公司财务活动 - 公司于2023年8月7日与中信银行青岛分行签署结构性存款产品总协议[1] - 公司于2025年6月24日购买结构性存款产品金额900万元[1] - 理财产品已到期赎回且本金及收益全部到账[1]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 截至公告日，前十二个月内累计使用暂时闲置募集资金现金管理未到期赎回金额1.39亿元[13] 存款收益 - 2025年6月24日购买900万元结构性存款，实际收益14,202.74元[3][4] - 2023 - 2024年招行协定存款实际收益37,733.83元[5] - 2023 - 2024年中信银行协定存款实际收益112,048.76元[5] - 2023 - 2024年兴业银行协定存款实际收益19,840.56元[5] - 2023 - 2024年青岛银行协定存款实际收益140,037.58元[5] - 2024年民生银行协定存款实际收益1,817.06元[5] - 2024 - 2025年青岛银行协定存款实际收益110,212.75元[6] - 2024 - 2025年招行协定存款实际收益40,593.40元[6] - 前十二个月内已到期活期存款产品实际收益合计766,090.11元[6] 认购情况 - 海泰科塑胶等向各银行认购多笔结构性存款，金额不等，预期年化收益率不同[7][8] - 海泰科模在各银行存入多笔美元结构性存款，期限和利率不同[9][10] - 海泰科模塑、海泰科新材料认购结构性存款，金额和预期年化收益率有别[12] - 公司理财产品认购金额合计1.39亿元[12]

会议召集与召开 - 公司第二届董事会第三十次会议于2025年7月11日决议召集本次股东会，7月12日公告通知[6] - 2025年7月18日股东王纪学持14,741,731股提议增加临时议案，同日董事会审议通过并提交[6][7] - 本次股东会现场会议于2025年7月28日下午14:00召开，网络投票时间为7月28日[8] 出席情况 - 截止2025年7月21日15:00，现场会议76人出席，代表52,883,170股，占比61.0193％[9] - 网络投票股东67人，代表377,338股，占公司有表决权股份总数的0.4354％[9] 议案表决 - 提名孙文强等7人为董事候选人，同意股份数占出席会议有效表决权股份总数超99%[11][13][16][18][20][22][24] - 《关于变更注册资本并修订<公司章程>》等议案同意占比超99%[26][27][29][34][35][37][38] - 议案1、2采用累积投票制，议案3、4.01、4.02、5为特别决议议案[39] 会议合规 - 本次股东会召集和召开程序、出席人员及召集人资格符合规定[8][10] - 本次股东会表决程序及结果符合规定，各项决议合法有效[40][41]

公司治理 - 2025年7月28日完成董事会换届，第三届董事会由8名董事组成，任期三年[3] - 战略等委员会委员任期自第三届董事会第一次会议通过起三年[5] - 公司不再设监事会，其职权由董事会审计委员会行使[10] 人员任职 - 总经理为王纪学，副总经理为陈涛学等，财务总监和董事会秘书为梁庭波[6][7] - 审计部负责人为隋星，证券事务代表为魏秋香，任期均为三年[7] 人员离任 - 王洪波离任董事后继续任职[8] - 丁乃秀等离任独立董事后不再任职[9] - 任勇等离任监事后继续任职[10] 人员持股 - 王纪学持股14,741,731股，占17.0098%，与一致行动人合计占47.1122%[15] - 任勇持股2,099,067股，占2.4220%[19] - 马丽持股419,813股，占0.4844%[10]

董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年7月28日召开，8位董事全到[1][2] 人事任免 - 选举孙文强为第三届董事会董事长，任期三年[3][4] - 聘任王纪学为总经理，陈涛等为副总经理[8][10] - 聘任梁庭波为财务总监、董事会秘书[12][14] - 聘任隋星为审计部负责人，魏秋香为证券事务代表[16][18] 其他 - 第三届董事会设四大专门委员会，委员任期三年[5][7] - 会议备查文件含第三届董事会第一次会议决议[20]

投票情况 - 现场和网络投票股东76人，代表股份52,883,170股，占比61.0193%[10] - 现场投票股东9人，代表股份52,505,832股，占比60.5839%[10] - 网络投票股东67人，代表股份377,338股，占比0.4354%[10] - 中小股东现场和网络投票67人，代表股份377,338股，占比0.4354%[11] 选举与议案表决 - 孙文强当选非独立董事，同意股份数52,526,146股，占比99.3249%[12] - 变更注册资本议案同意52,867,270股，占比99.9699%[26] - 修订《股东会议事规则》议案同意52,866,670股，占比99.9688%[27] - 修订《董事会议事规则》议案同意52,866,670股，占比99.9688%[29] 提案表决 - 提案4.03 - 4.08总表决同意股数多占比超99.96%，中小股东同意占比超95%[30][31][32][33][34][35] - 提案5.00总表决同意52,867,470股，占比99.9703%；中小股东同意361,638股，占比95.8393%[36] 会议时间 - 现场会议时间为2025年7月28日下午14:00[3] - 网络投票时间为2025年7月28日9:15 - 15:00[4] 其他 - 本议案为特别决议事项，已获出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[37] - 律师认为公司2025年第一次临时股东会各项均符合规定，决议合法有效[38] - 公告发布时间为2025年7月28日[41]

