激励计划 - 公司2024年7月2日审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] - 激励对象为中层及核心技术（业务）人员[6] - 激励对象名单公示期为7月3日至12日[3] 公告情况 - 激励计划公告于2024年7月13日发布[8]

股权激励计划 - 有效期内股权激励计划标的股票总数累计未超公司股本总额20%[1] - 单一激励对象累计获授股票未超公司股本总额1%[1] - 激励对象预留权益比例未超本次计划拟授予权益数量20%[1] - 股权激励计划有效期从授权日起计算未超10年[2] - 限制性股票（二类）授予日与首次归属日间隔不少于1年[3] - 每个归属期时限不少于12个月[3] - 各期归属比例未超激励对象获授限制性股票总额50%[3] - 股票期权每期可行权比例未超激励对象获授总额50%[35] 财务与合规 - 最近一个会计年度财务会计报告未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 最近一个会计年度财务报告内部控制未被出具否定或无法表示意见审计报告[1] - 上市后最近36个月内未出现未按规定进行利润分配情形[1] 审核意见 - 监事会认为股权激励计划有利于公司发展且无损害股东利益情况[36] - 律师认为公司符合实行股权激励条件[37] - 律师认为股权激励计划内容等符合规定[37] - 律师认为公司已履行信息披露义务，未提供财务资助[37] - 律师认为股权激励计划无损害股东利益和违法情形[37] - 若聘请独立财务顾问，其报告专业意见完整符合要求[38] 其他 - 股东大会审议草案时关联股东拟回避表决[40] - 公司不存在金融创新事项[41] - 公司保证填写情况真实准确完整合法并担责[41]

激励计划基本信息 - 2024年拟授予限制性股票总量149.60万股，占公司股本总额0.62%[8][36] - 首次授予125.60万股，占公司股本总额0.52%，占拟授予总量83.96%[8][36] - 预留24.00万股，占公司股本总额0.10%，占拟授予总量16.04%[8][36] - 2023年限制性股票激励计划涉及标的股票41.00万股，首次授予33万股，占当时总股本0.34%，预留8万股已失效[9][36] - 限制性股票（含预留部分）授予价格为6.88元/股[10][51][53] - 拟首次授予激励对象共计57人[10][30][31] - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][42] 时间安排 - 自股东大会审议通过本激励计划之日起60日内，公司将首次授予权益并公告[13][43][95] - 公司应在本激励计划经股东大会审议通过后的12个月内明确预留授予的激励对象[13][31][43][96] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个和第三个归属期均为30%[46] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%[46] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露后（含披露日）授予，两个归属期归属比例均为50%[46] 业绩考核目标 - 激励计划首次授予的限制性股票对应的考核年度为2024 - 2026年，2024年净利润增长率目标值20%、触发值15%；2025年目标值44%、触发值21%；2026年目标值73%、触发值33%[63][64] - 若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告披露之后授予，公司层面考核年度为2025 - 2026年[67] - 2025年以2023年净利润为基数的净利润增长率目标值为44%，触发值为21%；以2024年净利润为基数的目标值为20%，触发值为10%[68] - 2026年以2023年净利润为基数的净利润增长率目标值为73%，触发值为33%；以2025年净利润为基数的目标值为20%，触发值为10%[68] 历史业绩 - 2020 - 2023年公司归属于母公司的净利润分别为10435.70万元、11626.96万元、9424.58万元、10331.47万元，三年复合增长率为 - 0.33%[74] - 2023年公司归属于母公司的净利润较2022年增长9.62%[75] 费用摊销 - 假设2024年7月底首次授予125.60万股限制性股票，预计摊销总费用804.38万元，2024 - 2027年分别摊销219.73万元、390.34万元、148.52万元、45.79万元[87] 审议与决策 - 本激励计划经股东大会审议通过，需出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[92] - 公司薪酬与考核委员会拟订激励计划草案提交董事会审议，董事会决议时拟激励董事或关联董事回避表决[91] - 监事会就激励计划是否利于公司及有无损害股东利益发表意见，公司聘请律师事务所出具法律意见书[91] 特殊情况处理 - 公司出现特定情形，激励计划终止，已获授未归属股票作废失效[112] - 公司控制权变更等不同情形，激励计划有不同处理方式[113] - 激励对象因特定情形失去参与资格，已获授未归属股票作废失效[115] - 激励对象职务变更仍在公司体系内，限制性股票按变更前程序处理[116] - 激励对象担任特定职务，已归属限制性股票不作处理，未归属作废[116] - 激励对象主动离职或因个人原因不续约，已归属不作处理，未归属作废[117] - 激励对象因公司原因被动离职且无过错，已归属不作处理，未归属作废[117] - 激励对象因个人过错被解聘，已获授未归属限制性股票作废[118] - 激励对象退休不再任职，未归属限制性股票作废[119] - 激励对象因工伤丧失劳动能力离职，限制性股票可按原程序归属[120] - 激励对象非因工伤丧失劳动能力离职，未归属限制性股票作废[120]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于7月18日召开[1] - 现场会议15:00开始，网络投票时间为7月18日[1] - 股权登记日为7月11日[3] 提案相关 - 提案2.00、3.00、4.00、5.00属特别决议事项[5] - 股东大会提案含使用部分超额募集资金补充流动资金等五项议案[19] 投票信息 - 投票代码为351000，投票简称为肇民投票[13] - 深交所交易系统投票时间为7月18日9:15 - 9:25等时段[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月18日9:15 - 15:00[15] 登记信息 - 登记时间为7月15日9:00 - 11:30和14:00 - 17:00[8] - 截止7月11日15:00可登记参加股东大会[16] 其他 - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[21]

