3、预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月 内确定，经董事会提出、监事会发表明确意见、律师发表专业意见并出具法律 意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。 4、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分 比结果四舍五入所致。 一、 限制性股票激励计划的分配情况 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效期内的股权激励计划获授的公 司股票数量累计未超过公司股本总额的 1.00%。公司全部有效期内的股权激励 计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20.00%。预留权益比例 未超过本激励计划拟授予权益数量的 20.00%。 2、2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象不包括迈普医学独立 董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、 父母、子女以及外籍员工。 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 广州迈普再生医学科技股份有限公司董事会 | 姓名 职务 | 获授的第二类限制 | 占本激励计划 | 占本激励计划草 | | --- | --- | --- | --- | | ...

征集表决权公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-040 广州迈普再生医学科技股份有限公司 独立董事公开征集表决权的公告 独立董事袁庆先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人袁庆先生符合《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）第九十条、《上市公 司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂 行规定》（以下简称"《暂行规定》"）第三条规定的征集条件； 2、截止本公告披露日，征集人袁庆先生未持有公司股份。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布 的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《暂行 规定》等有关规定，并按照广州迈普再生医学科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，公司独立董事袁庆先生作为 征集人，就公司拟于 2024 年 7 月 16 日召开的公司 2024 年第一次临 时股东大会审议的《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 ...

激励计划 - 2023年限制性股票激励计划预留授予3名中层、核心人员[2] - 授予第二类限制性股票9.40万股[2] - 获授股票占拟授权益5.03%，占股本总额0.14%[2] - 激励对象获授股票均未超总股本1%[2] - 有效期内激励计划标的股票累计不超股本20%[2] - 本次激励对象不包括独立董事、监事[2]

激励计划基本信息 - 上海信公轶禾担任迈普医学2024年限制性股票激励计划独立财务顾问[4] - 激励计划由薪酬委员会拟定，经第三届董事会第二次会议审议通过[13] - 拟授予限制性股票数量为57.60万股，约占公司股本总额的0.87%[15] - 首次授予46.10万股，占拟授予总数的80.03%；预留11.50万股，占19.97%[15] - 公司全部在有效期内激励计划涉及标的股票244.40万股，约占股本总额的3.70%[16] - 激励计划有效期最长不超过60个月[17] 授予安排 - 首次授予在股东大会审议通过后60日内完成，预留部分12个月内确认授予日[18] - 首次授予分三个归属期，归属比例为30%、30%、40%[20] - 若预留部分在2024年三季报披露前授予，归属比例为30%、30%、40%；披露后为50%、50%[21] - 首次授予限制性股票授予价格为每股22.80元[25] 业绩考核 - 2024 - 2026年分年度考核公司业绩，以营业收入增长率为指标[36] - 首次授予及2024年三季报披露前预留授予，2024年目标值23.00%、触发值18.40%[37] - 首次授予及2024年三季报披露前预留授予，2025年目标值61.00%、触发值48.80%[37] - 首次授予及2024年三季报披露前预留授予，2026年目标值103.00%、触发值82.40%[37] - 2024年三季报披露后预留授予，2025年目标值61.00%、触发值48.80%[37] - 2024年三季报披露后预留授予，2026年目标值103.00%、触发值82.40%[37] 激励对象 - 激励对象为核心技术和业务骨干人员[56] - 不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶等[50] - 最近12个月内被证券交易所等认定为不适当人选等人员不得成为激励对象[50] 其他 - 激励计划实施尚需股东大会审议通过[64] - 公司注册地址在广东省广州市黄埔区科学城揽月路80号E区第三层[66] - 公司办公地址在广东省广州市黄埔区崖鹰石路3号[66] - 公司联系电话为020 - 32296113，传真号码为020 - 32296128[66]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划首次授予28人[6] 业绩指标 - 2024 - 2026年分年度考核，2024年目标营收增长率23%，触发值18.4%[9] - 2025年目标营收增长率61%，触发值48.8%[10] - 2026年目标营收增长率103%，触发值82.4%[10] 考核规则 - 激励对象考核分三档，对应不同归属比例[12] - 公司和个人层面每年考核一次，结果5日内通知[16][17] - 被考核对象可申诉，委员会10日内复核[17] 其他 - 绩效考核记录保存5年，超期统一销毁[19] - 办法自股东大会通过且激励计划生效后实施[22]

二、董事会会议审议情况 本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项： （一）审议通过《关于<广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 董事会决议公告 证券代码：301033 证券简称：迈普医学 公告编号：2024-038 广州迈普再生医学科技股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三 届董事会第二次会议于 2024 年 6 月 27 日下午 14:00 以现场和通讯 相结合的方式在公司会议室召开。本次会议通知已以邮件的方式发出。 会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，其中，郑海莹、 袁美福以通讯方式出席会议。本次会议由董事长袁玉宇先生召集并主 持，公司全体董事出席了会议，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司 章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：迈普医学 证券代码：301033 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二四年六月 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及董事会、监事会全体成员保证本激励计划及其摘要内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案） 公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过的 2023 年限制性股票激励计划 尚在实施中。公司 2023 年限制性股票激励计划所涉及的标的股票数量为 186.80 万股，本激励计划所涉及的标的股票数量为 57.60 万股，因此公司全部在有效期 内的激励计划所涉及的标的股票数量为 244.40 万股，约占本激励计划草案公布 日公司股本总额 6,606.2951 万股的 3.70%。截至本激励计划草案公布日，公司全 部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额 的 20.00%。本激励计划中任何一名激励对象通过全部 ...

