会议基本信息 - 公司将于2025年9月15日召开第二次临时股东大会 现场会议时间为下午14:00 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 [1] - 网络投票具体时段为交易系统上午9:15-9:25 互联网投票系统上午9:15至下午15:00任意时间 [1] - 股权登记日确定为2025年9月8日 登记在册股东均享有表决权 [2] 审议事项 - 本次股东大会共审议9项子议案 均为非累积投票提案 [2][3] - 提案1.00/2.01/2.03属于特别决议事项 需出席股东所持表决权三分之二以上通过 [3] - 中小投资者表决将单独计票并披露 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东 [3] 参会登记方式 - 自然人股东需持身份证/持股凭证/股东登记表办理登记 委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 法人股东法定代表人需持身份证/证明书/营业执照复印件/持股凭证登记 代理人需额外提供法定代表人出具的授权委托书 [4] - 异地股东可采用信函或传真方式登记 需在2025年9月12日下午16:00前送达并电话确认 [4] - 本次会议不接受电话登记 现场会议地点为南京市江北新区龙泰路21号研发中心一楼会议室 [4] 投票机制 - 股东可选择现场投票或网络投票 重复投票时以第一次有效投票为准 [2] - 对总议案投票视为对所有非累积投票提案表达相同意见 总议案与具体提案重复投票时按首次有效投票认定 [9] - 互联网投票需通过深交所数字证书或投资者服务密码完成身份认证 [9]

公司人事变动 - 公司董事会审议通过聘任赵旭东为副总经理的议案 [1] - 该聘任由总经理提名并经董事会提名委员会审议通过 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月营业收入100%来自轨道交通行业 [1] 公司市值数据 - 公司当前市值为41亿元 [1]

财务表现 - 上半年营业收入1.65亿元 同比增长10.15% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2917.06万元 同比增长3.21% [1] - 扣除非经常性损益后净利润2531.69万元 同比增长19.08% [1] - 基本每股收益0.13元 [1]

薪酬适用人员 - 制度适用于公司董事、高管等[2] 薪酬制定与管理 - 董事会薪酬与考核委员会负责拟定薪酬制度等[4] 薪酬构成与发放 - 独立董事津贴制，非独立董事按职务领薪[7] - 高级管理人员年度薪酬含基本与绩效薪酬[7] - 薪酬按月或季度发放，个税公司代扣[9] 薪酬调整与补充 - 薪酬体系随公司经营等调整[11] - 临时性专项奖惩可作薪酬补充[12]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人1名[6] 会议规定 - 每年至少开一次会，提前三天书面通知[12] - 三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 职责流程 - 审议公司主要财务和经营指标完成情况[9] - 董事和高管述职自评[10] - 对董事及高管绩效评价[10] - 依评价结果提报酬和奖励方式报董事会[10]

董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[9] - 董事会设董事长1名，由全体董事过半数选举产生[9] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[11] - 交易标的相关营业收入占公司最近一年经审计营收10%以上且超1000万元需审议[11] - 交易标的相关净利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[11] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需审议[12] - 交易产生利润占公司最近一年经审计净利润10%以上且超100万元需审议[12] 会议召集与通知 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会并提议案[16] - 其他议案应在董事会召开前10日送交董事会秘书[17] - 董事会每年至少召开两次定期会议[20] - 董事长应自接到提议后十日内召集和主持董事会会议[21] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知，特殊情况不受限[21][22] 会议召开与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[23] - 审议通过提案需超全体董事人数半数投赞成票[28] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[30] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时可暂缓表决[30] - 提案未获通过，条件未重大变化时一个月内不再审议相同提案[31] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含相关内容[33] - 董事会秘书可视需要制作会议纪要和决议记录[35] - 与会董事需对会议记录和决议记录签字确认[36] - 董事会决议公告由董事会秘书按证券交易所规则办理[37] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[37] - 董事会会议档案由董事会秘书负责保存，期限为十年[39] 其他规则 - 董事会审议对外担保事项，需全体董事过半数同意且出席会议的三分之二以上董事同意[13] - 本规则中“以上”均包括本数[41] - 本规则未尽事宜按相关规定执行[41] - 本规则由董事会制定，股东会审议通过后生效[44]

战略委员会设立与构成 - 公司设立董事会战略委员会，负责长期战略和重大投资决策研究建议[2] - 成员由3名董事组成，含1名独立董事[4] 选举与会议规则 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[11] - 提前三天通知委员，特殊情况可豁免[11] 其他工作安排 - 证券事务部做决策前期准备，提供资料[9] - 讨论结果提交董事会审议[11] - 细则自董事会决议通过施行及修改[14]

提名委员会组成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] 选举与召集人 - 委员由董事长等提名，经董事会二分之一以上同意当选[4] - 召集人由独立董事担任，经委员过半数选举并报董事会批准[4] 会议规则 - 每年至少召开一次，提前三天书面通知，特殊情况可豁免[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[11] 职责与流程 - 选举前1至2个月向董事会提建议和材料[9] - 拟订选择标准和程序，审核人选并提建议[6][7] 责任归属 - 对董事会负责，提案提交董事会审议[7]

独立董事聘任 - 公司聘任3名独立董事，至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[6] 独立董事任期与辞职 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 出现不适宜履职情形应一个月内辞职[3] - 辞职致比例不符应履职至新任产生，公司两月内补选[12] 独立董事履职 - 每年现场工作不少于十五个工作日[16] - 参加相关培训[4] - 发表独立意见应明确清晰含五项内容[23] - 向年度股东会提交述职报告[23] 独立董事职权行使 - 部分职权需全体过半数同意，公司及时披露[16] - 关联交易等需全体过半数同意后提交董事会[16] - 披露财务报告等需审计委员会全体过半数同意提交[18] 独立董事会议 - 审计委员会每季度至少开一次会，可开临时会[19] - 工作记录及资料至少保存十年[22] 公司保障与责任 - 保障独立董事知情权，定期通报运营情况[25] - 承担独立董事行使职权费用[26] - 给予适当津贴，标准经股东会通过[26] - 制度由董事会解释修订，经股东会审议生效[28]

信息申报 - 新任董事、高级管理人员任职通过后2个交易日内申报个人信息[7] - 现任董事和高级管理人员信息变化或离任后2个交易日内申报[7] 股份披露与收益处理 - 董事和高级管理人员股份变动2个交易日内披露[7] - 股东要求收回短线交易收益，董事会30日内执行[8] 股份锁定与转让规则 - 上市满一年后，新增无限售股75%自动锁定[11] - 每年首交易日按25%算可转让法定额度[11] - 持股不足1000股可全转[11][16] - 上市1年内股份不得转让[15] - 任职期每年转让不超总数25%[16] - 新增无限售股当年可转25%[21] - 新增有限售股计入次年基数[21] - 权益分派或减资缩股同比例增减可转数[21] 交易限制 - 年报、半年报公告前15日不得买卖[15] - 季报、预告、快报公告前5日不得买卖[15] 违规处理与制度说明 - 违规依法担责，记录处理情况[18] - 制度由董事会解释修订，未尽按国家规定[20]