股东结构 - 截至2025年9月10日公司股东总数为10574户 [1]

股东户数变化 - 截至9月10日股东户数为10574户 较8月31日减少2534户 环比下降19.33% [2] 股价表现 - 最新股价38.15元 单日上涨3.28% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌12.62% [2] - 期间出现3次上涨和6次下跌 [2] 财务业绩 - 上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [2] - 上半年净利润亏损81.42万元 同比收窄66.51% [2] - 基本每股收益为-0.0100元 [2]

事件背景 - 罗马仕品牌充电宝因起火事件引发广泛关注 导致北京高校禁用及3C认证问题持续发酵 对上游供应商产生较大影响 [1] - 罗马仕从产品召回、3C证书被暂停到最终宣布停工停产 品牌陷入举步维艰境地 [2] 卓翼科技诉讼详情 - 子公司卓翼智造起诉江门罗马仕等6家关联公司 诉讼金额合计1.36亿元 包括欠付成品货款8007.97万元及利息 在途订单损失5535.86万元 订单差价23.13万元 呆滞物料费15万元 返工费5.97万元和停线放空人力损失费38.09万元 [2] - 卓翼智造作为罗马仕多款产品的生产商 持有27个3C认证证书的生产单位资质 [3] - 公司深耕3C领域近二十年 罗马仕为其核心客户之一 [3] 创益通财务影响 - 对江门罗马仕应收账款单项计提信用减值损失786.46万元 坏账计提比例50% [4] - 对相关存货计提跌价准备314.65万元 计提比例30% [4] - 上述计提减少2025年半年度合并报表利润总额1101.11万元 [4] - 江门罗马仕尚欠货款1562.93万元 公司已申请诉讼保全 要求冻结对方价值1572.79万元财产 [4] 供应链波及范围 - 事件影响延伸至上市公司层面 卓翼科技与创益通均披露重大财务影响 [1][4] - 两家公司采取法律手段追讨货款 显示事件对供应链的连锁反应持续扩大 [2][4]

核心事件概述 - 罗马仕充电宝起火事件引发连锁反应 包括高校禁用 产品召回 3C认证暂停 最终导致罗马仕停工停产 [2][3] - 事件影响蔓延至上游供应商 多家上市公司受到波及 [2][6] 涉诉公司及金额 - 卓翼科技全资子公司卓翼智造起诉罗马仕及相关公司 诉讼请求总金额达1.36亿元 [2][3] - 具体诉讼金额包括：欠付成品货款8007.97万元 在途订单损失5535.86万元 订单差价23.13万元 呆滞物料费15万元 返工费5.97万元 停线放空人力损失费38.09万元 [4] - 被告包括江门罗马仕 深圳罗马仕及四家关联公司 江门罗马仕为深圳罗马仕持股98.9%的子公司 [4] 财务影响 - 创益通对罗马仕相关应收账款计提信用减值损失786.46万元 坏账计提比例为50% [6] - 创益通对相关存货计提跌价准备314.65万元 存货计提比例为30% [6] - 上述计提减少创益通2025年半年度合并报表利润总额1101.11万元 [6] - 截至2025年6月30日 江门罗马仕尚欠创益通货款1562.93万元 [6] 业务关系 - 卓翼科技深耕3C领域近二十年 罗马仕为其核心客户 [4] - 卓翼智造是罗马仕多款产品的生产商 包括无线充移动电源 快充移动电源等 罗马仕27个3C认证证书的生产单位均为卓翼智造 [4] - 创益通与江门罗马仕于2023年10月20日签订《采购协议》 供应移动电源等产品 [6] 法律行动 - 创益通已于7月11日向法院申请诉讼保全 请求对罗马仕名下价值1572.79万元的财产采取保全措施 [6] - 卓翼科技子公司起诉罗马仕一案已获江门市蓬江区人民法院立案受理 [2][3]