激励计划基本信息 - 本激励计划拟授予限制性股票186.80万股，占草案公布日公司股本总额的2.83%[5] - 首次授予176.80万股，占草案公布日公司股本总额的2.68%，占拟授予总数的94.65%[5] - 预留授予10.00万股，占草案公布日公司股本总额的0.15%，占拟授予总数的5.35%[5] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10] 激励对象与授予情况 - 董事长、总经理袁玉获授16.00万股，占拟授出权益数量的8.57%，占草案公布日股本总额的0.24%[9] - 董事等4人共获授32.00万股，中层管理人员等45人获授128.80万股[9] - 2024年6月27日为预留授予日，向3名激励对象授予9.40万股，授予价20.40元/股（调整后）[3][33][37][38] 业绩考核目标 - 2023 - 2025年公司层面业绩考核目标，2023年首次授予第一个归属期目标值为营收增长率15%，触发值为12%[22] - 公司业绩考核按营收增长率确定归属比例，激励对象个人考核D等级归属系数为0%[22][23][25][26] 资金与费用 - 公司以65,710,451股为基数，每10股派4.0元现金，共派发现金股利26,284,180.40元（含税）[34] - 本次授予限制性股票筹资用于补充流动资金，合计需摊销费用178.19万元，2024 - 2026年分别摊销66.50万元、89.10万元、22.59万元[42][43][45] 审批与合规 - 2023年7月31日审议通过激励计划草案等议案，2024年6月27日确定授予事项[27][30] - 监事会同意激励对象名单、授予日和授予价格，法律和财务顾问认为符合规定[48][49][50]

公司基本信息 - 2018年6月27日由广州迈普再生医学科技有限公司整体变更为股份有限公司[16] - 2021年7月公司股票在深交所创业板上市，代码“301033”[16] - 公司注册资本为陆仟陆佰零陆万贰仟玖佰伍拾壹元[16] 激励计划情况 - 2024年6月27日审议通过2024年限制性股票激励计划相关议案[19][20] - 首次授予激励对象共28人[24] - 拟授予限制性股票57.60万股，占股本总额0.87%[27] - 首次授予46.10万股，占股本总额0.70%，占拟授予总数80.03%[27] - 预留授予11.50万股，占股本总额0.17%，占拟授予总数19.97%[27] - 全部有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计未超股本总额20%[27] - 任何一名激励对象获授公司股票数量累计未超股本总额1%[27] 激励计划流程 - 2024年6月24日薪酬与考核委员会拟定并审议通过相关议案[43] - 2024年6月27日董事会、监事会审议通过相关议案[43][44] - 实行激励计划需对内幕信息知情人交易情况自查[45] - 应在股东大会召开前公示激励对象，公示期不少于10天[45] - 应在股东大会审议前5日披露监事会对激励对象名单审核及公示情况说明[45][51] - 独立董事就激励计划向所有股东征集委托投票权[46] - 股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[46] 激励计划相关认定 - 激励计划目的是完善治理结构，吸引和留住核心人员，提升竞争力[55] - 激励计划内容符合规定，不存在违法情形[55] - 监事会认为激励计划有利于公司发展，不损害股东利益[55] - 律师认为激励计划不存在违法违规及损害股东利益情形[57] - 董事会审议激励计划时无关联董事回避表决[58] - 董事会对激励计划的审议程序符合规定[58] - 公司符合实行股权激励的条件[59] - 《激励计划（草案）》载明事项和内容符合规定[59] - 激励对象确定符合规定[59] - 激励计划需提交股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[59]

预留授予相关事项 之 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 关于 广州迈普再生医学科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年六月 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 义 释 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本次限制性股票的预留授予情况 9 | | | 一、限制性股票的预留授予情况 9 | | | 二、本次实施的股权激励计划与股东大会审议通过的股权激励计 | | | 划差异情况 9 | | 第六章 | 本次限制性股票授予条件说明 11 | | | 一、限制性股票授予条件 11 | | | 二、董事会关于符合授予条件的说明 11 | | 第七章 | 独立财务顾问的核查意见 13 | 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公轶禾企业管理咨询有限公司接受委托，担任广州迈普再生医学科技 股份有限公司（以下简称"迈普医学""上市公司"或"公司"）2023 年限制性 股票激励计划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简 ...