人员管理 - 兼任高级管理职务的董事及职工代表董事不超董事总数二分之一[5] - 总经理、副总经理每届任期三年，连聘可连任[6] 职责权限 - 总经理组织拟订多项方案，有部分关联交易决策权和审批权[8][9] - 财务总监负责建立会计和财务监控体系[10] - 董事会秘书负责公司信息披露事务[11] 工作要求 - 总经理维护公司财产权，实施董事会任务和指标[13] - 总经理拟定公司内部管理机构设置方案[13] 其他规定 - 总经理、副总经理文档保管期为10年[15] - 总经理办公会定期会议至少每两周召开一次[18] - 总经理需提交年报等定期报告[20]

外汇风险管理制度 2025年8月 1 第一章 总则 广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 2 第一条 为规范广州迈普再生医学科技股份有限公司及其下属控股子公司（以下简称"公 司"）外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资风险，维护公司资 产安全，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，结合《公司章 程》及公司实际业务情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其下属各级公司（包括但不限于全资控股子公司及孙公司） 的外汇衍生品交易业务管理工作。 第三条 本制度中所称外汇衍生品交易业务，是指从原生资产派生出来的外汇交易工具， 其价值取决于一种或多种基础资产或指数。品种具体包括：远期结售汇、外汇套期保值、外汇 掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及其他组合产品等，及以上业务的组合。 第二章 业务操作 ...

广州迈普再生医学科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值交易业务的可行性分析报告 一、外汇衍生品套期保值交易业务情况概述 1、开展外汇衍生品套期保值交易业务的目的 随着广州迈普再生医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）国际贸易业 务的不断拓展，公司外币结算业务日益频繁，日常外汇收支不匹配。为规避外汇 市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营、成本控制造成的不良影响，公司 拟使用自有资金根据具体业务情况适度开展以套期保值为目的的外汇衍生品套期 保值交易业务。 2、交易金额及期限 根据公司资产规模及业务需求情况，公司拟在不超过 1 亿元人民币或等值外 币的额度内开展外汇衍生品套期保值交易业务，相关外汇衍生品交易额度的使用 期限自股东会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述授权额度范围内，资金可循 环使用，且期限内任一时点的衍生品交易金额不超过授权额度。 3、交易方式 公司拟与有关政府部门批准的、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开 展外汇衍生品交易业务，外汇衍生品交易业务品种均为与基础业务密切相关的外 汇衍生产品或组合，主要包括远期结售汇、外汇套期保值、外汇掉期、外汇期权、 利率互换、利率掉期、利率期权 ...

业务计划 - 拟开展不超1亿元或等值外币外汇衍生品套期保值交易[2][5] - 额度授权期限不超12个月，资金可循环使用[2][5] 业务进展 - 2025年8月20日董事会已审议通过，待股东会审议[2][9] 业务风险 - 存在市场、汇率波动、违约等风险[3][10][11] 业务管理 - 制定制度、财务统一管理、审计定期审查[12] 业务目标 - 提高外汇资金效率，降低费用和波动影响[14]

广州迈普再生医学科技股份有限公司 Medprin Regenerative Medical Technologies Co.,Ltd. 股东会中小投资者单独计票及披露办法 2025年8月 1 第一章 总则 第一条 为进一步落实监管机构有关加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见，充 分保障中小投资者依法行使权利，完善广州迈普再生医学科技股份有限公司（下称"公司"） 股东会表决相关事项时对中小投资者的投票情况进行单独计票的流程及披露机制，根据《中华 人民共和国公司法》（下称"公司法"）、《中华人民共和国证券法》（下称"证券法"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件以及《广州迈普再生医学 科技股份有限公司章程》（下称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，特制 订本办法。 第二条 本办法所称中小投资者是指除下列人员之外的投资者： （一）公司的公司董事、高级管理人员； （二）单独或者合并持有公司5%以上（含）股份的股东。 第二章 单独计票的适用范围 第三条 公司股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决应当单独 计票。本办法所称影响中小投资者利益的重大事项包括 ...

