董事会会议召开情况 - 第三届董事会第九次会议于2025年5月28日下午14:30以现场和通讯结合方式召开，应出席董事9人，实际出席9人，其中袁玉宇、郑海莹以通讯方式出席 [2] - 会议由董事长袁玉宇召集并主持，全体董事出席，全体监事及高级管理人员列席，召集及表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 公司章程及制度修订 - 审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，修订依据包括《公司法》《上市公司章程指引》等法规，修订内容需股东大会批准后生效 [2][3] - 审议通过《关于修订、制定公司相关制度的议案》，涉及《上市公司独立董事管理办法》《创业板股票上市规则》等法规，需提交股东大会审议 [3][4] 临时股东大会安排 - 定于2025年6月13日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式审议相关事项 [4] - 股东大会将审议前述需股东批准的议案，具体内容详见巨潮资讯网公告 [4] 议案表决结果 - 所有议案均以9票同意、0票反对、0票弃权通过，包括审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会等专门委员会审议的议案 [3][4]