市场扩张和并购 - 公司拟购广州易介医疗科技100%股权并募资[4] 交易进程 - 2025年5月22日起停牌，6月6日起复牌[4][3][6] - 6月5日董事会通过交易议案，资产审计评估未完成[6] 风险与不确定性 - 交易或因内幕交易暂停或终止，获批及时间不确定[7] 后续计划 - 复牌后推进交易并履行信披义务[8]

收购事件 - 迈普医学正在筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司不低于51%的股权 [1] - 迈普医学实控人袁玉宇同时为易介医疗实控人，间接持有易介医疗59.19%股权 [1] - 2024年5月起袁玉宇同时担任易介医疗董事长 [1] 标的公司业务情况 - 易介医疗广泛布局卒中治疗的缺血、出血及通路类产品 [2] - 公司首款产品2022年获批，截至2025年5月已有12款产品获批 [2] - 易介医疗是最早获批经桡入路适应症神经介入通路导管的国产品牌之一 [2] - 2024年易介医疗主营业务收入2441万元，亏损2829万元 [3] - 目前覆盖300余家医院 [3] 业务协同效应 - 迈普医学核心业务集中在神经外科修复领域 [3] - 收购完成后易介医疗有望获得迈普医学渠道资源加持 [3] - 两家公司业务矩阵形成协同，有望加速市场渗透率提升 [3] 财务预测 - 预计迈普医学2025-2027年营收分别为3.43/4.24/5.31亿元 [4] - 预计同期归母净利润0.97/1.21/1.54亿元 [4] - 对应EPS分别为1.46/1.82/2.32元 [4] - 按2025年5月27日收盘价计算PE分别为43.93/35.28/27.70倍 [4]

公司章程修订核心内容 - 修订公司章程以维护公司、股东、职工和债权人合法权益 [2] - 明确公司住所地址及邮政编码 [2] - 规定董事长为法定代表人，并规范法定代表人变更程序 [3] - 调整公司资产表述为"全部财产"而非"全部资产" [4] - 完善公司章程法律约束力范围，明确对股东、董事、高级管理人员的约束 [4] 公司股份与股东权益 - 明确股份类别概念，规定同类别股份权利平等 [5] - 详细记载公司股本变动历史，包括成立时发行、增发及股权激励情况 [5] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助，特殊情况需经严格审批 [5] - 规范公司股份回购情形及程序，限定三年内转让或注销 [6][7] - 调整股份转让规则，强调"应当可以依法转让" [8] 公司治理结构 - 优化股东会职权表述，删除监事会相关条款 [27] - 明确股东会特别决议事项范围，包括增减资、合并分立等重大事项 [55] - 规定股东会普通决议事项，如董事会报告、利润分配方案等 [54] - 调整董事会召开股东会的授权额度为不超过3亿元或净资产20% [28] - 新增审计委员会职能，替代原监事会部分职责 [33][35] 股东权利与义务 - 完善股东权利内容，增加查阅会计账簿、凭证的权利 [15] - 规范股东诉讼权利行使条件及程序 [17][18] - 明确控股股东行为规范，禁止资金占用和违规担保 [23][24] - 建立"占用即冻结"机制防范控股股东侵占资产 [24] - 调整股东提案权门槛从3%降至1% [40] 信息披露与合规 - 要求及时披露控股股东股份质押情况 [22] - 规范控股股东承诺事项，要求明确具体可执行 [26] - 规定控制权变更时的过渡期稳定措施 [27] - 明确控股股东信息披露配合义务 [25] - 禁止控股股东从事内幕交易等违法违规行为 [25]

停牌进展公告 - 公司正在筹划发行股份及支付现金购买广州易介医疗科技有限公司不低于51%的股权并募集配套资金暨关联交易事项 [2] - 因有关事项尚存不确定性 公司证券自2025年5月22日开市起开始停牌 停牌时间不超过10个交易日 [2] - 公司与交易相关方正积极推进交易方案的沟通协商等工作 具体方案仍在进一步细化论证中 [3] - 本次交易尚存在较大不确定性 公司股票将继续停牌 [3] - 停牌期间公司将根据交易进展情况及时履行信息披露义务 尽快向深交所提交相关文件并申请复牌 [3]