报告信息 - 文档为公司2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[1] - 涉及非经营性资金占用和其它关联资金往来相关情况[2] 审批情况 - 表格于2025年8月20日获第三届董事会第十三次会议批准[2]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议9月8日14:30开始[3] - 网络投票时间为9月8日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月1日[6] 会议登记 - 登记时间为2025年9月2日9:00 - 11:30、14:00 - 16:30[12] - 异地股东需在9月2日16:30前送达登记材料[13] - 已填妥及签署的参会股东登记表9月2日16:30前送达[20] 提案与投票 - 提案包括总议案及多项议案，《关于修订、制定公司相关制度的议案》需逐项表决[10][23] - 投票代码为"351033"，投票简称为"迈普投票"[26] - 深交所交易系统和互联网投票系统投票时间为9月8日9:15 - 15:00[27][28]

财务业绩：收入和利润（同比） - 营业收入为1.58亿元，同比增长29.28%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为4729.91万元，同比增长46.03%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为4599.64万元，同比增长66.20%[19] - 基本每股收益为0.71元/股，同比增长44.90%[19] - 加权平均净资产收益率为6.56%，同比增加1.55个百分点[19] - 公司实现营业收入157.78百万元，同比增长29.28%[35] - 归属于上市公司股东的净利润为47.30百万元，同比增长46.03%[35] - 剔除股份支付费用后归属于上市公司股东的净利润为52.04百万元，同比增长60.66%[35] - 营业收入同比增长29.28%至1.5778亿元，主要因各产品销售增长[62] - 公司2025年半年度营业总收入为1.5778亿元，同比增长29.3%[171] - 公司2025年半年度净利润为4729.9万元，同比增长46.0%[173] - 营业收入同比增长32.3%至1.49亿元（2024年半年度：1.13亿元）[174] - 净利润同比增长21.3%至5182万元（2024年半年度：4271万元）[174] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为5652.10万元，同比增长64.31%[19] - 经营活动现金流量净额同比增长64.31%至5652.1万元，因收到货款增加[63] - 经营活动现金流量净额增长64.3%至5652万元（2024年半年度：3439万元）[177][178] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长13.7%，从42,783,672.63元增至48,640,675.34元[180] - 销售商品提供劳务收到现金增长27.9%至1.83亿元（2024年半年度：1.43亿元）[177] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长18.68%至3062.84万元，随销售规模扩大而增加[62] - 研发投入同比大幅增长58.95%至1928.78万元，主因试验检测费及材料费增加[63] - 支付职工现金增长23.1%至4741万元（2024年半年度：3852万元）[177] - 研发费用从1105.2万元增至1737.2万元，同比增长57.2%[172] - 研发费用大幅增长61.9%至1666万元（2024年半年度：1029万元）[174] - 财务费用改善至-164万元（2024年半年度：-21万元），主要受益于利息收入增长[174] 业务线表现：产品收入 - 脑膜产品销售收入为71.36百万元，同比增长3.24%[39] - 颅颌面修补及固定系统销售收入为44.26百万元，同比增长24.69%[43] - 可吸收再生氧化纤维素和硬脑膜医用胶合计销售收入为38.32百万元，同比增长169.66%[50] - 人工硬脑膜补片产品毛利率达89.85%，营业收入7135.97万元[66] - 颅颌面修补系统毛利率69.35%，营业收入4425.85万元且同比增长24.69%[66] - 可吸收止血材料及医用胶产品收入同比激增169.66%至3832.22万元[66] 地区表现 - 国内营业收入为119.68百万元，同比增长23.84%[51] - 