董事选举制度 - 累积投票制用于选举或变更两名及以上董事议案[3] - 董事会及1%以上股份股东可提名独立董事和非独立董事[6] - 选举独董和非独董时，投票权数为股份数乘应选人数之积[9] - 董事候选人得票超出席股东表决权总数二分之一当选[13] - 当选人数不足按不同情况处理[13] - 未列出情况按二分之一以上有表决权股东意见办理[17] 制度生效与解释 - 制度自股东会审议通过生效，由董事会负责解释[18][19]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[12] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[12] - 季度报告应在会计年度第3个月、第9个月结束后1个月内披露[12] - 第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告披露时间[12] - 年度报告财务会计报告需经符合《证券法》规定的会计师事务所审计[12] - 定期报告内容需经公司董事会审议通过[13] - 定期报告中财务信息需经审计委员会审核[13] 业绩预告与特殊情况披露 - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上等情形，应在会计年度结束之日起1个月内披露业绩预告[15] - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，需在年报披露相关信息并说明改善措施[24] - 定期报告中财务会计报告被出具非标准审计报告，公司董事会应作专项说明[15] 交易事项披露 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等标准之一时，应及时披露交易事项（提供担保、财务资助除外）[18] - 提供财务资助需经出席董事会会议的三分之二以上董事同意并决议，及时披露[18] - 与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易，应经董事会审议后及时披露[20] - 与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易，应经董事会审议后及时披露[20] 股票相关披露 - 股票交易被认定异常波动，应于次一交易日披露异常波动公告[22] - 股票出现严重异常波动，应于次一交易日披露核查公告，无法披露则停牌核查[22] 其他重要事项披露 - 出现涉及公司持续经营能力等重要事项的传闻，应核实并披露情况说明或澄清公告[23] - 营业用主要资产被查封、扣押、冻结，被抵押、质押或者报废超过总资产的30%，应立即披露相关情况及影响[25] - 可转换公司债券转换为股票的数额累计达到开始转股前公司已发行股份总额的10%，需及时披露[26] - 向不特定对象发行的可转换公司债券未转换的面值总额少于3000万元，应及时披露[26] - 计提资产减值准备或者核销资产，对当期损益的影响占最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例达到10%以上且绝对金额超过100万元，应当及时披露[29] - 发生的重大诉讼、仲裁事项，涉案金额占最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元，应及时披露相关情况[29] - 一次性签署与日常经营相关合同金额占最近一个会计年度经审计主营业务收入或总资产50%以上且超1亿元应及时披露[30] 股东相关披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人持股或控制情况发生较大变化应及时披露[32] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况应及时披露[34] 信息披露流程与保存 - 定期报告编制后审计委员会需对财务信息事前审核，经全体成员过半数通过后提交董事会审议[38] - 证券部门负责董事、高级管理人员信息披露履职书面记录保管，保存时间不低于十年[40] - 信息披露文件、资料至少保存十年以上[46] 信息披露渠道与时间 - 信息披露指定刊载报纸有《中国证券报》《上海证券报》等[42] - 招股说明书等信息披露文件需在深圳证券交易所网站披露[42] - 及时披露指自起算日起或触及披露时点的两个交易日内[65] 公司联系方式 - 公司证券部门地址为浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道5号[60] - 公司信息披露咨询电话为0576 - 86312868[60] - 公司传真为0576 - 86312863[60] - 公司董事会秘书联系电话为0576 - 86312868[60] - 公司董事会秘书电子邮箱为zqb@chinataifu.com[60] 责任与处罚 - 公司董事等应对信息披露真实性等负责，部分人员对临时报告和财务报告负主要责任[62] - 公司等违反制度，中国证监会可采取责令改正等监管措施[62][63] - 信息披露义务人违规，按《证券法》第一百九十七条处罚[63] - 内幕信息知情人违规按《证券法》《刑法》等承担责任[63]

募集资金管理与使用 - 内部审计机构至少每季度检查一次募集资金存放、管理与使用情况[3] - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或募集资金净额20%，公司及银行通知保荐机构等[7] - 超募投计划完成期限且投入未达计划金额50%，公司对项目重新论证[13] - 单个或全部项目完成后，节余资金低于500万元且低于净额5%，可豁免部分程序[14] - 节余资金达或超净额10%且高于一定金额，按规定程序处理[14] 协议与流程 - 募集资金到位后一个月内签三方监管协议[7] - 改变招股资金用途经股东会决议[11] - 募投项目搁置超一年，公司对项目重新论证[13] - 资金用作特定事项经董事会审议，独董等发表同意意见[13] - 银行三次未及时出具对账单，公司可终止协议并注销专户[7] 资金置换与使用期限 - 募集资金置换预先投入自筹资金原则上六个月内实施[15] - 闲置资金现金管理产品期限不超十二个月，为非保本型[15] - 闲置资金临时补充流动资金单次不超十二个月，用于主营[17] - 补充流动资金到期归还专户，归还后两日公告，无法归还提前审议公告[18] 超募资金使用与计划调整 - 超募资金在同一批次募投项目结项时明确使用计划，用于在建等[18] - 募投项目年度实际与预计使用金额差异超30%，公司调整计划并披露[23] 监督与审核 - 独立董事二分之一以上同意可聘会计师事务所出具鉴证报告[24] - 保荐机构等至少半年现场检查一次募集资金情况[26] - 每个会计年度结束，保荐机构等出具专项核查报告[26] - 公司当年使用募集资金，聘会计师专项审核并披露结论[24] 其他 - 募投项目通过子公司等实施适用本制度[28] - 制度按国家规定及章程执行，“以上”含本数等[28] - 制度经股东会审议通过生效，由董事会负责解释[28] - 主体公司为浙江泰福泵业股份有限公司，时间为2025年9月[29]