资金使用 - 公司可使用不超3.5亿元暂时闲置募集资金和不超1亿元自有资金进行12个月现金管理[2] - 前十二个月内累计使用闲置募集资金现金管理未到期赎回金额1.48亿元[13] 存款情况 - 2025年6月18日购买3600万元结构性存款已到期赎回，实际收益72,769.32元，预期年化收益率1.20%-2.27%[3][4] - 2023 - 2024年招商银行协定存款实际收益37,733.83元，预期年化收益率1.25%[5] - 2023 - 2024年中信银行协定存款实际收益112,048.76元，预期年化收益率1.35%[5] - 2023 - 2024年兴业银行协定存款实际收益19,840.56元，预期年化收益率1.05%[5] - 2023 - 2024年青岛银行协定存款实际收益140,037.58元，预期年化收益率1.35%[5] - 2024年民生银行协定存款实际收益1,817.06元，预期年化收益率1.15%[5] - 2024 - 2025年青岛银行协定存款实际收益110,212.75元，预期年化收益率1.35%[6] - 前十二个月内已到期活期存款产品实际收益合计766,090.11元[6] 认购情况 - 海泰科模具向中信银行城阳支行认购多笔结构性存款，多笔有实际收益数据，预期年化收益率1.05%-2.50%等[7][8] - 海泰科新材料向招商银行青岛城阳支行认购2000万元结构性存款，实际收益36164.38元，预期年化收益率1.65%-2.20%[7] - 公司在青岛银行辽宁路支行有多笔结构性存款，如850万存款期限为2024.11.06 - 2024.12.06，利率1.60% - 9%[9] - 公司在中信银行城阳支行有多笔结构性存款，如2700万存款期限为2024.12.01 - 2024.12.31，利率1.05% - 0%[9] - 公司在招商银行青岛城阳支行有多笔结构性存款，如2900万存款期限为2025.03.03 - 2025.03.31，利率1.30% - 3%[9] - 多笔不同金额、期限、利率的结构性存款有对应收益[9][10] - 公司结构性存款合计收益5943013.40元[10] 协定存款 - 海泰科新材料在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，起息日2024.08.12，到期日2025.08.11[11] - 海泰科模塑在中信银行协定存款预期年化收益率1.05%，起息日2024.08.13，到期日2025.08.13[11] - 海泰科模塑在青岛银行协定存款预期年化收益率1.10%，起息日2025.05.29，到期日2026.05.29[11] - 海泰科（安徽）在招商银行协定存款预期年化收益率1.15%，起息日2025.06.13，到期日2026.06.12[11] 新认购 - 海泰科模塑在青岛银行认购6000万元和4000万元结构性存款，预期年化收益率1.20%-2.37%，起息日2025.06.19，到期日2025.09.17[12] - 海泰科模塑在中信银行认购900万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-2.20%，起息日2025.06.26，到期日2025.07.28[12] - 海泰科新材料在招商银行认购3900万元结构性存款，预期年化收益率1.00%-1.95%，起息日2025.07.01，到期日2025.07.31[12] - 公司理财产品合计认购金额1.48亿元[12]

业绩相关 - 2025年7月18日子公司海泰科模具收到政府补助358.20万元[3] - 补助占最近年度净利润22.73%[3] - 预计对当年利润影响358.20万元[7] 财务处理 - 补助与收益相关，拟全计入相应科目[4][7] - 会计处理以审计结果为准[7][8]

董事会换届 - 公司第二届董事会任期将届满，拟换届选举[3] - 第三届董事会拟由7名调整为8名董事组成[4][5] - 2025年第一次临时股东大会将审议换届事宜[4][6] 候选人信息 - 任勇被提名为第三届非独立董事候选人[5] - 任勇持有公司2,099,067股，占比2.4220%[10] - 任勇有海泰科模具及公司监事任职经历[10]

人事变动 - 任勇因内部工作调整辞去职工代表董事职务[2] - 公司选举李玉宝为职工代表董事，任期三年[4][5] 股份情况 - 任勇持股2,099,067股，占比2.4220%[3] - 李玉宝持股10,150股，占比0.0117%[9] 李玉宝履历 - 1984年出生，大专机电一体化专业[9] - 2004年起任海泰科模具装配部主管[9] - 2019 - 2023年任公司监事[9]