国际营业收入为38.10百万元，同比增长50.96%[51] - 国际市场止血产品和硬脑膜医用胶收入同比增长超100%[51] 资产和负债变动 - 总资产为8.05亿元，较上年度末增长0.73%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为7.16亿元，较上年度末增长2.38%[19] - 货币资金为5.17亿元，占总资产比例6.42%，同比下降0.77个百分点[69] - 应收账款为1.52亿元，占总资产比例1.89%，同比下降1.13个百分点，主要因赊销款回款[69] - 存货为3.80亿元，占总资产比例4.72%，同比上升0.43个百分点[69] - 合同负债为2110.38万元，占总资产比例0.26%，同比上升0.17个百分点，主因在手订单增加[69] - 公司总资产从7.7556亿元增至7.8589亿元，增长1.3%[168][169] - 公司应收账款从2266.6万元降至1949.6万元，下降14.0%[168] - 公司预付款项从288.8万元增至572.6万元，增长98.2%[168] - 公司存货从3427.9万元增至3796.7万元，增长10.8%[168] - 公司一年内到期的非流动资产从5447.7万元降至2199.5万元，下降59.6%[168] - 公司应付职工薪酬从1452.1万元降至591.1万元，下降59.3%[169] - 公司货币资金期末余额为5166.68万元人民币，较期初减少578.74万元人民币[163] - 交易性金融资产期末余额为1.55亿元人民币，较期初增加1760.06万元人民币[163] - 应收账款期末余额为1520.50万元人民币，较期初减少895.81万元人民币[163] - 存货期末余额为3796.67万元人民币，较期初增加368.73万元人民币[163] - 开发支出期末余额为2158.13万元人民币，较期初减少1040.90万元人民币[163] - 资产总计期末余额为8.05亿元人民币，较期初增加586.95万元人民币[163] - 应付账款期末余额为1315.51万元人民币，较期初增加556.54万元人民币[164] - 归属于母公司所有者权益合计为7.16亿元人民币，较期初增加1664.93万元人民币[167] 投资和理财活动 - 报告期投资额2.90亿元，上年同期1.97亿元，同比增长47.63%[73] - 交易性金融资产公允价值变动损失44.28万元[70][78] - 其他权益工具投资累计公允价值变动收益134.20万元[70][78] - 金融资产本期购买金额3.23亿元，出售金额3.04亿元[70][78] - 受限货币资金2222.40万元，作为外汇期权交易保证金[72] - 委托理财发生额1.55亿元，未到期余额1.55亿元[81] - 投资活动现金流出大幅增长90.5%至3.85亿元（2024年半年度：2.02亿元）[178] - 投资活动产生的现金流量净额同比大幅下降185.3%，从48,638,007.63元转为-41,524,925.32元[180] - 投资支付的现金同比增长131.3%，从132,300,000元增至306,054,794元[180] - 购建固定资产等支付的现金同比下降57.3%，从22,406,396.93元减至9,560,903.01元[180] - 投资收益下降49.8%至852万元（2024年半年度：1696万元）[174] 非经常性损益和股份支付 - 非经常性损益项目合计130.27万元，主要来自政府补助230.67万元[24] - 扣除股份支付影响后的净利润为5203.86万元[19] 股东信息和股权结构 - 有限售条件股份增加2,625股至10,544,500股，占比保持15.85%[147] - 无限售条件股份减少2,625股至55,974,931股，占比保持84.15%[147] - 股份总数保持66,519,431股不变[147] - 林洁芬新增高管限售股2,625股，期末限售股数为2,625股[150] - 股份变动原因为职工董事当选导致75%股份锁定[147] - 报告期末普通股股东总数为6,189户[152] - 股东袁玉宇持股比例为16.52%，持股数量为10,987,847股，其中5,480,000股处于质押状态[152] - 股东徐弢持股比例为16.42%，持股数量为10,922,547股，全部为无限售条件股份[152][153] - 深圳市凯盈科技有限公司持股比例为6.09%，持股数量为4,053,149股，报告期内减持192,900股[152] - 北京风炎瑞盈3号私募基金持股比例为5.71%，持股数量为3,800,000股[152] - 袁玉宇与徐弢为一致行动人，合计控制公司32.94%的股份[153] - 袁美福及其一致行动人玄元科新293号私募基金合计持有公司4,547,596股[153] - 