会议信息 - 公司第四届董事会第十九次会议于2025年10月10日16:00召开[3] - 会议应到董事7名，实到7名[3] 议案审议 - 会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过调整董事会专门委员会成员议案[4] 委员会成员 - 战略委员会成员为陈宜文、高江伟、吴培祥[4] - 审计委员会成员为高江伟、沈海苹、滕盼盼[5] - 提名委员会成员为沈海苹、陈宜文、高江伟[5] - 薪酬与考核委员会成员为滕盼盼、高江伟、吴培祥[5]

会议安排 - 公司2025年9月19日决定10月10日召开2025年第二次临时股东会[9] - 2025年9月20日董事会发布召开股东会通知[9] - 现场会议于2025年10月10日14:30在浙江台州公司一号楼三楼会议室召开[10] 投票情况 - 现场股东及代理人5名，代表38,229,300股，占比40.0989%[11] - 网络投票股东37名，代表191,100股，占比0.2004%[12] 议案表决 - 多项议案同意股数占比超99.97%，反对和弃权占比低[15][16][18][19][20][21][22] 会议结果 - 议案获股东会有效通过，决议与表决结果一致[23] - 律师认为股东会召集、表决等合法有效[23][24]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技有限公司不低于51%的股份，并将取得标的公司的控股权 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组，交易完成后南洋华诚将成为上市公司的控股子公司并纳入合并报表 [2][3][4] - 本次交易不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更 [3] 交易细节 - 公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《股权收购的意向协议》，具体收购比例以正式协议约定为准 [3] - 交易完成后，不排除南洋华诚核心管理人员将出任上市公司董事或高级管理人员的可能，上市公司将本次交易认定为关联交易 [3] 可转债情况 - 2025年第三季度，公司共有3.1601万张"泰福转债"完成转股，票面金额共计316.01万元人民币，合计转成15.9799万股公司股票 [5] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为231.6694万张，剩余票面金额为2.316694亿元人民币 [5] - "泰福转债"最新的转股价格为19.77元/股 [5] 公司市场数据 - 截至10月9日收盘，公司股价收报25.9元/股，总市值为24.69亿元 [6]

重大资产重组 - 公司正在筹划以现金方式购买浙江南洋华诚科技股份有限公司不低于51%的股份，并将取得标的公司的控股权[2] - 若交易完成，南洋华诚将成为上市公司的控股子公司，并纳入合并报表范围[3][6] - 本次交易预计构成重大资产重组，不涉及发行股份，不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更[4][5] 交易细节与影响 - 交易对方或关联方拟在交易实施完毕后通过合法方式增持公司股份[5] - 交易完成后，不排除南洋华诚核心管理人员出任公司董事或高级管理人员的可能，本次交易被认定为关联交易[5] - 公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌已于2025年7月9日签署股权收购意向协议[5] 可转债转股情况 - 2025年第三季度，共有3.1601万张“泰福转债”完成转股，票面金额共计316.01万元人民币，合计转成15.9799万股公司股票[8] - 截至2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为231.6694万张，剩余票面金额为2.316694亿元人民币[9] - “泰福转债”最新转股价格为19.77元/股，转股期至2028年9月27日[8] 公司市场表现 - 截至10月9日收盘，公司股价收报25.9元/股，总市值为24.69亿元[9]

可转债相关 - 2022年9月28日公司发行可转换公司债券334.89万张，发行总额33489.00万元[3] - 泰福转债转股期为2023年4月11日至2028年9月27日，最新转股价格19.77元/股[3] - 2025年第三季度，31601张泰福转债完成转股，票面金额3160100元，转成159799股股票[3] - 截至2025年第三季度末，剩余可转债2316694张，剩余票面金额231669400元[3] - 泰福转债初始转股价格为23.40元/股，经多次调整后为19.77元/股[7] 股权结构相关 - 2025年第三季度，限售条件流通股/非流通股比例从18.75%降至18.72%[11] - 2025年第三季度，高管锁定股比例从17.45%降至17.42%[11] - 2025年第三季度，无限售条件流通股因转股增加159799股，比例从81.25%升至81.28%[11] - 2025年第三季度，公司总股本从95177803股增至95337602股[11] 其他 - 2025年6月13日完成68.80万股限制性股票回购注销事宜[8]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购南洋华诚不低于51%股份并取得控股权[3][4] - 2025年7月9日与南洋华诚股东签署《意向协议》[4] - 本次交易预计构成重大资产重组且为关联交易[3] 交易情况 - 交易不涉及发行股份，不导致控股股东和实际控制人变更[3] - 筹划事项公司股票不停牌[3] 进展与风险 - 截至披露日组织中介开展尽职调查，未签正式文件[6] - 交易尚处筹划阶段，方案和条款待协商[7] - 需履行决策、审批程序，存在未通过风险[7] - 交易有不确定性，可能因外部变化终止[7]

公司战略与治理 - 公司始终坚持可持续发展并积极履行社会责任 [1] - 未来将结合战略规划与业务实际推进ESG体系建设 [1] - 持续完善治理结构为投资者传递长期价值 [1]

泰福转债发行 - 发行量334.89万张，发行总额33,489.00万元[4][5] 票面利率 - 第三年票面利率1.00%，10张派息10元（含税）[3][5][8] - 下一年度票面利率1.80%[4] 付息安排 - 2025年9月26日为债权登记日，9月29日为除息和付息日[3][10] 派息情况 - 个人投资者和基金持有人10张派息8元[9] - QFII和RQFII及其他债券持有者10张派息10元[9] 存续与转股 - 存续期为2022年9月28日至2028年9月27日[5] - 转股期为2023年4月11日至2028年9月27日[5] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为A，展望稳定[7]

人事变动 - 公司独立董事顾伟驷因连续任职即将满六年而辞去独立董事及董事会专门委员会全部职务 根据相关规定独立董事连续任职不得超过六年[1] - 公司于2025年9月19日召开第四届董事会第十八次会议 审议通过《关于更换独立董事的议案》[1] - 提名沈海苹女士为第四届董事会独立董事候选人 任期自股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止[1]

公司治理 - 公司于2025年9月19日召开第四届第十八次董事会会议 审议关于修订公司部分管理制度的议案等文件[1] 财务表现 - 2024年1至12月份营业收入构成中 泵及真空设备制造占比99.87% 租赁业务占比0.13%[1] - 公司当前市值为25亿元[1] 业务结构 - 公司主营业务高度集中于泵及真空设备制造领域 该业务收入占比达99.87%[1]