股东会议事规则总则 - 公司制定本规则旨在规范股东会行为，保障股东依法行使职权，依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程[1] - 股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会需在会计年度结束后6个月内召开[2] - 临时股东会触发条件包括：董事不足法定人数2/3、未弥补亏损达股本1/3、持股10%以上股东请求等情形，需在事实发生2个月内召开[2][3] 股东会召集程序 - 独立董事过半数同意可提议召开临时股东会，董事会需在10日内书面反馈[3] - 持股10%以上股东可书面请求召开临时股东会，董事会未按期反馈或拒绝时，股东可向审计委员会提议[6] - 自行召集股东会的审计委员会或股东需提前锁定10%以上股份，并向交易所备案[7][11] 提案与通知要求 - 持股1%以上股东可在股东会前10日提交临时提案，召集人需在2日内补充通知[10] - 年度股东会通知需提前20日公告，临时股东会提前15日，需披露时间、地点、议程及股权登记日[11][13] - 股权登记日与会议间隔不超过7个工作日，且不得变更[13] 会议召开与表决机制 - 股东会可采用现场+网络投票方式，网络投票时间不得早于现场会前一日15:00[14][16] - 关联股东需回避表决，中小投资者表决单独计票并披露[18] - 选举董事可采用累积投票制，30%以上持股股东或选举2名以上独董时强制采用[20][21] 决议执行与记录保存 - 派现/送股等方案需在股东会后2个月内实施[24] - 会议记录需包含出席人员、表决结果、质询答复等内容，由董事签名后保存10年[27] - 股东会决议违反法律可被撤销，程序瑕疵需在60日内向法院申请[25]

回购股份适用情形 - 减少公司注册资本 [2] - 将股份用于员工持股计划或股权激励 [2] - 将股份用于转换可转换为股票的公司债券 [2] - 为维护公司价值及股东权益所必需，需满足以下条件之一：股票收盘价低于最近一期每股净资产、连续20个交易日收盘价跌幅累计达20%、收盘价低于最近一年最高收盘价的50% [2][3] 回购股份基本要求 - 公司股票上市已满6个月 [10] - 最近一年无重大违法行为 [10] - 回购后具备债务履行能力和持续经营能力 [10] - 股权分布应符合上市条件 [10] - 可采用集中竞价交易、要约方式或其他证监会认可的方式 [11] - 因减少注册资本回购的股份应在10日内注销 [12] - 因其他情形回购的股份合计不得超过公司已发行股份总额的10% [12] 回购资金来源 - 自有资金 [13] - 发行优先股、债券募集的资金 [13] - 发行普通股取得的超募资金、募投项目节余资金和已依法变更为永久补充流动资金的募集资金 [13] - 金融机构借款 [13] - 其他合法资金 [13] 回购实施程序 - 应确定合理价格区间，若上限高于董事会决议前30个交易日股票交易均价的150%，需说明合理性 [15] - 因减少注册资本等情形回购的期限不超过12个月 [16] - 为维护公司价值回购的期限不超过3个月 [16] - 在重大事项发生或决策期间不得实施集中竞价回购 [17] - 回购期间不得同时实施股份发行行为 [19] 信息披露要求 - 应在董事会审议通过后2个交易日内披露董事会决议、回购方案等材料 [31] - 回购期间应及时披露进展情况，包括首次回购事实、每增加1%比例、每月前3个交易日披露上月情况 [36] - 回购期限届满或实施完毕应在2个交易日内披露回购结果暨股份变动公告 [37] 回购股份处理 - 因维护公司价值回购的股份可在披露结果12个月后通过集中竞价出售 [41] - 出售回购股份应经董事会审议，并在首次卖出前15个交易日披露出售计划 [42] - 每日出售数量不得超过出售预披露日前20个交易日日均成交量的25% [43] - 连续90日内出售总数不得超过公司股份总数的1% [43]

