董事会提名 - 公司董事会提名张宇星为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[8] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[12] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整并承担责任[12] - 声明发布于2025年9月11日[13]

候选人股份要求 - 候选人及直系亲属非直接或间接持有公司1%以上股份股东，非前十自然人股东[7] - 候选人及直系亲属不在直接或间接持有公司5%以上股份股东任职，不在前五股东任职[9] 候选人合规要求 - 候选人最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[11] 候选人任职限制 - 候选人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[11] - 候选人在公司连续担任独立董事未超六年[11]

董事会提名 - 公司董事会提名高中明为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名资格 - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合要求[8] - 被提名人近十二个月无相关情形，近三十六个月未受相关处分[9][10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[12] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[12] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年9月11日[13]

董事会换届 - 公司2025年9月10日审议换届选举议案，待提交临时股东会审议[2] - 第四届董事会由9名董事组成，提名5非独、3独董候选人[2][3] - 董事候选人将在临时股东会选举产生，任期三年[5] 股权情况 - 王富海直接持股23,049,802股，占比10.93%[12] - 陈宏军、朱旭辉直接持股各10,976,104股，占比5.20%[14][15] - 张震宇、钱征寒等直接持股及占比情况[18][19] - 胡贞桃等三位独董候选人未持股[21][22][24]

公司基本信息 - 公司统一社会信用代码为91440300674803555[2] - 董事长为法定代表人，辞任董事长视为辞去法定代表人，公司需30日内确定新法定代表人[2] - 公司经营范围一般项目新增多项业务，许可项目仍为第二类电信增值业务[3] 股东出资与股份 - 王富海等10人有不同金额出资及对应出资比例[4] - 公司已发行股份总数为21095.9534万股，全部为普通股[5] - 发起人认购股份以原公司截至2016年7月31日经审计净资产出资，合计2000.00，占比100.00%[5] 股份交易与限制 - 触发公司维护价值及股东权益收购股份的价格条件[6] - 不同情形下公司收购本公司股份的注销或转让时间限制[6] - 发起人、董监高及5%以上股份股东等的股份转让限制[6] 股东权利与义务 - 特定股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[7] - 股东可请求法院撤销特定股东大会、董事会决议[8] - 特定股东可书面请求相关方对给公司造成损失人员提起诉讼[8] 财务资助与担保 - 公司提供财务资助的条件及审议要求[11] - 不同交易规模的审议要求及相关标准[12] - 公司担保的审议要求及不同情形标准[12][13] 股东大会 - 股东大会召开时间、情形及通知要求[13][15] - 股东大会决议通过条件及特殊事项要求[18][19] - 股东提案、提名及投票相关规定[15][21] 董事会 - 董事会组成、职权及专门委员会设置[30][31][32] - 董事会会议召开、通知及决议要求[48] - 董事会对交易、财务资助等事项的审批权限[36][42][47] 独立董事 - 独立董事任职条件、提名及选举规定[49][50] - 独立董事履职要求及专门会议规定[51] - 独立董事辞职、补选及解除职务规定[50][52] 利润分配 - 公司提取法定公积金及利润分配情形规定[58] - 不同发展阶段现金分红比例要求[59] - 利润分配方案的审议及调整规定[59][64]

独立董事提名 - 公司董事会提名胡贞桃为第四届董事会独立董事候选人[2] - 提名人声明于2025年9月11日发布[13] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[7] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责批评[10] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量合规[11]

股东会时间 - 2025年第一次临时股东会召开时间为9月26日15:00[1] - 网络投票时间为9月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）以及9月26日9:15 - 15:00（互联网投票系统）[1] - 股权登记日为2025年9月22日[3] - 登记时间为2025年9月25日上午9:00 - 12:00，14:00 - 17:00[10] 选举信息 - 选举第四届董事会非独立董事应选5人[4] - 选举第四届董事会独立董事应选3人[4] - 提案1.00选举非独立董事，应选人数为5人[20] - 提案2.00选举独立董事，应选人数为3人[20] 提案相关 - 修订公司部分治理制度的议案中作为投票对象的子议案数为9个[6] - 提案1.00、提案2.00采取累积投票制[8] - 提案3.00、提案4.01、提案4.02为股东会特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过[8] - 提案4.00修订公司部分治理制度，子议案数为9个[27] 投票代码 - 投票代码为350989，投票简称为蕾奥投票[19] 中小投资者定义 - 中小投资者指除单独或合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的投资者[8]

董事会会议 - 2025年9月10日召开第三届董事会第二十三次会议，9名董事全出席[1] 候选人提名 - 提名王富海等5人为第四届非独立董事候选人，任期三年[3] - 提名胡贞桃等3人为第四届独立董事候选人，任期三年[6][7] 议案审议 - 审议通过变更经营范围及修订《公司章程》议案，待股东会审议[8] - 逐项审议修订部分治理制度，多项制度获通过[10][12] - 子议案4.01 - 4.09项需提交2025年第一次临时股东会审议[13] - 审议通过提请召开2025年第一次股东会的议案[15] 股东会安排 - 2025年第一次临时股东会9月26日15:00现场与网络投票结合召开[15] 信息披露 - 相关公告及制度详见巨潮资讯网[13][15] - 备查文件含第三届董事会第二十三次会议决议[16]

公司声明内容 - 公司发现有不法分子冒用公司及"蕾奥规划上市公司首席战略官"、"蕾奥规划上市公司战略运营官"等名义开展项目股权融资及产品代理销售路演活动 [1] - 不法分子谎称公司拟收购其运作项目的股权 诱导投资者及代理商认购项目股权及产品 [1] - 该行为严重损害公司声誉 公司未通过任何平台或以任何形式向公众投资者进行募资、理财、销售代理等活动 [1] - 公司未委托或授权他人代表公司开展募资、理财、销售代理等活动 相关活动与公司无任何关系 [1] - 公司截至目前未聘任"首席战略官"、"首席运营官"等职位 [1] 事件性质 - 属于冒用上市公司名义的欺诈行为 涉及虚假股权融资及产品代理销售路演 [1] - 公司明确声明不承担任何责任 该活动与公司经营无关 [1]

公司获奖与项目亮点 - 公司作品《深圳坪山中集片区城市设计》荣获美国缪斯设计大奖"建筑设计-城市设计类"金奖 该奖项被誉为"设计界的奥斯卡" [1] - 项目以"未来山水住区"为愿景 重点关注山水城绿空间打造及TOD开发 应用智慧表皮、低空经济、新型市政设施和第四代住宅等新技术 [1] - 项目涉及多个土地整备利益统筹和城市更新项目 旨在打造集山水休闲、特色商业和高品质居住于一体的国际化绿色未来社区 [1] 公司业务战略 - 公司构建规划设计、城市运营、智慧城市三位一体的服务体系 以打造"智慧城市规划运营专家"为目标 [2] - 采用"行动规划+运营咨询"技术理念 在巩固规划设计业务的同时 全面拓展城市运营与智慧城乡业务 并发展协同投资业务 [2] 财务表现 - 2025年上半年公司营收1.56亿元 归母净利润839.11万元 同比增长238.10% 扣非净利润260.88万元 同比增长230.21% [2]