董事会会议 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年7月28日召开，8位董事全到[1][2] 人事任免 - 选举孙文强为第三届董事会董事长，任期三年[3][4] - 聘任王纪学为总经理，陈涛等为副总经理[8][10] - 聘任梁庭波为财务总监、董事会秘书[12][14] - 聘任隋星为审计部负责人，魏秋香为证券事务代表[16][18] 其他 - 第三届董事会设四大专门委员会，委员任期三年[5][7] - 会议备查文件含第三届董事会第一次会议决议[20]