第五条 公司下属子公司对外担保，视同公司行为，其对外担保应参照本制度 的规定执行。未经公司批准，所属控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供 担保。 第六条 公司为他人提供担保应当遵守《公司法》、《民法典》和其它相关法 律、法规的规定。 对外担保管理制度 第一条 为有效控制南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）对 外担保的行为，保护投资者合法权益，保证公司资产安全，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国民法典》《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板 上市公司规范运作》及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供保证、抵押、质押或其他形 式的担保，即公司与债权人约定，当债务人不履行债务时，公司作为保证人按照 约定履行债务或承担责任。包括公司为控股子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，任何人 无权以公司名义签署对外 ...

南京雷尔伟新技术股份有限公司 重大财务决策制度 第一条 为了规范南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的财务行为，有利于公司规避财务风险，提高经济效益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和 《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》等有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度下的财务决策是指公司有关资金筹集和使用的决策。 第三条 公司的重大财务信息来源包括（但不限于）以下途径： （一）公司年度报告及经营计划中关于财务预决算、股利分配及弥补亏 损的内容； （二）公司半年度报告及经营计划调整方案中关于财务预决算、股利分配 及弥补亏损的内容； （三）公司关于发行股票、企业债券等的决策内容； （四）公司日常经营活动中关于融资方案的内容； （五）来源于其他途径的各种财务信息。 第四条 财务决策信息的筛选以下列方式进行： （一）由总经理负责汇总各种财务决策信息，并对各种信息进行必要的筛 选； （二）由总经理负责对拟财务决策项目进行必要的市场认证，拟定成本收 益预算方案，分清轻重缓急，分析拟财务决策项目的风险与对策。 第五条 公司重大财务决策主要包括（但不限于）公司年 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、 公正原则，保障投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕 信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—— 创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、规 范性文件以及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准确性、完整性 进行核查，保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整，报送及时。 公司董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人登记入档和报送工作。 公司在报送内幕信息知情人档案的同时应当出具书面承诺，保证所填报内幕 信息知情人档案及重大事项进程备忘录内容的真实、准确、完整，并向全部内幕 信息知情人通报法律法规对内幕信息知情人的相关 ...

重大资产交易 - 公司一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项需股东会审议[8] - 特定交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等标准之一需提交股东会审议[10] 担保事项 - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保需经董事会审议后提交股东会审议[10] - 公司及其控股子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需提交股东会审议[10] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保需经董事会审议后提交股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元的担保需提交股东会审议[10] - 连续十二个月内担保金额超过最近一期经审计总资产的30%的担保需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[10][11] 股东会召开 - 董事会收到独立董事等召开临时股东会提议后应在10日内提出书面反馈意见[14][15] - 董事会同意召开临时股东会应在作出决议后5日内发出通知[14][15] - 单独或者合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案[18] - 年度股东会每年召开1次需在上一会计年度结束后的6个月内举行[27] - 满足6种情形之一公司需在事实发生之日起2个月以内召开临时股东会[27] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时公司需召开临时股东会[27] 股东会通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告方式通知各股东[19] - 股东会采用网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[20] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且一旦确认不得变更[20] 股东会决议 - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[32] - 公司增加或减少注册资本等6类事项需以特别决议通过[33] - 董事会工作报告等5类事项以普通决议通过[32] 其他规定 - 公司持有的本公司股份无表决权，不计入出席股东会有表决权的股份总数[33] - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集[34] - 股东会审议关联交易事项，关联股东回避，决议需出席会议非关联股东有表决权股份数过半数通过[34][35] - 除特殊情况，非经股东会特别决议批准，公司不与非董事、高管人员订立管理公司全部或重要业务合同[36] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[36] - 股东会对提案逐项表决，变更提案视为新提案，本次股东会不表决[37] - 股东会采取记名投票表决，推举两名股东代表计票和监票，表决结果当场公布[37] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司在股东会结束后2个月内实施具体方案[38] - 股东会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[40] - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需作特别提示[42] - 本规则所称“以上”含本数，未尽事宜按相关法律和公司章程执行[44]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | | | 第一章 总则 第一条 为维护南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股 东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和其 他有关法律、法规的规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由南京雷尔伟新技术有限 公司依法整体变更设立的股份有限公司。 公司在南京江北新区管理委员会行政审批局注册登记，取得《营业执照》， 统一社会信用代码：91320191135364311P。 第三条 公司于2021年5月18日经中国证监会同意注册，首次向社会公众发行 人民币普通股3,000万股，于2021年6月30日在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称： 中文全称：南京雷尔伟新技术股份有限公司 英文全称：Nanjing Railway New Technology Co., Ltd. 第五条 公司住所：南京市江北新区龙泰路19号。 第六条 公司注册资本为人民币2 ...