公司基本信息 - 公司于2021年5月28日在深交所创业板上市，首次公开发行1333.35万股股票[13] - 公司注册资本为24215.9450万元[13] 激励计划股票数量 - 2024年激励计划拟授予限制性股票总量149.60万股，约占草案公告日公司股本总额的0.62%[21] - 2024年激励计划首次授予125.60万股，占草案公告日公司股本总额的0.52%，占拟授予总量的83.96%[21] - 2024年激励计划预留24.00万股，占草案公告日公司股本总额的0.10%，占拟授予总量的16.04%[21] - 2023年限制性股票激励计划涉及标的股票41.00万股，首次授予33.00万股，占当时总股本的0.34%，预留8.00万股已失效[21] 激励对象 - 2024年激励计划中层管理人员、核心技术（业务）人员共57人获授125.60万股，占授予总量的83.96%，占草案公告日公司股本总额的0.52%[23] 激励计划时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[25] - 公司需在股东大会审议通过激励计划之日起60日内首次授予限制性股票，12个月内明确预留权益授予对象[26] 归属比例 - 首次授予限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个归属期30%，第三个归属期30%[29] - 若预留部分限制性股票在2024年第三季度报告披露前授予，三个归属期归属比例分别为40%、30%、30%；披露后授予，前两个归属期归属比例分别为50%、50%[29] 授予价格 - 首次授予和预留部分限制性股票的授予价格均为每股6.88元[34][36] 业绩考核 - 2024 - 2026年每年考核一次，以不同年份净利润为基数设定增长率目标值和触发值[46][47] - 公司层面归属比例为净利润增长率对应系数X与Y的孰高值[47][49] - 激励对象个人绩效考核结果分A、B、C、D四级，对应个人层面归属比例为100%、80%、60%、0%[50] 过往业绩 - 2020 - 2023年公司归属于母公司的净利润分别为10435.70万元、11626.96万元、9424.58万元、10331.47万元，三年复合增长率为 - 0.33%[53] - 2023年公司归属于母公司的净利润较2022年增长9.62%[54] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持本公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[31] - 激励对象为公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[31] - 限制性股票归属不得在公司年报、半年报公告前30日，季报、业绩预告、业绩快报公告前10日等期间内进行[27] - 激励对象获授的各批次限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[44] - 激励计划草案公告日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资本公积转增股本等事项，需对限制性股票数量及授予价格相应调整，增发新股时不调整[56] - 激励对象获取限制性股票资金来源为自有或自筹，公司不为其提供财务资助[75] 程序相关 - 2024年7月2日，公司多会议审议通过激励计划相关议案[68][69] - 激励对象公示期不少于10天，监事会将在股东大会审议前5日披露审核及公示说明[67][70] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，部分股东投票情况单独统计披露[71] - 激励计划经股东大会通过后，公司需在60日内授予限制性股票并完成公告等程序[71]

