融资类型与原则 - 融资包括权益性和债务性融资[2] - 融资活动遵循五项原则[3] 审批决策与负责部门 - 股东会、董事会和总经理办公会是审批决策机构[6] - 董事会办公室负责权益性融资，财务部负责债务性融资[6][8] 审批额度与流程 - 500万以下或不超净资产10%由总经理办公会审批[9] - 超500万且占净资产10%以上由董事会审批[9] - 超3000万且占净资产50%以上报股东会审批[9] 监督审计 - 内部审计部门定期和不定期审计[12] - 审计委员会、独立董事进行监督[14]

投融资委员会设立 - 公司设立董事会投融资委员会，成员三名，独立董事不少于一人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[5] 委员会职责与运作 - 主要职责为研究投融资方案并提建议，监督跟踪项目[7] - 工作组准备提案，委员会讨论后提交董事会[9][10] 会议规则 - 会议提前三天通知，三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过，投票表决[12] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限十年[18]

内幕信息界定 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%等情况属内幕信息[6] - 订立重要合同等关联交易对资产产生重要影响属内幕信息[6] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[8] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[8] - 发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[8] 内幕信息知情人 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员属知情人范围[9] 报备与披露要求 - 内幕信息首次公开披露后5个交易日内向深交所报备知情人档案[12] - 披露重大事项时需向深交所报备相关知情人档案[13] - 重大事项除填档案外，还应分阶段披露提示性公告并制作进程备忘录[14] 自查与追责 - 年报、半年报和重大事项公告后5个交易日内自查知情人买卖证券情况[15] - 发现内幕交易核实追责，2个工作日内报送派出机构和交易所并披露[15] 信息管理与保密 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[2] - 知情人告知董事会秘书控制信息传递和范围[16] - 董事会秘书组织填写备案表，核实后留档并报备[16] - 报送档案时公司出具书面承诺，董事长和秘书签字确认[16] - 内幕信息披露前，知情人不得泄露或利用信息交易[18] - 将知情人控制在最小范围，指定专人保管重大信息文件[18] 档案保存 - 知情人档案和重大事项进程备忘录至少保存10年[15] 制度生效 - 制度自2025年9月11日董事会审议通过之日起生效施行[21]

董事会组成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名董事长、不超2名副董事长、1名职工代表董事[4] 专门委员会 - 董事会下设战略、审计等多个专门委员会，成员全为董事[4][6] 决策权限 - 对外担保未达股东会标准由董事会审议，须2/3以上董事同意[12] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例由董事会审议[12] - 与关联人交易超3000万元且占净资产超5%提交股东会审议[14] - 提供财务资助需2/3以上董事同意，特定情形提交股东会[18] 董事长相关 - 董事长由全体董事过半数选举产生和罢免[19] - 董事长接到提议后10日内召集主持董事会会议[23] 会议召开 - 董事会每年至少开两次会，提前10日书面通知[21] - 七种情形下召开临时会议，提前3日书面通知[22] 会议要求 - 董事会会议需过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[27][33] - 董事回避时，无关联董事过半数出席且通过决议，不足三人提交股东会[33] 表决相关 - 独立董事行使部分职权需过半数同意[31] - 一名董事不得接受超两名董事委托[29] - 董事会决议一人一票，记名投票表决[33][30] 其他规定 - 董事会就利润分配决议，先出审计草案再出正式报告[36] - 提案未通过且条件未大变，一个月内不再审议[37] - 董事会应做会议记录，董事签字确认[40][42] - 董事会决议公告由秘书办理，披露前人员保密[44] - 董事长督促落实决议并检查通报[45] - 董事会会议档案保存十年[40]

交易审议规则 - 交易涉及资产总额等多指标达公司相应比例需提交董事会或股东会审议[5] - 关联交易金额达标准需提交董事会或股东会审议[5][7] 项目汇报 - 项目实施新情况总经理办公室5个工作日内向总经理汇报[11] 制度相关 - “最近一期经审计”指不超12个月的最近一次审计[16] - 规则冲突以法律法规为准，制度自股东会通过生效[18] - 制度解释权归公司董事会[18]

投资者关系管理制度 - 制定制度规范相关工作，目的是提升公司治理和价值，保护投资者[2][3] - 遵循合规、平等、主动、诚实守信原则[4] - 董事长领导，董秘担任负责人[8][27] 档案与信息披露 - 档案保存期限不得少于三年[8] - 定期报告公布网址和咨询电话，变更需公告[8] 沟通机制 - 与投资者沟通发展战略、法定信息披露等内容[11] - 建立重大事件沟通机制，为中小股东参加股东会创造条件[14][15] 活动管理 - 活动结束编制记录表并刊载，特定情形召开投资者说明会[16] - 召开说明会前发布公告征集问题，参与人员包括董事长等[17][19] 其他规定 - 接受调研履行信息披露义务，避免特定时间接受现场调研[19][23] - 互动易平台发布信息保证公平、真实等[24] - 投关人员具备素质技能，必要时聘请专业顾问[28][29] - 制度由董事会解释修订，审议通过生效[32]