唐莹与其一致行动人叶涛合计持有公司2,975,977股，占总股本的4.47%[153] - 前10名无限售条件股东中徐弢持有最多，为10,922,547股人民币普通股[153] - 员工持股计划华泰迈普医学家园1号持有1,651,576股人民币普通股[153] - 袁玉宇持有公司16.52%股份，徐弢持有16.42%股份，合计控制32.94%股权[154] - 袁美福及其一致行动人合计持有公司454.76万股股份[154] 子公司信息 - 公司全资子公司包括深圳迈普和德国迈普[11] - 深圳迈普再生医学科技有限公司注册资本为5000万元人民币[86] - 公司总资产为5058.4万元人民币[86] - 公司净资产为4411.6万元人民币[86] - 营业收入为3541.7万元人民币[86] - 营业利润为187.7万元人民币[86] - 净利润为138.9万元人民币[86] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[4] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[96] - 2023年度现金分红以总股本剔除352,500股后65,710,451股为基数每10股派4.00元共计26,284,180.40元[99] - 2024年度现金分红以总股本剔除352,500股后66,166,931股为基数每10股派6.00元共计39,700,158.60元[102][107] - 公司总股本基数从65,710,451股增至66,166,931股[102][107] - 公司2024年度分红派息以总股本66,166,931股为基数，每10股派发现金红利6.00元，共计派发现金红利39,700,158.60元[111] - 分配股利等支付的现金同比增长51.1%，从26,261,817.43元增至39,696,972.91元[180] - 对股东的现金分配为39,700,158.60元[183] - 公司利润分配减少所有者权益26,284,180.40元[189] - 母公司利润分配减少所有者权益39,700,158.60元[195] - 对股东的利润分配减少未分配利润26,284,180.40元[200] 股权激励计划 - 公司2023年限制性股票激励计划向49名激励对象首次授予176.80万股限制性股票，授予价格为20.80元/股[98] - 2023年限制性股票激励计划授予价格从20.80元/股调整为20.40元/股[100] - 2023年激励计划预留授予9.40万股第二类限制性股票授予价20.40元/股[100] - 2023年激励计划预留授予部分第一个归属期归属44,498股并作废2,502股[103] - 2023年激励计划授予价格从20.40元/股进一步调整至19.80元/股[103] - 2024年限制性股票激励计划首次授予46.10万股第二类限制性股票授予价22.80元/股[106] - 2024年激励计划授予价格从22.80元/股调整为22.20元/股[108] - 2024年激励计划预留授予11.50万股第二类限制性股票授予价22.20元/股[108] - 资本公积增加8,891,373.42元，主要来自股份支付[181][183] - 母公司通过股份支付增加资本公积8,891,373.42元[193][195] - 股份支付计入所有者权益金额为-4,469,213.80元[198][200] 公司基本信息 - 公司2025年半年度报告发布日期为8月22日[1] - 报告期为2025年1月1日至6月30日[11] - 公司股票代码为301033，在深圳证券交易所上市[14] - 公司法定代表人袁玉宇[14] - 公司主营业务为植入医疗器械及高值医用耗材[11] - 公司产品包括人工硬脑（脊）膜补片、颅颌面修补及固定系统[12] - 公司拥有可吸收再生氧化纤维素止血产品和硬脑膜医用胶产品[12] - 公司采用生物增材制造和静电纺丝等先进制造技术[11] - 产品已进入国内超2000家医院，覆盖全球超100个国家和地区[34][51] - 公司拥有境内专利259项，境外专利30项，其中发明专利达178项[54] - 产品进入国内超2000家医院，覆盖全球超100个国家和地区[55] - 与境内外超800家经销商建立合作关系，形成广泛营销网络[55] - 公司拥有生物增材制造数字化设计等四大核心技术平台[87] 管理层和治理变动 - 公司于2025年6月13日因监事会改革，原监事莫梅玲、彭柳思、梁金梅离任[95] - 公司于2025年6月13日因个人原因，董事郑海莹辞任职务[95] - 公司于2025年6月13日选举林洁芬女士担任职工董事职务[95] 风险因素 - 