募资情况 - 首次公开发行股票募集资金总额85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 首次公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股[1] - 超募资金总额27815.68万元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，超额募集资金余额3787.08万元，已使用25020万元[4] - 拟用3787.08万元永久补充流动资金，占超募资金13.61%[5] 项目投资 - 汽车精密注塑件等生产基地建设项目投资26533.34万元[5] - 研发中心建设项目投资5809.25万元[5] - 上海生产基地生产及检测设备替换项目投资8065.35万元[5] - 补充流动资金项目投资10000万元[5] 资金承诺 - 用于永久补充流动资金金额每十二个月内累计不超超募资金30%[6]

股权激励授予情况 - 57 名人员获授 125.60 万股，占授予总量 83.96%，占股本 0.52%[1] - 预留部分 24.00 万股，占授予总量 16.04%，占股本 0.10%[1] - 合计获授 149.60 万股，占授予总量 100%，占股本 0.62%[1] 激励限制规则 - 单个激励对象获授累计不超股本 1%[1] - 全部有效激励计划标的股票累计不超股本 20%[1] 其他规定 - 预留部分激励对象 12 个月内确定[2] - 激励对象变动董事会调整授予数量，预留权益比例不超 20%[2] - 合计与明细尾数差异因四舍五入[3]

募资情况 - 公司首次公开发行1333.35万股，发行价64.31元/股，募资85747.74万元，净额78223.62万元[1] - 募投项目拟用募资50407.94万元，超募27815.68万元[5] 资金使用 - 截至2024年6月30日，超募资金余额3787.08万元，已使用25020万元[5] - 公司拟用3787.08万元超募资金永久补充流动资金，占超募总额13.61%[6] 决策进展 - 2024年7月2日董事会、监事会通过议案，尚需股东大会审议[10] - 保荐机构对使用部分超募资金补充流动资金无异议[11]

分红安排 - 公司拟定2024年中期现金分红[1] - 分红条件为上半年归母净利润和累计未分配利润为正且现金流满足需求[1] - 分红总额不超上半年归母净利润的80%[1] 流程进度 - 7月2日董事会和监事会审议通过分红议案[2] - 公司将制定方案，经审议后提交股东大会实施[2]

激励计划规模 - 2024年拟授予限制性股票总量149.60万股，占公司股本总额24,215.9450万股的0.62%[8][36] - 首次授予125.60万股，占公司股本总额的0.52%，占拟授予总量的83.96%[8][36] - 预留24.00万股，占公司股本总额的0.10%，占拟授予总量的16.04%[8][36] - 2023年限制性股票激励计划涉及标的股票数量41.00万股，首次授予33万股，占当时总股本的0.34%，预留8万股已失效[9][36] 激励对象 - 拟首次授予激励对象共计57人，为公司（含子公司）中层管理人员、核心技术（业务）人员[10][30][31][39] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过60个月[10][42] - 股东大会审议通过后60日内首次授予权益并公告，未完成则终止计划[13][43] - 股东大会审议通过后12个月内明确预留授予的激励对象，超期则预留部分失效[13][31][43] 授予价格 - 限制性股票（含预留部分）授予价格为6.88元/股[10][51][53] 归属比例 - 首次授予的限制性股票第一个归属期归属比例40%，第二个和第三个归属期均为30%[46] - 若预留部分在2024年第三季度报告披露前授予，各归属期比例同首次授予；若之后授予，第一、二个归属期比例均为50%[46] 业绩考核 - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，2024年以2023年净利润为基数，目标增长率20%，触发值15%；2025年目标增长率44%，触发值21%；2026年目标增长率73%，触发值33%[63][64] - 首次授予限制性股票考核年度为2024 - 2026年，各年以对应上一年度净利润为基数，目标增长率均为20%，2024、2025年触发值15%，2026年触发值10%[64] 历史业绩 - 2020 - 2023年公司归属于母公司的净利润分别为10435.70万元、11626.96万元、9424.58万元、10331.47万元，三年复合增长率为 - 0.33%[74] - 2023年公司归属于母公司的净利润较2022年增长9.62%[75] 费用摊销 - 假设2024年7月底首次授予125.60万股限制性股票，预计摊销总费用804.38万元，2024 - 2027年分别摊销219.73万元、390.34万元、148.52万元、45.79万元[87] 特殊情况处理 - 公司出现最近一个会计年度财务会计报告被出具否定或无法表示意见审计报告等情形，激励计划终止实施[91] - 激励对象出现最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选等情形，失去参与计划资格[94]