控股子公司定义 - 公司持有股权超50%或能决定董事会半数以上成员当选或能实际控制的公司为控股子公司[2] 人员选派与管理 - 股东代表由公司签发授权委托书，董监候选人由公司推荐按章程任免，总经理和财务负责人候选人由公司推荐经董事会聘任[5][6] - 人事管理参照公司人力资源管理制度统一管理[11] 报告制度 - 总经理年度结束后1个月内编年度工作报告及下年计划，季度末15天内提供上季度报告，年度结束30天内提供四季度及全年报告[13] - 财务报告分月报、季报、半年报和年报，每月结束后报上月报表[26] - 季度报表及分析报告15日内报送，半年报7月25日前报送，上年度报告1月30日前报送[22] 事项审批 - 对外投资等事项报公司按制度审批后实施[16] - 利润分配需董事会/执行董事审议通过后报公司董事会批准，且经股东会审议通过[20] 财务制度 - 管理制度遵照公司财务管理制度制定，实行统一会计政策[18] - 按准则和制度制订财务和会计制度报公司财务部备案[20] - 日常核算遵循公司制度，报送报表资料，接受审计[21] 资料备案 - 董事会或经理办公会会议决议等资料结束后1个工作日内备案[27] - 激励约束及考核与薪酬管理制度报公司董事会备案[29] 重大事项报告 - 重大事项知悉当日报告公司董事会秘书和财务总监[27] 考核奖惩 - 每个会计年度结束后对董监高考核并奖惩[29] 制度执行与解释 - 制度未尽事宜按法律法规、规范性文件及《公司章程》执行[31] - 制度由公司董事会负责解释[32] - 制度自公司董事会审议通过之日起实施[33]