第二条 公司总经理对董事会负责，在董事会领导下行使下列职权： 1、主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作； 2、组织实施董事会决议； 3、组织实施公司年度经营计划和投资方案； 4、根据董事会授权、董事长委托，代表公司签署各种合同和协议；签发 日常行政、业务等文件； 第一章 总则 第一条 为保护股东、公司的合法权益，规范总经理的行为，保证总经理 依法行使职权、承担义务，根据《中华人民共和国公司法》和《南京雷尔伟新 技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制 度。 第二章 总经理职权、义务 南京雷尔伟新技术股份有限公司 总经理工作制度 15、拟定公司年度财务预算、决算方案； 5、提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员； 6、聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员； 7、提议召开董事会临时会议； 8、列席董事会会议； 9、审批公司日常经营管理中的费用支出； 10、拟订公司内部管理机构设置方案； 11、拟订公司的基本管理制度； 12、拟订公司的具体规章； 13、拟订公司职工的工资、福利、奖惩方案，年度用工计划，决定公司职 工的聘用、升级、奖惩和解聘； 1 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-036 南京雷尔伟新技术股份有限公司 关于修订《公司章程》、制定及修订公司部分治理制度 暨办理工商登记变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 | | | 第 1 页 共 28 页 | 第一条 | 第一条 | | --- | --- | | 为维护南京雷尔伟新技术股份有限公司 | 为维护南京雷尔伟新技术股份有限公司 | | （以下简称公司）、股东和债权人的合法权 | （以下简称公司）、股东、职工和债权人的 | | 益，规范公司的组织和行为，根据《中华人 | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | | 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 | | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 | | 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 | 券法》）、《上市公司章程指引》《深圳证 | | 券交易所创业板股票上市规则》和其他有关 | 券交易所创业板股票上市规则》和其他有关 | | 法律、 ...

证券代码：301016 证券简称：雷尔伟 公告编号：2025-038 南京雷尔伟新技术股份有限公司 第 1 页 共 2 页 附件： 第三届董事会职工代表董事简历 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》 等法律法规及《南京雷尔伟新技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有 关规定，为保证南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的合规运作， 公司于 2025 年 8 月 25 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，一致同意选举张健彬 先生（简历见附件）担任公司第三届董事会职工代表董事。 张健彬先生由第三届董事会非职工代表董事变更为第三届董事会职工代表董事，任期至 第三届董事会任期届满之日止。本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董 事以及由职工代表担任的董事总计不超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 南京雷尔伟新技术股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 26 日 关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 张健彬，男，1985 年 ...

董事及高管离职 - 董事辞任报告收到日生效，两交易日内披露[4] - 任期届满未连任或股东会解任，相应日期离职生效[4] - 离职后5个工作日内完成文件移交[7] 保密与股份转让 - 保密义务任期结束后仍有效[9] - 离职6个月内不得转让股份，任职期每年转让不超25%[10] 追责与复核 - 发现违规董事会审议追责方案[12] - 离职人员有异议15日内向审计委申请复核[12] 离任审计 - 涉及重大事项审计委可启动离任审计[7]

南京雷尔伟新技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2 / 2 法定代表人：王冲 主管会计工作负责人：陈娟 会计机构负责人：韩伟 单位：元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与 上市公司的 关联关系 上市公司 核算的会计科目 2025 年期初 占用资金 余额 2025 年半年度 占用累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年度 占用资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实际控制人 及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及其附属 企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算的 会计科目 2025 年期初 往来资金余额 2025 年半年度 往来累计发生金 额（不含利息） 2025 年半年度 往来资金的利 息（如有） 2025 年半年度 偿还累计发生 金额 2025 年半年度 期末往来资金 余 ...