公司治理 - 公司于2025年9月26日产生第四届董事会，由9名董事组成，任期三年[1] - 第四届董事会下设6个专门委员会，任期三年[3] - 公司聘任新一届高级管理人员，任期三年[4] - 公司不再设置监事会，职权由董事会审计委员会行使[6] 人员变动 - 金铖先生离任后仍在公司任职[5] - 薛建中先生离任后不在公司任职[6] - 吕雅萍2025年3月加入公司，现任董事会秘书兼证券事务代表[25] 股权结构 - 金铖直接持股7,683,320股，占比3.64%，间接持股386,100股[5] - 牛慧恩直接持股7,683,320股，占比3.64%[6] - 王卓娃直接持股1,103,564股，占比0.52%，间接持股175,500股[6] - 朱旭辉直接持股10,976,104股，占比5.20%，间接持股526,500股[11] - 张震宇直接持股5,846,677股，占比2.77%，间接持股491,400股[14] - 钱征寒直接持股5,302,224股，占比2.51%，间接持股386,100股[16] - 蒋峻涛直接持股6,948,695股，占比3.29%，间接持股351,000股[19] - 徐源直接持股93,400股，占比0.04%[20] - 张建荣间接持股184,796股[22] - 林竞思直接持股10,529股，间接持股131,997股[23] - 截至公告披露日，吕雅萍未直接或间接持股[26]

股东会参与情况 - 出席股东会股东及代理人50人，所持表决权股份116,371,558股，占比55.4962%[2] - 出席现场会议股东及代理人10人，所持表决权股份86,973,455股，占比41.4766%[3] - 参与网络投票股东40人，所持表决权股份29,398,103股，占比14.0196%[3] - 出席会议中小股东及代理人39人，所持表决权股份10,664,932股，占比5.0860%[3] 选举情况 - 选举王富海等5人为第四届董事会非独立董事，任期三年，总表决同意率超81%[5][6][7][8][9][10] - 选举胡贞桃等3人为第四届董事会独立董事，任期三年，总表决同意率81.7178%[12][13][14] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》总表决同意率99.8192％[15] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》总表决同意率99.8192％[17] 制度修订表决情况 - 多项制度修订总表决同意占比99.8192%，中小股东同意占比超97.99%[18][21][22][23][24][25][26][27][28] 其他 - 公司有表决权股份总数剔除回购股份专用证券账户所持股票1,266,729股[3] - 股东会于2025年9月26日现场和网络投票结合召开[2] - 广东华商律师认为股东会决议合法有效[29] - 备查文件含2025年第一次临时股东会决议和律所法律意见书[31]

会议安排 - 公司2025年9月10日董事会会议通过召开第一次临时股东会议案，11日公告通知[4] - 股东会于2025年9月26日现场与网络投票结合召开，现场会议下午15:00开始[5] 参会股东情况 - 参加股东会的股东及代表共50名，持表决权股份116,371,558股，占比55.4962%[6] - 出席现场会议股东及代表10名，持表决权股份86,973,455股，占比41.4766%[8] - 参加网络投票股东40人，持表决权股份29,398,103股，占比14.0196%[10] - 参加投票中小股东39人，持表决权股份10,664,932股，占比5.0860%[11] 选举结果 - 王富海等5人当选非独立董事，同意股数及占比分别为95,096,301股（81.7178％）等[14][17][19][21][23] - 胡贞桃等3人当选独立董事，同意股数及占比分别为95,096,310股（81.7178％）等[26][28][30] 议案表决结果 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>的议案》通过，同意116,161,158股，占比99.8192％，中小投资者同意10,454,532股，占比98.0272％[33] - 多项制度修订议案通过，同意股数占比多为99.8192％，中小投资者同意占比多为98.0272％[34][36][37][40][44][49][51] - 修订《对外担保管理制度》有反对和弃权情况，反对占比0.0770％等[49] - 修订《独立董事工作制度》有反对和弃权情况，反对占比0.0770％等[51]

人事变动 - 选举王富海、陈宏军为董事长、副董事长，任期三年[2] - 选举第四届董事会各专门委员会成员，任期三年[4] - 聘任朱旭辉为总经理，任期三年[5] - 聘任张震宇等为副总经理，任期三年[6] - 聘任林竞思为财务总监，任期三年[7] - 聘任吕雅萍为董事会秘书兼证券事务代表，任期三年[8]

