转股价格 - 调整前“祥源转债”转股价格为19.51元/股，调整后为19.21元/股[3] - 可转债初始转股价格为19.64元/股[6] - 2023年半年度转股价格调整为19.49元/股[6] - 2023年回购注销后转股价格调整为19.51元/股[7] 转股期与转股情况 - “祥源转债”转股期为2024年1月7日起至2029年7月2日止[3] - 2024年1月7日至6月12日“祥源转债”合计转股4,751股[9] 现金股利分配 - 2023年度每10股派现金红利3元，共分配现金股利32,499,970.2元[4] - 2023年半年度每10股派现金红利1.5元[6] 股份回购注销 - 2023年回购注销限制性股票194,460股[7] - 2024年2月7日至4月8日回购股份3,390,550股[9] - 2024年4月19日回购注销限制性股票194,460股[9] 总股本 - 截至2024年6月12日，公司总股本变更为108,143,525股[9]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于近日实施 2023 年年度权益分派，根据《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象 发行可转换公司债券募集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款 的规定（详见附件），自 2024年 6月 13日起至本次权益分派股权登记日止，公 司可转换公司债券（债券简称：祥源转债；债券代码：123202）将暂停转股， 本次权益分派股权登记日后的第一个交易日起恢复转股。 | 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于"祥源转债"暂停转股的提示性公告 《湖北祥源新材科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募 集说明书》中"转股价格的调整方式及计算公式"条款的规定 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、 派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更和否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （4）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式 （一）会议召开情况 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以 1、湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2023 年年度股东 大会的通知》，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。具体内容 详见公司 ...

2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0219 号 致：湖北祥源新材科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司2023年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证 券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简 称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《湖 北祥源新材科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会 议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于湖北祥源新材科 ...

财务相关 - 参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，调整和评估应收账款和其他应收款的预期信用损失率 [2] - 报告期税金及附加的增加主要系部分房产转固导致房产税增加，及增值税附加税增加所致 [2] - 严格遵守《企业会计准则》等相关规定，基于谨慎性原则，存货按照成本与可变现净值孰低计量、计提相关存货跌价准备，不存在面临较大的存货跌价风险 [3] - 2023年完成可转换公司债券的发行，募集资金投向新能源车用材料生产基地建设项目、智能仓储中心建设项目及补充流动资金，助力开拓市场、增强盈利能力和抗风险能力 [4][5] 业务拓展 - 持续在高端发泡材料的横纵向发展，扩展新型发泡材料品种、延伸技术完善解决方案；拓宽产品应用，开拓航空航天、机器人、医疗等新领域；建设技术研究院，形成技术交流平台；计划未来在日本、北美设置研发中心，在欧洲、北美、中东等地区设置生产基地和运营场所 [3] - 2023年度已进入国内头部新能源电池厂商及亿纬、国轩、孚能、力神的供应链体系，产品应用于广汽、小鹏、吉利等品牌电动车 [3] 研发投入 - 2023年度，除直接投入人力、物力和财力进行行业前沿技术研发，还通过建立院士专家工作站并与国内知名高等院校及科研机构合作，提高研发水平并加快科研成果产业化步伐；若有合适机会，考虑通过合作或并购加速技术创新 [4] 海外布局 - 在越南、泰国投资建设的生产基地已相继投产，形成国内、海外同频布局，提升公司业务的“全球化”服务能力，积极根据国际形势变化调整经营方针策略，维护客户关系，增强抗风险能力 [4][6] - 在湖北、安徽、泰国、越南均设有生产基地或分支机构，覆盖华中、华东、华南及东南亚等下游客户相对集中区域，可快速响应客户需求、提高订单可能性、满足客户低库存需求、降低运输成本、提高利润 [5]

活动基本信息 - 活动名称为“提质增效重回报”——2024 年湖北辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动由湖北证监局指导、湖北省上市公司协会主办、深圳市全景网络有限公司承办 [2] - 活动采用网络远程方式举行，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [2] - 活动时间为 2024 年 5 月 16 日 14:30 - 16:00 [2] 公司参与情况 - 湖北祥源新材科技股份有限公司将参加此次活动 [2] - 公司副总经理黄永红先生、董事会秘书兼财务总监王盼女士将在线与投资者沟通交流 [2] - 沟通内容包括公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等问题 [2] 投资者问题征集 - 投资者可于 2024 年 5 月 16 日 14:00 前访问指定网址或扫描二维码提交问题 [2] - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题 [2]

华林证券股份有限公司 关于湖北祥源新材科技股份有限公司 首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通的核查意见 华林证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖北祥源新材科技股 份有限公司（以下简称"祥源新材"或"公司"）首次公开发行股票并在创业板 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等相关规定，对祥源新材首次公开发行前已发行 股份部分解除限售并上市流通事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]741 号文同意注册，公司于 2023 年 7 月 3 日向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"可转债"）4,600,000 张，每张面值 100 元，共计募集资金人民币 46,000.00 万元，并于 2023 年 7 月 26 日在深圳证券交易所挂牌交易。债券简称为"祥源转债"，债券代码为"123202"。 "祥源转债"转股期为 2024 年 1 月 8 日至 20 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份部分解除限售并上市流通 2、本次解除限售股份的上市流通日期为 2024 年 5 月 15 日（星期三）。 的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的股份为湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称 "公司"）首次公开发行前已发行的部分股份，该部分股份限售期为自公司首 次公开发行并上市之日起 36 个月。本次解除限售股份的数量为 56,835,000 股， 占截至 2024 年 5 月 6 日公司总股本的 52.56%。 一、首次公开发行前已发行股份概况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖北祥源新材科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]838 号）同意注册，公司首次公 开发行人民币普通股（A 股）股票 17,974,5 ...

湖北祥源新材科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表审计情况 公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司 利润表、2023 年度合并及母公司现金流量表、2023 年度合并及母公司股东权益 变动表及相关报表附注经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具天健 审〔2024〕3774 号标准无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据和指标 单位：万元 | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年 增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 38,368.34 | 37,363.64 | 2.69% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 4,102.06 | 5,666.50 | -27.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润 | 3,160.84 | 4,595.77 | -31.22% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 2,653.15 | 8,024.35 | -66.94% | | 基本每股收益(元/股) | 0.38 | 0.53 | -27 ...

| 证券代码：300980 | 证券简称：祥源新材 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123202 | 债券简称：祥源转债 | | 湖北祥源新材科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖北祥源新材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 二次会议通知于 2024 年 4 月 19 日以专人送达方式向全体监事发出，于 2024 年 4 月 24 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席周艳群女士主持召开。会议的召集、召开程序以及表决 程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，形成的决议合 法有效。 二、监事会会议审议情况 与会监事经过讨论，审议并以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn)的《湖 北祥源新材 ...