公司治理动态 - 公司于2025年8月29日以现场方式召开第四届第七次董事会会议 [1] - 会议审议增补祝瑞女士为第四届董事会非独立董事候选人的议案 [1] 业务结构 - 2024年度营业收入100%来源于连接器行业 [1] 市值数据 - 当前市值为63亿元人民币 [2]

融资计划 - 公司通过简易程序向特定对象发行股票 发行对象不超过35名 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [1] - 本次发行拟募集资金不超过1.28亿元 资金将用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] 业务构成 - 2024年度公司营业收入100%来自连接器行业 [1] 市值情况 - 公司当前市值为63亿元 [1]

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-053 深圳市创益通技术股份有限公司 关于前次募集资金使用情况的报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引——发行类第7 号》，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"），编 制了截至2025年6月30日止前次募集资金使用情况的报告。 一、前次募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148号）同意注册，公司首次 公开发行人民币普通股2,250.00万股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股 13.06元，本次发行募集资金总额为人民币29,385.00万元，扣除发行费用人民币 4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于2021年5月 14日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了 大信验字〔2021〕第3-00020号《验资报告》。 ...

募集资金与项目投资 - 向特定对象发行股票募资不超12800万元[3] - 新能源项目投资12817.40万元，拟用募资12800万元[5][24] 业绩数据 - 2022 - 2024年消费电子及数据存储产品收入占比超80%[11] - 2024年新能源领域产品收入占比提至9.20%[11] 项目产能 - 新能源项目新增年产能297000Kpcs[15]

公司融资计划 - 公司拟通过简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过12,800万元人民币[3][19] - 发行对象不超过35名包括符合规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司等机构投资者及符合证监会规定的其他法人或自然人[2][14][16] - 发行定价基准日为发行期首日发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[3][17] 募集资金用途 - 募集资金净额将全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目总投资额为12,817.40万元[3][19][22] - 项目拟新增新能源精密连接器及结构件年生产能力297,000Kpcs[22] - 在募集资金到位前公司可以自有或自筹资金先行投入并在募集资金到位后予以置换[3][19][22] 行业背景与政策支持 - 连接器行业属于国家大力扶持的重点行业工信部多次发布政策将电子元器件列为重点发展领域[9] - 新能源汽车销量从2020年136.73万辆增长至2024年1,286.59万辆年均增速达75.96%[10] - 800V高压快充技术驱动连接器向高压方向发展对材质和工艺要求更高[11] 公司业务现状 - 公司收入结构中消费电子及数据存储领域产品占比超80%新能源领域产品2024年占比提升至9.20%[12] - 公司已与欣旺达、中航光电、宁德时代等品牌客户达成合作[26] - 公司通过了ISO9001、IATF16949、GJB9001C等多项国际标准体系认证[25] 项目实施必要性 - 现有产能难以满足新能源汽车行业优质客户的规模订单需求[22] - 项目将优化公司产品结构降低对消费电子及数据存储领域产品的依赖度[12][23] - 通过购置先进生产设备提升智能制造水平和产品一致性[13][23] 股权结构与控制权 - 实际控制人张建明直接持股27.45%并通过深圳市互联通投资企业间接控制2.25%合计控制29.70%的股份[20] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化[20] - 发行前公司总股本为144,000,000股[8] 财务影响 - 发行完成后公司总资产和净资产规模将增加有助于优化资本结构和提升抗风险能力[28][31] - 短期内可能导致净资产收益率和每股收益等财务指标下降但长期有利于提升盈利能力[31] - 公司2022-2024年应收款项金额分别为14,900.63万元、22,317.94万元和25,820.18万元[36] 利润分配政策 - 公司现金分红政策目标为剩余股利原则每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[38][41] - 最近三年累计现金分红金额为1,152万元占最近三年年均净利润的87.54%[45] - 公司制定了2025-2027年股东分红回报规划明确现金分红优先原则[46][48]

利润分配 - 未来三年（2025 - 2027年）公司将以现金方式分配利润[1] - 原则上每年现金分红，不少于当年可分配利润（不含年初）的10%或近三年累计不少于年均的30%[5] 分红条件与占比 - 最近一期经审计资产负债率不超70%是现金分红条件之一[7] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[9] - 成熟期有重大支出，占比最低40%；成长期有重大支出，占比最低20%[9] 政策调整与规划 - 调整利润分配政策需经董事会、审计委员会审议后股东大会2/3以上表决权通过[13] - 以三年为周期制定股东回报规划，经股东大会审议通过生效[15][18] 重大投资界定 - 未来十二个月内拟对外投资等累计支出达最近一期经审计净资产的50%且超3000万元，或达最近一期经审计总资产的30%，或当年经营活动现金流量净额为负[6]

股权结构 - 公司发起人股东张建明持股2325.00万股，持股比例77.50%；晏雨国持股675.00万股，持股比例22.50%[9] - 公司已发行股份数为14400万股，每股面值人民币1元，全部为普通股[9] 公司治理 - 董事会席位由5人调整为7人，非独立董事由2人调整为4人（含新增职工代表董事1人），独立董事3人不变[1] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[31] - 监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不低于1/3[41] 股份交易与限制 - 公司董事、高级管理人员在就任时确定的任职期间每年转让的股份不得超过所持本公司同一类别股份总数的25%[11] - 公司公开发行股份前已发行的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让[11] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[11] 财务资助与担保 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[17] - 公司及控股子公司担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保须经股东会审议[17] 股东大会与决议 - 股东大会和股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数（1/2以上）通过[24] - 股东大会和股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[24] - 公司在一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[24] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[43] - 公司原则上每年现金分红不少于当年可分配利润（不含年初未分配利润）的10%，或最近三年现金累计分配不少于年均可分配利润的30%[45] 公司变更与清算 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议，但章程另有规定除外，且需董事会决议[49] - 公司解散应在15日内成立清算组开始清算[51]

《深圳市创益通技术股份有限公司章程》修订对比表 | 序号 | 原条款 | 新条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）、 | 第一条为维护深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）、股东、 | | | 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 | 职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | | 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 | | | （以下简称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定， | 称"《证券法》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定本章程。 | | | 制定本章程。 | | | 2 | 第八条董事长为公司的法定代表人。 | 第八条代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。担任法定代表 | | | | 人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的， | | | | 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代 ...

关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的情况 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月29日召 开的第四届董事会第七次会议，审议通过《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事 会非独立董事候选人的议案》。现将相关事项公告如下： 鉴于公司拟将董事会席位由 5 人调整为 7 人，为保证公司治理结构的完整性， 经公司股东乐山乾芯微科技有限公司推荐、公司董事会提名委员会资格审核及独 立董事 2025 年第四次专门会议审议通过，公司董事会同意提名祝瑞女士（简历 详见附件一）为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司 2025 年第一 次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 公司董事会提名委员会对董事候选人的任职资格进行了审查，认为： 证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-048 深圳市创益通技术股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管 ...

证券代码：300991 证券简称：创益通 公告编号：2025-044 深圳市创益通技术股份有限公司 关于 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报的 风险提示及填补即期回报措施和相关承诺的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本公告中深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"创益通"或"公 司"）在测算分析 2025 年度以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次 发行"）对公司即期回报主要财务指标的摊薄影响时基于的假设和前提条件，不 代表公司对未来经营情况及财务状况的判断，亦不构成盈利预测。投资者不应据 此进行投资决策，如投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。 2、公司本次制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来 利润作出保证，敬请投资者关注，并注意投资风险。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发〔2013〕110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康 发展的若干意见》（国办发〔2014〕17 号）及《关于首发及再融资、重大资产 重 ...