号会议室召开。 会议通知于 2025 年 5 月 8 日以专人送达、电话通知、电子邮件等方式送达公司全体董 事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长杨汉洲先生主持。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及其附件并办理工商变更登记的 议案》 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称"《公司法》"）的相关规 定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，《双乐颜料股 ...

关于双乐颜料股份有限公司 2024 年年度股东大会的法律意见书 致：双乐颜料股份有限公司 双乐颜料股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会于 2025 年 5 月 12 日在双乐颜料股份有限公司会议室召开。上海市广发律师事务所经公 司聘请，委派邵彬律师、孟祥全律师出席现场会议，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等法律法规、其他规范性文件以及《双乐颜料股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次股东大会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员 的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 公司已向本所保证和承诺，公司向本所律师所提供的文件和所作的陈述和说 明是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一 切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，而无任何隐瞒、疏漏之 处。 在本法律意见书中，本所律师根据《股东会规 ...

股东出席情况 - 出席股东大会股东84人，代表股份58398286股，占比58.3983％[8] - 现场投票股东14人，代表股份58089486股，占比58.0895％[8] - 网络投票股东70人，代表股份308800股，占比0.3088％[8] - 中小股东出席74人，代表股份3872973股，占比3.8730％[8] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》总表决同意58311786股，占比99.8519％[10] - 《2024年度监事会工作报告》总表决同意58305386股，占比99.8409％[12] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》总表决同意58310786股，占比99.8502％[17] - 《关于公司及公司全资子公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意7910662股，占比98.0698％[23] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》总表决同意3837321股，占比96.0766％[27] - 《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》中小股东表决同意2253170股，占比93.4976％[28] - 公司续聘2025年度财务审计机构议案，总表决同意58310386股，占99.8495％[29] - 公司续聘2025年度财务审计机构议案，中小股东表决同意3785073股，占97.7304％[30] - 公司2024年度报告及其摘要议案，总表决同意58311786股，占99.8519％[31] - 公司2024年度报告及其摘要议案，中小股东表决同意3786473股，占97.7666％[33] - 公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案，总表决同意58310386股，占99.8495％[34] - 公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬议案，中小股东表决同意3785073股，占97.7304％[35] 其他 - 律师认为公司2024年年度股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[36] - 备查文件包括2024年年度股东大会决议和法律意见书[37] - 公告发布时间为2025年5月12日[40] - 公告由双乐颜料股份有限公司董事会发布[40]

财报披露 - 公司《2024年年度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2024年度业绩说明会定于2025年5月8日下午15:00在全景网举办[1] - 采用网络远程方式，投资者可登陆“全景•路演天下”参与[1] - 参加人员包括公司董事、总经理潘向武等，以当天实际参会人员为准[1] 问题征集 - 为业绩说明会提前征集问题，截止时间为2024年5月7日15:00[2] - 投资者可通过访问全景网或扫描二维码提问题[2] - 公司将在业绩说明会上交流投资者普遍关注的问题[2]

财务表现 - 公司2024年实现营业总收入15.75亿元，同比增长9.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.21亿元，同比大幅增长155.30% [1] - 第四季度净利润同比下降4.8%，显示年末市场压力 [1][4] 主营业务与市场竞争 - 公司深耕酞菁系列及铬系颜料领域，主业稳定发展 [4] - 通过参加美国涂料展、中国国际染料工业展等提升品牌形象 [4] - 市场竞争加剧和产品价格疲软导致第四季度表现不佳 [4] 技术创新与研发 - 公司持续加大技术创新投入，优化生产工艺并推动新产品研发 [5] - 参与起草《着色颜料耐光性的比较》和《C.I颜料蓝15：4》等行业标准 [5] - 再次获得"高新技术企业"认定，但研发投入持续性需关注 [5] 生产与成本控制 - 公司积极推进数字化、智能化生产，实施精细化管理 [6] - 升级车间工艺系统和环保处理设施，提升清洁环保生产技术水平 [6] - 第四季度净利润环比下降，显示成本控制仍需加强 [6][7] 未来展望 - 公司需加大技术创新和研发投入以应对市场竞争 [5][7] - 优化生产流程、降低生产成本以提升整体盈利能力 [6][7] - 需应对市场变化并提升整体竞争力 [7]

会议相关 - 公司于2025年4月21日召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议[1] - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[1] 报告披露 - 《2025年第一季度报告》于2025年4月22日在巨潮资讯网披露[1]

业绩数据 - 2024年营业总收入157,527.72万元，同比增加9.90%[5] - 2024年利润总额13,578.33万元，同比增加150.22%[6] - 2024年归属于母公司股东的净利润12,069.76万元，同比增加155.30%[6] 资产负债 - 2024年末资产负债率11.78%，同比减少23.06%[6] - 2024年末资产总额184,720.44万元，同比减少0.21%[10] - 2024年末负债总额21,751.52万元，流动负债占比88.14%，非流动负债占比11.86%[12] 资金项目 - 2024年货币资金较年初增长137.34%，达9,477.64万元[9] - 2024年短期借款较年初减少100%，年末为0[11] - 2024年应交税费较年初增加128.25%，为764.48万元[11] 权益情况 - 2024年末归属于母公司所有者权益总额为162,968.92万元，较年初增长3.94%[13] - 2024年末股本为10,000.00万元，占所有者权益比重6.14%，同比无增减[13] - 2024年末资本公积为101,676.42万元，占所有者权益比重62.39%，同比无增减[13] - 2024年末专项储备为402.71万元，较年初增长39.17%，占所有者权益比重0.25%[13] - 2024年末盈余公积为5,000.00万元，较年初增长2.7%，占所有者权益比重3.07%[13] - 2024年末未分配利润为45,889.79万元，较年初增加14.86%，占所有者权益比重28.16%[13] 现金流量 - 报告期内现金及现金等价物净增加额为6,984.39万元，较去年同期增加5,891.26万元，增幅538.93%[15][17] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额为22,951.21万元，较去年同期增加12,853.53万元，增幅127.29%[15][17] - 报告期内投资活动产生的现金流量净额为 -1,497.58万元，较去年同期减少1,951.79万元，降幅429.71%[15][17] - 报告期内筹资活动产生的现金流量净额为 -14,572.74万元，较去年同期减少5,059.90万元，降幅53.19%[15][17] 其他项目 - 2024年在建工程较年初增加214.79%，为7,267.28万元[9]