董事会提名委员会设立依据 - 为规范公司决策和高级管理人员的选拔录用程序，优化董事会和高级管理层结构，完善法人治理结构，公司设立董事会提名委员会 [1] - 设立依据包括《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及深交所创业板规范运作指引等法律法规 [1] 成员组成规则 - 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占比过半 [2] - 委员由董事长、半数以上独立董事或1/3全体董事提名，董事会选举产生 [2] - 召集人从独立董事中选举产生，需董事会批准，无法履职时需指定替代人员或由董事会指定 [2] - 委员任期与同届董事会一致，可连任，非因法定事由不得无故解职 [2] 职责权限 - 主要职权包括研究董事及高管选择标准/程序、遴选合格人选、审查候选人资格并提出建议 [3] - 需就董事任免、高管聘任解聘等事项向董事会提出建议，董事会未采纳需披露具体理由 [3] - 控股股东应尊重委员会建议，无充分理由不得提出替代人选 [3] 决策程序 - 选任程序包括研究人才需求、广泛搜集人选、形成候选人书面材料、征得被提名人同意、资格审查等步骤 [4][5] - 选举新董事或聘任高管前需向董事会提交候选人建议材料并征求意见 [5] 议事规则 - 会议需提前3天通知，紧急情况下经全体委员同意可豁免通知期，出席门槛为2/3委员 [6] - 决议需过半数委员通过，表决采用举手/投票/通讯方式，委员不能出席需书面委托他人 [6] - 会议记录保存不少于10年，议案表决结果需书面报董事会，参会人员负有保密义务 [6][7] 附则说明 - 细则自董事会审议通过生效，与法律法规冲突时需及时修订 [7][8] - 解释权归属公司董事会，未尽事宜按国家法律及公司章程执行 [8]

董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年5月28日下午14:30以现场和通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中袁玉宇、郑海莹以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长袁玉宇召集并主持，全体董事出席，全体监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规，修订内容需股东大会批准后生效 [2][3] - 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，涉及《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》等法规，需提交股东大会审议 [3][4] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议相关事项 [4] - 股东大会将审议前述需股东批准的议案，具体内容详见巨潮资讯网公告 [4] 议案表决结果 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会审议的议案 [3][4]

股东大会基本情况 - 股东大会届次为2025年第一次临时股东大会 [2] - 召集人为公司董事会 [2] - 会议召开符合法律法规及公司章程规定 [2] - 网络投票时间为2025年6月13日9:15-15:00 [2] - 股权登记日为2025年6月9日 [4] 会议审议事项 - 提案1为特别决议议案需三分之二以上表决权通过 [7] - 提案2需逐项表决 [7] - 中小投资者表决情况将单独计票并披露 [7] 会议登记事项 - 登记时间为2025年6月10日9:00-16:30 [7][8] - 登记地点为广州市黄埔区崖鹰石路3号 [8] - 登记方式包括现场/信函/电子邮件/传真 [8] - 联系方式为龙小燕020-32296113 [8] 网络投票流程 - 可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与 [9] - 互联网投票网址为http://wltp.cninfo.com.cn [10] - 重复投票以第一次有效结果为准 [4][17] 附件内容 - 包含参会登记表/授权委托书/投票操作流程 [10] - 授权委托需明确选择同意/反对/弃权 [15] - 法人股东须加盖公章并由法定代表人签字 [16]

会议信息 - 第三届董事会第九次会议于2025年5月28日14:30召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年6月13日14:30以现场和网络投票结合方式召开2025年第一次临时股东大会[25] 议案表决 - 《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》9票同意，尚需股东大会审议[5] - 《关于修订、制定公司相关制度的议案》多项子议案9票同意，部分尚需股东大会审议[6][8][9][10][21] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》9票同意[26]