董事会秘书职责 - 负责公司信息披露、投资者关系管理等工作[3] 任职条件 - 需具备良好品质、专业知识及培训合格证书等[4] - 近三十六个月受处罚或谴责三次以上不得担任[5] 公司保障 - 保障地位及职权，提供组织保障、人员和经费[8][9] - 建立工作协调机制，统一信息发布渠道[9] - 纳入中长期激励计划对象[10] 聘任解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 缺位时指定人员代行职责，3个月内聘任新秘书[12] - 不得无故解聘，需说明原因[13] 离任交接 - 离任做好交接，接受审查并移交档案[13][18] 证券事务代表 - 协助履职，秘书不能履职时可行使权力[14] 保密与问责 - 任职及离任后履行保密义务[14][19] - 失职担责，公司采取问责措施[16] 其他规定 - 规则冲突以法律法规和章程为准[20] - 制度由董事会负责解释和修改[20]

高级管理人员构成 - 公司高级管理人员包括总经理、常务副总经理等[2] 任期与职责 - 总经理每届任期三年，连聘可连任[14] - 总经理负责公司生产经营和日常管理，对董事会负责[4] - 财务总监对财务数据等负责，对总经理负责[4][20] 行为规范 - 高级管理人员不得侵占公司财产等，违规收入归公司[5] - 高级管理人员应谨慎履职，保证公司商业行为合规[5] 任职限制 - 有八种情形之一不能担任高级管理人员[7] 职权行使 - 总经理行使公司章程规定职权，列席董事会会议[10] - 总经理可指定副总经理代行职权，未指定则董事会指定[13] 费用审批 - 常务副总经理、副总经理审定分管领域预算内不超20万费用支出[16] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每月召开一次[24] - 生产经营例会每月第一个工作日星期一上午召开[29] 会议要求 - 总经理办公会需二分之一以上应参加人员出席方可举行[22] 文件保管 - 总经理办公会会议纪要等保管期限为十年[26] - 生产经营例会会议纪要等保管期限为十年[30] 交易决策 - 总经理在交易涉及资产总额等多种情况低于一定比例或金额时有决策权[37] 绩效评价 - 总经理和其他高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[44] - 公司其他管理人员绩效考核由总经理负责组织[46] 业务分工 - 常务副总经理协助总经理，负责规划设计业务线[16] - 副总经理（研发）负责业务产品研发组织等[17] - 副总经理（运营及新业务）负责运营、投融资及新业务板块[18] - 副总经理（财务）负责公司财务工作，由财务总监兼任[18]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准不得担保[5] - 可对特定单位担保，需审查资信状况[7] 审议规则 - 单笔担保超最近一期经审计净资产10%需股东会审议[11] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后担保需审议[11] - 为资产负债率超70%对象担保需审议[11] - 连续十二个月担保超最近一期经审计净资产50%且超5000万元需审议[11] - 对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保需审议[11] - 连续十二个月担保超最近一期经审计总资产30%需审议[11] - 对股东等关联方担保需审议[11] - 一年内向他人担保超最近一期经审计总资产30%，股东会决议且三分之二以上通过[13] 表决与评估 - 董事会或股东会对多担保事项应逐项表决[15] - 可聘请外部机构评估担保风险[15] 独立董事职责 - 独立董事需在年报对担保情况专项说明并发表意见[15] 担保相关要求 - 为控股、参股公司担保，相关股东应按比例担保或反担保[15] - 对外担保须订立书面合同[15] 管理部门职责 - 财务部是担保日常管理部门，负责事务和初审[21] 变更与管理 - 被担保对象变更或展期需重新履行程序[22] - 妥善管理担保合同资料，定期核对[23] 后续关注 - 指派专人关注被担保人情况，发现问题报告[24] - 被担保人违约启动反担保追偿程序[24] 信息披露 - 按规定履行担保信息披露义务[28] - 被担保人到期十五个交易日未偿债需披露[28] - 被担保人出现严重影响偿债情形需披露[28] - 交易致合并范围变更关联担保需审议披露[29] - 控股子公司为特定主体担保应披露[29] - 控股子公司为其他主体担保视同公司担保[29] 责任追究 - 董事会按损失处分有过错责任人[31] - 董事等越权签合同追究责任[31] - 经办人员擅自决定造成损失视情节处罚[31]

投资者接待 - 接待和推广对象含持股 5%以上股东及其关联人等[9] - 投资者调研需提前至少 5 个工作日预约[10] 活动时间 - 定期报告披露前 30 日、重大信息等披露前 15 日尽量避免投关活动[9] 活动方式 - 业绩说明会等可网络远程或视频直播并事先公告[11] 资料存档 - 接待特定对象资料由董办存档 10 年[19]