核心事件概述 - 罗马仕充电宝起火事件引发连锁反应 包括高校禁用 产品召回和3C认证暂停 最终导致罗马仕停工停产[1][2] - 事件影响蔓延至上游供应商 两家A股上市公司卓翼科技和创益通受到直接财务冲击[1][4] 卓翼科技诉讼详情 - 全资子公司卓翼智造起诉罗马仕及相关公司 诉讼金额合计1.36亿元[1][2] - 具体诉讼请求包括追讨欠付成品货款8007.97万元 在途订单损失5535.86万元 订单差价23.13万元 呆滞物料费15万元 返工费5.97万元以及停线放空人力损失费38.09万元[2] - 被告包括江门罗马仕 深圳罗马仕等6家公司 其中江门罗马仕为深圳罗马仕持股98.9%的子公司[2] - 卓翼智造是罗马仕多款产品的生产商 包括无线充移动电源和快充移动电源等 共涉及27个3C认证证书[3] 创益通财务影响 - 对罗马仕应收账款单项计提信用减值损失786.46万元 坏账计提比例为50%[4] - 对相关存货计提跌价准备314.65万元 存货计提比例为30%[4] - 上述计提减少公司2025年半年度合并报表利润总额1101.11万元[4] - 截至2025年6月30日 江门罗马仕尚欠公司货款1562.93万元[5] - 公司已申请诉讼保全 请求冻结罗马仕名下价值1572.79万元的财产[5] 行业供应链关系 - 卓翼科技深耕3C领域近二十年 罗马仕是其核心客户之一[3] - 事件表明消费电子品牌商的产品安全问题可能对上游供应链造成重大财务风险[1][4]

股东结构 - 截至2025年8月29日公司股东总数为13,108户 [1]

融资计划 - 公司拟以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额不超过1.28亿元 全部用于新能源精密连接器及结构件生产项目 [1] - 发行对象不超过35名 包括符合规定的各类机构投资者及合法组织 所有发行对象均以现金方式按同一价格认购 [1] - 发行定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 发行数量不超过发行前总股本的30% 募集金额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产的20% [2] 股权结构 - 实际控制人张建明直接持股27.45% 通过深圳市互联通投资企业间接控制2.25% 合计控制公司29.7%股权 [3] - 本次发行不会导致公司控制权发生变化 [3] 财务表现 - 2025年上半年营业收入3.29亿元 同比增长16.39% [3][4] - 归属于上市公司股东净利润亏损81.42万元 较去年同期亏损243.08万元收窄66.51% [3][4] - 扣非净利润亏损95.25万元 较去年同期亏损393.09万元收窄75.77% [3][4] - 经营活动现金流量净额5360.22万元 同比增长69.64% [3][4] - 总资产12.82亿元 较上年度末下降5.53% 归属于上市公司股东净资产6.36亿元 微降0.8% [4] 历史发行 - 公司于2021年5月20日在创业板上市 发行2250万股 发行价13.06元/股 募集资金总额2.94亿元 净额2.49亿元 [4] - 历史发行保荐机构为招商证券 保荐代表人为王昭、吴茂林 发行费用总额4455.05万元 [5] 公司背景 - 公司成立于2003年 注册地址广东省深圳市 属于橡胶和塑料制品行业 [5] - 注册资本1.44亿元 实缴资本1600万元 [5]

法定代表人条款调整 - 法定代表人由董事长变更为代表公司执行事务的董事 担任法定代表人的董事或经理辞任即视为同时辞去职务 公司需在30日内确定新法定代表人[2] - 新增条款明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果及责任承担问题[2] 股东相关条款修订 - 股东义务条款中"缴纳股金"改为"缴纳股款" "不得退股"改为"不得抽回其股本" 新增股东滥用权利的赔偿责任和连带责任条款[2] - 股东提案权持股比例要求从合计3%以上股份降低至1%以上股份 包含表决权恢复的优先股等 扩大股东提案权范围[2] 公司治理结构变化 - "股东大会"统一改为"股东会" 董事会对股东会负责 董事会成员调整为7名 包括3名独立董事和1名职工代表董事[3] - 新增独立董事专门会议机制 明确独立董事职责 任职条件和特别职权 董事会设置审计委员会行使监事会职权[3] 利润分配政策优化 - 现金股利政策目标明确为剩余股利 设定不进行利润分配的具体情形 调整现金分红条件 比例和间隔要求[4] - 要求董事会综合考虑多种因素制定分红方案 加强与股东沟通交流[4] 其他制度完善 - 对公司合并 分立 减资 清算等程序进行修订 明确相关程序和责任[5] - 完善内部审计制度和会计师事务所聘用条款[5]