活动概况 - 上市公司领袖俱乐部与亚太证券联合主办RWA新机遇A+H新浪潮暨第三十一期上市公司企业家交流会在深圳举办 汇聚近70位国内主板和港股上市公司董事长及实控人[1] - 活动聚焦全球经济格局调整下港股市场机遇和A+H股双融资模式创新 旨在构建跨市场合作生态[1] 港股市场定位 - 港股市场正成为连接中国创新资产与全球资本的核心枢纽 RWA新机遇A+H股模式是企业全球化布局关键抓手[1] - 人民币资产国际化需以港股为跳板 全球资本流动背景下港股具有战略价值[2] 企业实践经验 - 光洋股份分享从A股转战H股心路历程 强调二次上市需重构投资者关系体系[2] - 20多家上市公司董事长介绍企业情况和产业协同需求 多家企业表示存在合作机会[2] 产业生态建设 - 聘请40位上市公司企业家担任产业导师 建立问题诊断-方案输出-资源导入闭环辅导机制[2] - 上市公司产业加速器正式启动 首期聚焦医疗健康和硬科技领域 提供孵化-投资-上市全链条服务[2] - 华懋科技 中国文旅农业 光洋股份 蕾奥规划等企业参与加速器成立盛典[2] 平台功能 - 上市公司领袖俱乐部是纯公益组织 为上市公司董事长和实控人提供交流合作平台[1] - 平台帮助上市公司发现机会 拓展资源 探索资本市场价值最大化路径 促进企业家合作与产业健康发展[1]

券商评级调整概览 - 9月15日至9月21日券商共发布223次上市公司目标价 [1] - 目标价涨幅前三公司为贵州茅台77.12%、汉王科技72.37%、春立医疗64.90% [1] - 同期券商调低上市公司评级达15家次 [1] 行业分布特征 - 目标价涨幅居前公司分属白酒、软件开发、医疗器械行业 [1] - 贵州茅台代表白酒行业获得最高目标价涨幅77.12% [1] - 汉王科技作为软件开发企业获72.37%目标价涨幅 [1] 具体评级调整案例 - 中泰证券将今世缘评级从"买入"调低至"增持" [1] - 华创证券将诺瓦星云评级从"强推"调低至"推荐" [1] - 中邮证券将千里科技评级从"买入"调低至"增持" [1]

股东户数变化 - 截至9月10日股东户数为9980户 较8月31日减少1083户 环比下降9.79% [2] 股价表现 - 发稿时收盘价16.92元 单日下跌0.53% [2] - 本期筹码集中以来累计下跌6.83% [2] - 期间出现5次上涨和6次下跌 [2] 半年度财务数据 - 上半年营业收入1.56亿元 同比下降8.21% [2] - 净利润839.11万元 同比增长238.10% [2] - 基本每股收益0.0400元 [2] - 加权平均净资产收益率0.85% [2]

接待对象与限制 - 接待和推广工作对象含5%以上股份股东及其关联人等[8] - 定期报告披露前30日、重大信息披露前15日尽量避免投关活动[8] 活动安排与要求 - 投资者调研需提前5个工作日预约[9] - 业绩说明会可网络或视频直播并事先公告[10] 特定对象管理 - 特定对象沟通前需提供证明并签署《承诺书》[10] - 核查特定对象文件，有问题要求改正，涉未公开信息及时报告公告[11] 再融资与信息披露 - 再融资时注意信息披露公平性，不提供未公开重大信息[13] 资料存档与制度 - 接待活动建立备查登记制度并在定期报告披露[13] - 接待特定对象资料由董办存档10年[18]

独立董事专门会议 - 由全体独立董事参加，为履职专门召开[3] - 关联交易等事项经审议过半数同意后提交董事会[4] - 行使特别职权需经审议且过半数同意[5] - 不定期召开，过半数推举一人召集主持[7] - 提前三天通知，紧急且全体同意时不受限[7] - 一人一票制，表决方式多样[9] - 制作记录保存至少十年[9] - 公司提供便利，指定秘书协助[10] - 必要时可聘请中介，费用公司支付[12]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员补选 - 委员缺会计专业人士，六十日内完成补选[5] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及披露，过半数同意后提交董事会[7] - 监督外部审计机构聘用，每年提交履职及监督报告[10] - 指导监督内部审计部门工作，内审部门向其报告[11] - 监督指导内审机构半年检查特定事项并出报告[11] 履职措施 - 发现问题可要求自查、调查，必要时聘第三方[12] - 督促检查时指导制定方案，确保不受干扰[12] - 核查困难时可聘第三方并监督指导[12] 报告要求 - 内审部门季度至少报告一次，每年至少提交一次报告[18] 会议规定 - 定期会议季度至少一次，可开临时会议[22] - 提前三天通知，紧急且全体同意除外[22] - 三分之二以上委员出席，决议过半数通过[22] - 委员一票表决权，可委托，独董委托独董[22][26] - 表决方式为投票，临时会议可通讯表决[23] 其他规定 - 必要时可聘中介，费用公司支付[29] - 会议记录等资料保存十年[31] - 披露年报时，在深交所披露年度履职情况[33] - 工作细则经董事会通过生效，由董事会制定等[26]