深圳市创益通技术股份有限公司 印章管理制度 第一章 总则 第一条 为规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）印章的 刻制、管理及使用，加强公司印章使用的合法性、安全性，避免因印章使用不当 给公司带来不良影响及损失，特制定本制度。 第二条 本制度适用于深圳市创益通技术股份有限公司，公司全资子公司和 控股子公司、孙公司印章管理参照本制度执行。 第三条 本制度所指印章包含公司公章、法定代表人印章、合同专用章、财 务专用章、发票专用章、各部门印章、董事会印章等具有法律效力的印章。 第二章 印章适用范围及管理职责 第四条 印章的适用范围： （二）法定代表人印章：适用于公司法定代表人签章的法定代表人证明书、 法定代表人授权委托书及其他需要由法定代表人签章的文件。 （三）合同专用章：适用于以公司名义签订的不需要使用公司公章情形的各 类购销合同、投融资合作协议等有法律约束力的文件。 （四）财务专用章、发票专用章：适用于公司财务核算、对外开具发票及银 行结算等业务范畴。 （五）各部门印章：适用于以部门名义出具的通知、报告、证明等，原则上 仅限公司内部使用。 （六）董事会印章：适用于以董事会名义出具的公告、函件等文件 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 舆情管理制度 深圳市创益通技术股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆 情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司 商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、 法规和规范性文件的规定及《深圳市创益通技术股份有限公司公司章程》（以下简称《公 司章程》），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其控股子公司、分支机构的所有舆情管理工作。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大影 响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动，使公 司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆 情。 第 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 5 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 7 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 8 | | 第四节 | 股东会的召集 | 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 12 | | 第六节 | 股东会的召开 | 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 16 | | 第五章 | 董事会 | 20 | | 第一节 | 董事 | 20 | | 第二节 | 董事会 | 22 | | 第三节 | 独立董事 | 27 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | | 第六章 | 高级管理人员 | 30 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节 | 财务会计 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发展 需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《深圳市创益通技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司特设立董事会战略委员会 （以下简称"战略委员会"），并制定本工作细则。 （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； 1 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，向董事会负责，对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员构成 第三条 战略委员会由三名董事组成。战略委员会设召集人一名，由公司董事长 担任。除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三 分之一以上的全体董事提名，并由董事会 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市创益通技术股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立公正地履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应向公司申明并实行 回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应及时通知公司，提出解决措施，必要时 应当提出辞任。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法 规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易所业务规则 和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作 用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会 计专业人士。 会计专业人士应当具备丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一： （一）具备注册会计师资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高 ...

第二条 本办法所称"子公司"是指纳入公司合并报表范围内的子公司。公 司及子公司对外投资适用本办法。 本办法所称对外投资，是指公司在境内外进行的下列以盈利或保值增值为目 的的投资行为： （一）向其他企业投资，包括单独设立或与他人共同设立企业、对其他企业 增资、受让其他企业股权等权益性投资； 深圳市创益通技术股份有限公司 对外投资管理制度 二〇二五年八月 深圳市创益通技术股份有限公司 对外投资管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 法律、法规、规范性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的相关规定，制定本办法。 （二）购买交易性金融资产和可供出售的金融资产、向他人提供借款（含委 托贷款）、委托理财等财务性投资； （三）其他投资。 第三条 ...

管理原则与对象 - 投资者关系管理遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[3] - 工作对象包括投资者、证券分析师等[7] 沟通内容与方式 - 与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理信息等[7] - 通过多渠道、多方式开展工作[8] - 在官网开设投资者关系专栏并利用公益网络平台[9] 会议要求 - 特定情形下按规定召开投资者说明会[12] - 年度报告披露后及时召开业绩说明会[13] 工作规范 - 处理投资者诉求承担首要责任[20] - 避免在定期报告披露前30日内接受现场调研等[15] - 活动结束后2个交易日内编制并刊载记录表[16] 职责分工 - 主要职责包括拟定制度、组织活动、处理诉求等[19] - 董事会秘书负责组织和协调工作[19] - 证券部在董事会秘书领导下负责活动和日常事务[20] - 管理部门职责有分析研究、沟通联络、公共关系等[23] 活动限制与要求 - 不得在活动中透露未公开信息等[26] - 举行业绩说明会等活动可网上直播并提前公告[27] 人员培训与信息发布 - 定期对相关人员进行系统培训[29] - 通过互动易等渠道交流，发布信息保证公平准确[29] 来访接待与档案管理 - 接待上门来访投资者建立规范化档案[32] - 档案分类保存，期限不少于三年[32]

深圳市创益通技术股份有限公司 关联交易管理制度 深圳市创益通技术股份有限公司 关联交易管理制度 二〇二五年八月 深圳市创益通技术股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳市创益通技术股份有限公司（以下称"公司"）与关联方 之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损 害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》（以下简称"《运作指引》"）等相关法律、行政法规、规范性 文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，特制定本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生 的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）符合诚实、信用、平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）不损害公司和股东的合法权益； （三）不得隐瞒关联关系或者将关联交易非关联化； （四）除法律、法规、规章或规范 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年八月 深圳市创益通技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为建立完善的公司治理结构，规范深圳市创益通技术股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会的决策行为，保障董事会决策合法化、科学化、 制度化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 及《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相 关规定，结合公司实际，制定本议事规则（下称"本规则"）。 第二条 董事会是股东会的执行机构和公司的经营决策机构，对股东会负 责。董事会在《公司法》、《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。 第二章 董事会的构成 第三条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，1 名职工代表董事。 董事会设董事长 1 名，副董事长 1 名。董事长和副董事长由董事会以全体董 事的过半数选举产生。 第四条 董事由股东会选举或者更换，并可在任期届满前由股东会解除其 职务。董事任 ...

深圳市创益通技术股份有限公司 第三条 本制度所称"占用公司资金"（以下称"资金占用"），包括：经营性 资金占用和非经营性资金占用两种情况。 经营性资金占用，是指公司大股东及关联方通过采购、销售等生产经营环节 的关联交易所产生的资金占用。 非经营性资金占用，是指公司为大股东及关联方垫付工资、福利、保险、广 告等费用和其他支出；代大股东及关联方偿还债务而支付资金；有偿或无偿、直 接或间接拆借给大股东及关联方资金；为大股东及关联方承担担保责任而形成的 债权；其他在没有商品和劳务提供情况下给大股东及关联方使用的资金或证券监 管机构认定的其他非经营性资金占用。 第四条 公司大股东严格依法行使出资人权利，对公司和公司股东负有诚信 义务，不得通过资金占用等方式损害公司利益和公司股东的合法权益。 第二章 防范资金占用的原则 第五条 公司在与大股东及关联方发生经营性资金往来时，应当严格防止公 防止大股东及关联方占用公司资金管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称 "公司"）的资金管理，防止和杜绝大股东及关联方占用公司资金行为的发生， 保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根 ...