业绩数据 - 2022 - 2024年，消费电子及数据存储领域产品收入占比均超80%[10] - 新能源领域产品2024年占比提升至9.20%[10] - 2024年末归属于母公司所有者权益为64102.85万元，2024年度归属于母公司所有者的净利润为1968.06万元，扣除非经常性损益的净利润为1671.74万元[42] - 2024年稀释每股收益0.1367元/股，2025年本次发行前为0.1093元/股，发行后为0.1062元/股[46] - 2024年扣除非经常性损益后基本每股收益0.1161元/股，2025年本次发行前为0.0929元/股，发行后为0.0902元/股[46] 股票发行 - 公司拟于2025年度以简易程序向特定对象发行A股股票，募集资金总额预计不超过12800万元[3] - 发行对象不超过35名（含35名），以同一价格、现金方式认购股票[18][19] - 发行定价基准日为发行期首日，最终发行价格以竞价方式确定，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[23] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本的30%[35] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例未超过募集资金总额的30%[35] 未来展望 - 本次募集资金投资项目具备良好经济效益，实施后公司盈利水平将提升[16] - 本次向特定对象发行股票完成后，公司总股本和净资产增加，每股收益等短期内或下降，即期回报有被摊薄风险[47] - 公司拟发展主营业务，以技术开发和产品创新为驱动提升盈利能力[54] - 推进募集资金投资项目建设，争取早日投产达效[56] 公司优势 - 人员上有完善人才管理及培养体系，持续加强储备[50] - 技术上积淀多项核心技术和专利，通过多项国际标准体系认证[51] - 市场上积累大批核心客户资源，与欣旺达等大客户合作[53]

发行方案 - 2025年8月29日经第四届董事会第七次会议审议通过，尚需深交所审核和中国证监会同意注册[7][53] - 发行对象不超过35名，以现金认购[7][9] - 拟募集资金不超12800万元，用于新能源精密连接器及结构件生产项目[9][44][55][71] - 发行定价基准日为发行期首日，价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[11][38] - 发行股票数量不超过发行前总股本的30%，对应募集资金不超3亿元且不超最近一年末净资产的20%[11][40] - 发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[12][41] 公司概况 - 成立于2003年09月25日，股票代码300991.SZ，上市地为深圳证券交易所[20] - 股本总额为144,000,000股，实际控制人张建明合计控制29.70%的股份[20][93] 行业政策 - 2014 - 2022年国家出台多项政策支持电子元器件行业发展[21][22] 业绩数据 - 2022 - 2024年及2025年1 - 6月，归属于母公司股东的净利润分别为850.35万元、1130.82万元、1968.06万元及 - 81.42万元[97] - 2022 - 2024年消费电子及数据存储领域产品收入占比均超80%，2024年新能源领域产品占比提升至9.20%[27] - 2024 - 2022年度现金分红金额分别为432万元、432万元、288万元，对应净利润分别为1968.06万元、1130.82万元、848.93万元，现金分红占净利润比例分别为21.95%、38.20%、33.92%[119] 项目情况 - 新能源精密连接器及结构件生产项目总投资12817.40万元，建设期24个月，新增年生产能力297000Kpcs[57][67] 未来展望 - 本次发行预计2025年12月实施完毕，募集资金12800万元[141][142] - 短期内募投项目可能致财务指标下降，长期有助于提升盈利能力和经营状况[82] 应对措施 - 拟通过发展主营业务、推进项目建设、规范资金使用、执行分红政策、完善治理结构等降低摊薄即期回报影响[156][158][159][161][162] - 全体董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人承诺落实填补回报措施[163][164][165][166]