公司面临医保控费政策变动风险包括两票制带量采购等政策变化[88] - 神经外科高值耗材市场竞争加剧因神经疾病发病率高增长[90] - 公司产品入院受招标不确定性影响存在市场渠道壁垒[89] 并购和投资活动 - 公司拟收购广州易介医疗100%股权并募集配套资金[141] - 募集配套资金认购对象调整为广州易见医疗投资有限公司[142] 关联交易和租赁 - 公司关联租赁收入本期确认1,080,341.10元，上期确认1,300,601.94元[133] - 公司自2025年1月1日起将房屋租赁费用从每月每平方米81元调整为65元[133] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[126] - 租赁费用调整后物业管理费仍按每月每平方米13元收取[133] - 报告期租赁费用为103.72万元，租赁收入为216.46万元[137] - 租赁损益未达到利润总额10%以上[138] 诉讼和担保 - 公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼涉案金额为50万元[124] - 公司报告期不存在重大担保及重大经营合同[139][140] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[119][120] 审计和报告 - 公司报告期半年度财务报告未经审计[121] 企业社会责任和员工计划 - 公司2025年设立"攀登者领航计划"用于员工培训体系建设[112] - 公司2021年起在粤北山区中小学设立奖学奖教基金，每年奖励学生超千人次、教师约四百人次[114] 所有者权益变动 - 公司综合收益总额为47,458,085.67元[181][183] - 未分配利润本期增加7,598,984.10元[181] - 公司本年期初所有者权益总额为635,858,213.41元[188] - 公司本期综合收益总额为32,391,080.57元[188] - 公司所有者投入资本增加18,549,104.50元（其中资本公积增加7,039,945.35元，其他权益工具增加11,509,159.15元）[188][189] - 公司本期期末所有者权益总额增至637,495,899.78元[191] - 母公司本年期初所有者权益总额为684,652,599.23元[193] - 母公司本期综合收益总额为51,816,912.92元[193] - 母公司本期期末所有者权益总额增至705,660,726.97元[197] - 公司股本为66,062,951.00元[198] - 资本公积从年初441,801,518.36元增加7,039,945.35元至448,841,463.71元[198] - 未分配利润从年初95,076,158.06元增加16,426,794.87元至111,502,952.93元[198] - 所有者权益合计从年初615,880,622.94元增加11,957,581.07元至627,838,204.01元[198] - 综合收益总额为42,710,975.27元[198] - 资本公积变动主要来自所有者投入7,039,945.35元[198][200] - 库存股增加11,509,159.15元[198] - 专项储备保持12,939,995.52元未变动[198] 投资者交流活动 - 公司在2025年4月25日电话会议中介绍了2025年第一季度营收增长的主要原因及止血纱经营期望[92

会议情况 - 第三届董事会第十三次会议于2025年8月20日召开，9位董事全部出席[2] - 公司定于2025年9月8日下午14:30召开2025年第二次临时股东会[34] 议案表决 - 《关于<公司2025年半年度报告全文>及摘要的议案》等多项议案表决均全票通过，部分需提交股东会审议[5][7][8][9][10][11][12][14][16][18][20][22][24][26][28][31][33][35] 业务计划 - 公司拟开展不超1亿元或等值外币的外汇衍生品套期保值交易，授权期12个月，资金可循环使用[30]

股价表现 - 8月19日收盘价85 68元 较前一日下跌1 29% [1] - 当日成交量12560手 成交金额1 09亿元 [1] - 股价振幅达5 28% 呈现震荡走势 [1] 行业与业务 - 属于医疗器械行业 专注神经外科 口腔领域植入器械研发 [1] - 主要产品包括人工硬脑膜 颅颌面修补系统等三类医疗器械 [1] 股东变动 - 股东国寿成达完成减持199 56万股 占总股本2 9958% [1] - 减持后持股比例降至1 9093% [1] 资金流向 - 8月19日主力资金净流入623 31万元 占流通市值0 13% [1] - 近5个交易日主力资金累计净流出304 85万元 占流通市值0 06% [1]