公司信息 - 公司证券代码为300992，简称为泰福泵业，债券代码为123160，简称为泰福转债[1] 人事提名 - 公司董事会提名沈海苹为第四届董事会独立董事候选人[3] 提名合规 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[8][9] - 被提名人近三十六个月未受相关处分，任职公司数量等合规[11][12] 提名人责任 - 提名人保证声明内容真实准确完整，承担相关责任[12] - 若被提名人任职不符要求，提名人将督促其辞职[13]

公司信息 - 泰福泵业证券代码为300992，债券代码为123160[1] 独立董事候选人情况 - 沈海苹为泰福泵业第四届董事会独立董事候选人[3] - 候选人及直系亲属持股、任职等符合规定[7][8] - 候选人满足任职时间、数量等要求[11] - 候选人承诺声明及履职相关要求[11][12][13]

人事变动 - 独立董事顾伟驷申请辞去职务，离任后不再任职[4] - 公司审议通过更换独立董事议案，提名沈海苹为候选人[5] 候选人信息 - 沈海苹有浙江亿田智能厨电工作经历，未持股且无关联关系[8]

股东会时间 - 2025年第二次临时股东会现场会议10月10日14:30召开[3] - 网络投票时间为10月10日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年9月29日[5] 议案情况 - 《关于修订公司部分管理制度的议案》含8个子议案[7][21] - 非累积投票提案包含《关于更换独立董事的议案》等[21] 登记相关 - 异地股东邮件、信函登记须于10月8日17:00前送达公司[9] - 现场登记时间为10月9日9:00 - 11:30，13:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码为350992，投票简称为泰福投票[16] - 深交所交易系统投票时间为10月10日9:15 - 9:25等时段[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为10月10日9:15 - 15:00[18] 授权委托 - 授权委托有效期自签署至本次股东会结束[23] - 授权委托书复印或按格式自制均有效[23]

会议信息 - 公司第四届董事会第十八次会议于2025年9月19日召开，7名董事实到[3] 议案决议 - 通过《关于更换独立董事的议案》，顾伟驷辞职，提名沈海苹[4][5] - 逐项通过《关于修订公司部分管理制度的议案》，涉及多项制度修订[6][7] - 通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，提议10月10日14:30召开[8]

股份减持 - 2025年9月2 - 16日，宏泰投资和益泰投资累计减持16.00万股，减持比例0.25%（含可转债转股被动稀释）[4][7] 权益变动 - 变动前控股股东等合计持股44,000,000股，占2025年7月8日总股本46.23%[6] - 变动后控股股东等合计持股43,840,000股，占2025年9月16日总股本45.98%[6] 股东持股比例 - 陈宜文变动后持股占总股本19.04%，占剔除回购后总股本19.42%[8] - 温岭市地久电子科技有限公司变动后持股占总股本18.88%，占剔除回购后总股本19.26%[8][9] - 林慧变动后持股占总股本4.20%，占剔除回购后总股本4.28%[9] - 宏泰投资变动后持股占总股本2.01%，占剔除回购后总股本2.05%[9] - 益泰投资变动后持股占总股本1.86%，占剔除回购后总股本1.89%[9] 其他情况 - 本次权益变动不影响控股股东、治理结构和持续经营[4] - 减持未违反承诺，计划未履行完毕[10] - 公司不存在不得行使表决权的股份[11]

收购交易概况 - 公司拟以现金方式收购浙江南洋华诚科技股份有限公司不低于51%股份并取得控股权 [2] - 双方已签署《股权收购意向协议》但尚未签署正式协议 [2] - 交易不构成发行股份且不会导致公司控股股东或实际控制人变更 [2] 交易结构安排 - 交易完成后交易对手方或其关联方拟依法增持公司股份 [2] - 南洋华诚核心管理人员可能进入上市公司董事及高管层 [2] - 基于审慎原则公司认定本次交易为关联交易 [2] 战略协同效应 - 收购旨在完善流体设备产业链布局 [2] - 借助南洋华诚在高端泵阀及系统控制领域的技术与客户资源 [2] - 交易完成后南洋华诚将纳入合并报表并显著增厚上市公司收入与利润 [2] 交易进展状态 - 各中介机构正对标的开展尽职调查、审计与评估 [2] - 交易仍需履行内外部决策及审批程序 [2] - 外部环境变化可能导致交易条件调整或终止 [2] 信息披露安排 - 公司股票在交易期间不停牌 [2] - 公司将分阶段披露交易进展 [2] - 公司承诺严格履行相应决策程序及信息披露义务 [2]