监事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月20日通过电话及电子邮件发出 [1] - 会议实际召开时间为2025年8月（具体日期未披露） [1] - 应出席监事3人 实际出席监事3人 符合法定人数要求 [1] - 会议由监事会主席刘静主持 董事会秘书列席会议 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会全票通过2025年半年度报告及其摘要（3票同意、0票反对、0票弃权） [2] - 确认报告编制程序符合法律法规及交易所相关规定 [1] - 认为报告内容真实准确完整反映公司实际情况 [1] 募集资金管理情况 - 专项报告显示募集资金存放与使用符合监管要求 [2] - 公司严格遵循《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等制度 [2] - 未发现违规使用募集资金或损害股东利益的行为 [2] 资产减值处理 - 监事会批准单项计提信用减值损失和存货跌价准备 [3] - 该处理符合《企业会计准则》及公司内部制度规定 [3] - 计提行为旨在更公允反映财务状况和资产价值 [3]

董事会会议召开情况 - 第四届董事会第六次会议于2025年8月召开 会议通知于2025年8月20日通过电话及电子邮件发出 [1] - 会议应出席董事5人 实际出席董事5人 由董事长张建明主持 [1] - 全体监事和全体高级管理人员列席会议 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为报告真实准确完整反映公司经营状况 [1][2] - 报告编制程序符合法律行政法规要求 符合证监会和深交所相关规定 [1] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会2025年第六次会议审议 [2] 募集资金管理 - 公司严格按照深交所创业板规则和募集资金管理制度使用募集资金 [2] - 募集资金存放使用管理及披露不存在违规情形 相关信息披露及时真实准确完整 [2] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过独立董事专门会议和董事会审计委员会审议 [2] 资产减值处理 - 董事会同意单项计提信用减值损失和存货跌价准备 认为符合企业会计准则要求 [3] - 该项处理能更公允反映公司财务状况资产价值及经营成果 [3] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会审计委员会审议 监事会发表审核意见 [3] 战略投资引入 - 董事会批准全资子公司增资并引入战略投资者 认为议案公平公正公开 [3] - 该交易符合法律法规规定 未损害公司及股东特别是中小股东利益 [3] - 该议案获5票同意 0票反对 0票弃权 已通过董事会战略委员会2025年第二次会议审议 [3]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [1] - 净利润亏损81.42万元 同比收窄66.51% [1] - 基本每股收益-0.01元 [1] - 加权平均净资产收益率-0.13% [1]

财务表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元，同比增长16.39% [1] - 归属于上市公司股东的净利润亏损81万元，较2024年同期亏损243万元收窄66.7% [1] - 基本每股收益亏损0.01元，较2024年同期亏损0.02元有所改善 [1] 市值数据 - 公司当前市值55亿元 [2]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-040 深圳市创益通技术股份有限公司 关于全资子公司增资并引入战略投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月22日召开 了第四届董事会第六次会议和第四届董事会战略委员会2025年第二次会议,审议 通过了《关于全资子公司增资并引入战略投资者的议案》。现将有关情况公告如 下： 一、增资情况概述 基于业务发展需要，公司拟以自有资金对全资子公司乐山天穹动力科技有限 公司（简称"乐山天穹"）增资7,000万元，同时乐山天穹以增资入股方式引入2 名新的战略投资者，即光启技术股份有限公司（简称"光启"）以自有资金出资 800万元认缴新增注册资本800万元，科比特创新科技股份有限公司以自有资金出 资1,200万元认缴新增注册资本1,200万元。上述增资价格均为1元/注册资本，合 计向乐山天穹增资9,000万元人民币。本次增资完成后，乐山天穹注册资本增加 至10,000万元人民币，公司直接持有乐山天穹80%股权，公司合并报表范围未发 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-039 深圳市创益通技术股份有限公司 关于单项计提应收账款信用减值损失和存货跌价准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，公司对存在减值迹象的应收 账款和存货进行了分析和评估，在清查、评估的基础上，拟对江门罗马仕科技有 限公司（以下简称"江门罗马仕"）与深圳罗马仕科技有限公司子公司深圳华中科 新材料技术有限公司的应收账款单项计提信用减值损失7,864,608.18元，并对其 存货计提跌价准备3,146,498.36元。公司本次单项计提信用减值损失和存货跌价 准备预计将减少公司2025年半年度合并报表利润总额人民币11,011,106.54元。 现将有关情况公告如下： 公司与江门罗马仕科技有限公司于2023年10月20日签订《采购协议》，约定 由江门罗马仕向公司采购移动电源等产品。合同签订后，江门罗 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-035 深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年半年度报告披露提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年8月22日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）召开的第 四届董事会第六次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了公司《2025年 半年度报告》及其摘要。 为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年半 年度报告》及其摘要已于2025年8月25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！ 特此公告。 深圳市创益通技术股份有限公司 董 事 会 2025年8月25日 1 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司核算 | 年期初占 2025 | 年半年度占用 2025 累计发生金额 | 年半年度占 2025 | 年半年度 2025 偿还累计发生 | 年半年度 2025 期末占用资金 | 占用形成原 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 的会计科目 | 用资金余额 | | 用资金的利息(如 | | | 因 | 性质 | | | | 联关系 | | | （不含利息） | 有) | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控 | | | | | | | | | ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-038 深圳市创益通技术股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律、法规以及《公司章程》的有 关规定，现将深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"创益通"）2025 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股13.06 元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币4,455.05 万元，募集资金净额为人民币24,929.95 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-034 深圳市创益通技术股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次 会议通知于 2025 年 8 月 20 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2025 年 8 月 22 日上午 11:00 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席监事三人，实际出 席监事三人，会议由监事会主席刘静女士主持，董事会秘书列席了会议。会议的 召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深 圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并以投票表决的方式通过如下决议： 1、审议通过《2025 年半年度报告》及其摘要 经审核，监事会认为：董事会编制和审议《2025 年半年度报告》及其摘要 的程序符合法律法规、中国证监会和深圳证券交易所有关规定的要求，报告的内 容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 ...