公司财务与资本配置 - 公司及子公司拟使用不超过4亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品 [1] - 拟购买的理财产品类型为安全性高、流动性好的产品 [1] - 该4亿元额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，且资金可循环滚动使用 [1] 公司治理与决策流程 - 该使用闲置资金购买理财产品的议案已获公司第三届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 该议案尚需提交公司股东大会审议 [1]

公司上市与股本 - 公司于2021年6月4日经证监会同意注册，7月26日在深交所创业板上市，发行1651.5766万股[8] - 公司注册资本为67049620元，股份总数67049620股，均为普通股[12][27] - 发起人袁玉宇、徐弢分别认购10922547股[25] - 发起人深圳市凯盈科技有限公司认购5236992股[25] - 发起人袁美福认购4756532股[25] - 发起人唐莹认购3928619股[27] - 发起人广州纳普生投资合伙企业认购2600000股[27] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[28] - 公司收购本公司股份，特定情形合计持股不超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[34] - 持有公司5%以上股份股东等转让股份不得违反规定[36] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同类股份总数25%，上市一年内和离职半年内不得转让[37] 股东权利与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[42] - 股东对决议有异议，可60日内请求法院撤销[43] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份股东可书面请求审计委员会或董事会对相关人员提起诉讼[46] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可对全资子公司相关事项提起诉讼[47] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[56] - 年度股东会可授权董事会决定非公开发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[56] 担保与会议规定 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种担保情形须经股东会审议[56][57] - 董事人数不足规定或未弥补亏损达股本总额1/3等情况，公司应2个月内召开临时股东会[58] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会，董事会10日内反馈[58][65] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[69] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日公告通知股东[70][71] 董事会相关 - 公司董事会由九名董事组成，设董事长一人，包括三名独立董事和一名职工董事[122] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[102] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[103] - 董事提出辞职，公司应在六十日内完成补选[113] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等情形由董事会审议[125] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束日起四个月内披露年报，上半年结束日起两个月内披露中期报告[189] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[194] - 法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上，可不再提取[194] - 公司优先采取现金方式分配利润，每年度至少进行一次利润分配[196][197] - 无重大投资等事项，现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[199]

资金使用 - 公司及子公司拟用不超4亿闲置自有资金买理财产品[2] - 额度12个月内有效，资金可循环滚动使用[2] 决策流程 - 使用资金买理财产品获董事会通过，待股东会审议[8] 产品选择 - 购买安全性高、流动性好的理财产品[6] 风险管控 - 投资有收益波动等风险，公司有风控措施[11][12]

董事会决议 - 2025年11月21日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过补选独立董事议案[2] - 拟补选袁若宾为第三届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 袁若宾1981年生，会计学硕士，有多种专业资格[8] - 有丰富证券和金融行业任职经历，现任广东高瑞投资总裁等职[8] - 未持有公司股份，与大股东等无关联关系，任职资格合规[9][10]

董事会提名 - 公司董事会提名袁若宾为第三届董事会独立董事候选人[1] 提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[11][12] - 被提名人具备相关知识和工作经验[8] - 以会计专业提名需具备注册会计师资格等[9] - 被提名人无相关不良情形且任职数量合规[13][16][18] 声明发布时间 - 提名人声明于2025年11月21日发布[21]

股份与注册资本变动 - 2025年7月29日为4名对象办理92,498股限制性股票归属登记，总股本和注册资本相应增加[2] - 2025年10月27日为41名对象办理437,691股限制性股票归属登记，总股本和注册资本再次增加[2] 公司章程修订 - 修订后公司注册资本为67,049,620.00元，股份总数67,049,620股均为普通股[4] - 公司愿景为成为高性能医疗器械全球领先企业[4] - 本次修订需提交股东会审议，经三分之二以上有效表决权股份通过[5]

企业数据 - 易介医疗承租面积2501.11平方米，租赁金额5852597.40元，物管费1170519.48元，合计7023116.88元[3][4] - 见微医疗承租面积2460.98平方米，租赁金额5758693.20元，物管费1151738.64元，合计6910431.84元[4] - 易介医疗2024年总资产8120.85万元，净资产6016.55万元，主营收入2418.90万元，净利润 - 2266.85万元[7][8] - 见微医疗2024年总资产446.49万元，净资产217.92万元，主营收入0元，净利润 - 705.26万元[8][9][10] - 易介医疗股东广州泽新认缴出资3000万元，持股58.6366%[7] - 见微医疗股东广州睿迈认缴出资1000万元，持股63.3946%[8] 交易信息 - 本次关联交易不构成重大资产重组，需提交股东会审议[2][4][5] - 租赁期限为2026年1月1日至2028年12月31日[3][4] - 每月每平方米租金65元（含税），物管费13元（含税）[3][4] - 年初至公告披露日，公司与关联方累计关联交易646.37万元（不含税，未经审计）[34] 合同情况 - 广州迈普与易介医疗物管合同期限为2026年1月1日至2028年12月31日，计费面积2501.11平方米，月管理费32514.43元[21][22] - 广州迈普与见微医疗房屋租赁合同期限为2026年1月1日至2028年12月31日，月租金159963.70元[25] - 广州迈普与见微医疗物管合同期限为2026年1月1日至2028年12月31日，月管理费31992.74元[31][32] - 广州迈普与易介医疗物管合同经双方法人或授权人签字、盖章后生效[23] - 广州迈普与见微医疗房屋租赁合同自双方签字盖章之日起生效[30] - 广州迈普与见微医疗物管合同经双方法人或授权人签字、盖章后生效[33] - 广州迈普与易介医疗房屋租赁合同物管费自2026年1月1日起计付[22] - 广州迈普与见微医疗房屋租赁合同租金按月支付[26] - 广州迈普与见微医疗物管合同费用按月结算[33]

人员提名 - 袁若宾被提名为广州迈普再生医学科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人[2] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[22][23] - 本人近十二个月、三十六个月内无违规情形[26][30] - 担任独立董事家数、时长等符合要求[32][33] 履职承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，履职有时间精力[34] - 如不符任职资格将及时报告并辞职[34]

股东会信息 - 公司2025年第四次临时股东会于2025年12月8日14:30召开[1][2] - 会议股权登记日为2025年12月1日[5] - 审议事项含总议案、变更注册资本等4项议案[8][9] 投票信息 - 网络投票时间为2025年12月8日多个时段[3][26][27] - 投票代码为“351033”，简称为“迈普投票”[25] 登记信息 - 会议登记时间为2025年12月2日9:00 - 16:30[10] - 登记地点为广州市黄埔区崖鹰石路3号证券部办公室[10] - 《参会股东登记表》2025年12月2日16:30前送达[19]

股本与注册资本变更 - 2025年7月29日为4名激励对象办理92,498股归属登记，总股本和注册资本增加[4] - 2025年10月27日为41名激励对象办理437,691股归属登记，总股本和注册资本增加[4] 资金使用 - 公司拟用不超4亿闲置资金买理财产品，额度12个月有效[6] 关联交易 - 公司拟与关联方签房屋租赁合同，构成关联交易[7] 人事变动 - 原独立董事袁庆辞职，补选袁若宾为候选人[8] 会议安排 - 2025年12月8日召开第四次临时股东会[8] - 第三届董事会第十七次会议于2025年11月21日召开[2] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订＜公司章程＞的议案》9票同意待审议[5] - 《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》9票同意待审议[6] - 《关于签订房屋租赁合同暨关联交易的议案》8票同意待审议[7]