股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月10日14:30召开[3] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月29日[5] 议案情况 - 《关于修订公司部分管理制度的议案》含8个子议案[7][21] - 非累积投票提案包含《关于更换独立董事的议案》等[21] 登记相关 - 异地股东邮件、信函登记须于10月8日17:00前送达公司[9] - 现场登记时间为10月9日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350992，投票简称为泰福投票[16] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[18] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[23] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年9月19日召开，7名董事实到[3] 议案决议 - 通过《关于更换独立董事的议案》，顾伟驷辞职，提名沈海苹[4][5] - 逐项通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，涉及多项制度修订[6][7] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，提议10月10日14:30召开[8]

股份减持 - 2025年9月2 - 16日，宏泰投资和益泰投资累计减持16.00万股，减持比例0.25%（含可转债转股被动稀释）[4][7] 权益变动 - 变动前控股股东等合计持股44,000,000股，占2025年7月8日总股本46.23%[6] - 变动后控股股东等合计持股43,840,000股，占2025年9月16日总股本45.98%[6] 股东持股比例 - 陈宜文变动后持股占总股本19.04%，占剔除回购后总股本19.42%[8] - 温岭市地久电子科技有限公司变动后持股占总股本18.88%，占剔除回购后总股本19.26%[8][9] - 林慧变动后持股占总股本4.20%，占剔除回购后总股本4.28%[9] - 宏泰投资变动后持股占总股本2.01%，占剔除回购后总股本2.05%[9] - 益泰投资变动后持股占总股本1.86%，占剔除回购后总股本1.89%[9] 其他情况 - 本次权益变动不影响控股股东、治理结构和持续经营[4] - 减持未违反承诺，计划未履行完毕[10] - 公司不存在不得行使表决权的股份[11]

收购交易概况 - 公司拟以现金方式收购浙江南洋华诚科技股份有限公司不低于51%股份并取得控股权 [2] - 双方已签署《股权收购意向协议》但尚未签署正式协议 [2] - 交易不构成发行股份且不会导致公司控股股东或实际控制人变更 [2] 交易结构安排 - 交易完成后交易对手方或其关联方拟依法增持公司股份 [2] - 南洋华诚核心管理人员可能进入上市公司董事及高管层 [2] - 基于审慎原则公司认定本次交易为关联交易 [2] 战略协同效应 - 收购旨在完善流体设备产业链布局 [2] - 借助南洋华诚在高端泵阀及系统控制领域的技术与客户资源 [2] - 交易完成后南洋华诚将纳入合并报表并显著增厚上市公司收入与利润 [2] 交易进展状态 - 各中介机构正对标的开展尽职调查、审计与评估 [2] - 交易仍需履行内外部决策及审批程序 [2] - 外部环境变化可能导致交易条件调整或终止 [2] 信息披露安排 - 公司股票在交易期间不停牌 [2] - 公司将分阶段披露交易进展 [2] - 公司承诺严格履行相应决策程序及信息披露义务 [2]

收购交易概述 - 公司正在筹划以现金方式收购浙江南洋华诚科技股份有限公司不低于51%的股份并取得控股权 [1] - 交易完成后标的公司将成为公司控股子公司 [1] - 交易相关方尚未签署正式交易文件 [1] 交易进展状态 - 公司已组织中介机构对标的公司开展尽职调查、审计及评估工作 [1] - 公司正就重大资产重组事项与各相关方持续沟通协商 [1] - 公司将根据交易进展履行决策审批程序和信息披露义务 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划现金收购南洋华诚不低于51%股份并取得控股权[3][4] - 2025年7月9日与南洋华诚股东签署《意向协议》[4] - 交易预计构成重大资产重组且为关联交易[3] - 交易完成后南洋华诚将成控股子公司并纳入合并报表[5] - 交易存在因环境变化终止的不确定性[7]

公司业务发展策略 - 公司将继续优化现有业务并积极开拓国内外市场[1] - 公司将提升产能利用率[1] - 公司将持续技术优化与工艺改进以提升产品附加值[1] 技术竞争力提升路径 - 公司通过技术升级形成市场竞争力提升的良性循环[1]

液冷泵项目进展 - 液冷泵项目目前处于初期阶段 [1] - 市场正处于积极开拓中 [1]

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入4.25亿元，同比增长10.95% [1] - 归母净利润2333.42万元，同比下降19.26% [1] - 第二季度营业总收入2.59亿元，同比增长22.21%，但归母净利润152.59万元，同比大幅下降91.87% [1] 盈利能力指标 - 毛利率16.24%，同比下降34.38个百分点 [1] - 净利率5.38%，同比下降28.73个百分点 [1] - 每股收益0.25元，同比下降20.7% [1] - 历史中位数ROIC为11.41%，但2024年ROIC仅为2.41% [1] 成本费用控制 - 销售费用、管理费用、财务费用总计2049.36万元 [1] - 三费占营收比4.82%，同比下降51.91% [1] 资产质量与现金流 - 每股净资产9.08元，同比增长10.52% [1] - 每股经营性现金流0.76元，同比大幅增长212.68% [1] - 货币资金2.44亿元，同比增长1.96% [1] - 现金资产状况非常健康 [2] 资产负债结构 - 应收账款2.61亿元，同比增长9.76%，占最新年报归母净利润比例高达2064% [1][4] - 有息负债4.13亿元，同比下降9.24% [1] - 有息资产负债率达23.77% [4] - 货币资金/流动负债比例为99% [4] 业务驱动因素 - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 [3]

核心财务表现 - 上半年实现营业收入4.25亿元 同比增长10.95% [1] - 经营活动现金流量净额达7197.10万元 同比大幅增长218.11% [1] - 境内收入同比增幅高达247.26% 主要源于2024年下半年合作的战略平台客户资源 [1] 产能与成本战略 - 募投项目陆续投产推动产能跨越式提升 为市场份额抢占奠定基础 [2] - 规模化订单战略有效分摊固定成本 提升产能利用率与经营效益 [2] - 通过优化变动成本结构实现精细化管控 同时保障产品品质与客户体验 [2] 产品矩阵表现 - 陆上泵 节能泵 循环泵三大品类均保持增长势头 [2] - 节能泵在维持高毛利率同时实现收入稳步扩张 成为核心增长动力 [2] - 对节能泵关键零部件进行技术优化与工艺改进 形成技术升级-成本优化-竞争力提升的良性循环 [2] 产业链延伸布局 - 拟收购南洋华诚不低于51%股份切入电容器薄膜产业 [3][4] - 电容器占水泵电机故障原因28% 其薄膜材料占电容器生产成本70% [3] - 收购标的为国内聚丙烯电子薄膜市场份额第一企业 具备技术研发与产能规模优势 [4] 战略协同效应 - 形成水泵制造-电容器-电容器薄膜产业链协同优势 [3] - 通过上游材料把控提升水泵产品性能与使用寿命 [3] - 构建水泵+新材料双轮驱动格局 开辟第二增长曲线 [4]