会议基本信息 - 2025年7月2日公司董事会审议通过召开2025年第三次临时股东大会议案并公告通知[11] - 现场会议2025年7月17日16:00在浙江省宁波市江北区通宁路399号公司会议室召开[14] - 网络投票时间为2025年7月17日9:15 - 15:00 [14] 参会股东情况 - 出席股东大会股东和股东代理人共72名，代表有表决权股份总数86,782,780股，占比77.4846% [16] - 出席现场会议股东及股东代理人共3名，代表有表决权股份数83,040,019股，占比74.1429% [16] - 参加网络投票股东和股东代理人共69名，代表有表决权股份数3,742,761股，占比3.3418% [19] - 参加会议中小投资者股东共69名，代表有表决权股份数3,742,761股，占比3.3418% [20] 议案及选举情况 - 议案1.00、2.00采用累积投票方式选举非独立董事3名，独立董事3名[24] - 提案3.00项下子议案3.01、3.02、3.03为特别决议事项[25] - 选举许宁宁等6人为非独立董事和独立董事，同意股份数占比均超99.8%[27][30][33][36][39][43] - 多项制度修订议案获高比例同意通过，部分议案中小股东同意股份数占比超98%[46][50][53][57][64][67][78][81][84] 会议结果 - 三个议案均获得审议通过[80][83][86] - 律师认为股东大会表决程序、召集和召开程序等均符合规定，决议合法有效[86][89][90]

公司治理 - 2025年7月17日召开第三次临时股东会和第三届董事会第一次会议[3] - 第三届董事会由7名董事组成，任期三年[3] - 独立董事人数未低于董事会成员三分之一[4] 人员任期 - 第三届董事会各专门委员会委员任期三年[5] - 高级管理人员任期自第三届董事会一次会议通过起三年[6] - 证券事务代表蒋瑜任期自第三届董事会一次会议通过起三年[7] 离任信息 - 独立董事王溪红和章定表任期届满离任[8] - 截至公告披露日，离任独立董事未持有公司股份[8] 联系方式 - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0574 - 87050870[8] - 电子邮箱为hszqb@motorpump.com[8]

资金管理 - 2025年4月2日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年6月23日增加不超2亿，总额调至不超3.2亿，期限至2026年4月1日[3][9] - 截至公告披露日，未到期募集资金现金管理金额2.57亿元[11] 产品认购 - 2025年7月18日认购杭州银行“添利宝”700万，预期年化收益率0.75%-2.3%[4] - 2023年4月19日认购4000万已赎回，收益128.75万元[11] 风险与措施 - 投资面临市场波动等风险[6] - 采取选低风险品种等风控措施[6] 产品信息 - 宁波银行、杭州银行、招商银行等产品金额及利率情况[12][13]

公司治理 - 2025年7月17日召开第三届董事会第一次会议[3] - 选举许宁宁为董事长，任期三年[4] - 聘任许恒帅为总经理，任期三年[7] - 聘任张丽君为财务总监，任期三年[9] - 同意豁免本次董事会通知期限[13]

人事变动 - 2025年7月17日公司召开职代会选举邬赛红为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 邬赛红1980年7月生，农林经济管理专业本科[5] - 邬赛红有广州大学、恒帅相关任职经历[5] 持股情况 - 邬赛红持有宁波玉米4%财产份额[5] - 宁波玉米持公司301.9542万股股份，占股本总额2.6960%[5]

汽车热管理概念板块表现 - 截至7月14日收盘，汽车热管理概念板块上涨1.50%，位居概念板块涨幅第9位，板块内98只股票上涨 [1] - 亚普股份涨停，长盛轴承、恒帅股份、同星科技涨幅居前，分别上涨11.13%、9.48%、7.56% [1] - 美晨科技、湖南天雁、苏州天雁跌幅居前，分别下跌3.52%、3.09%、2.42% [1] 资金流动情况 - 汽车热管理概念板块获主力资金净流入4.75亿元，其中61只股票获主力资金净流入，5只股票主力资金净流入超5000万元 [2] - 长盛轴承主力资金净流入1.35亿元，美的集团、三花智控、冰山冷热分别净流入1.08亿元、6737.84万元、6121.18万元 [2] - 亚普股份、天龙股份、明志科技主力资金净流入比率居前，分别为18.25%、12.52%、12.25% [3] 个股资金流入详情 - 长盛轴承主力资金净流入1.35亿元，换手率17.25%，净流入比率5.48% [3] - 美的集团主力资金净流入1.08亿元，换手率0.34%，净流入比率6.33% [3] - 三花智控主力资金净流入6737.84万元，换手率1.60%，净流入比率4.43% [3] - 冰山冷热主力资金净流入6121.18万元，换手率16.96%，净流入比率8.91% [3] - 江苏雷利主力资金净流入5933.29万元，换手率6.75%，净流入比率4.30% [3] 其他资金流入显著个股 - 亚普股份主力资金净流入4087.17万元，换手率2.16%，净流入比率18.25% [4] - 天龙股份主力资金净流入3036.90万元，换手率6.50%，净流入比率12.52% [4] - 明志科技主力资金净流入242.62万元，换手率0.90%，净流入比率12.25% [6] 资金流出显著个股 - 四川长虹主力资金净流出1.35亿元，换手率3.06%，净流出比率9.67% [9] - 苏州天脉主力资金净流出6101.86万元，换手率12.48%，净流出比率18.35% [9] - 湖南天雁主力资金净流出8442.97万元，换手率12.93%，净流出比率7.45% [9] - 海信家电主力资金净流出4713.99万元，换手率3.32%，净流出比率5.82% [9] - 飞荣达主力资金净流出3188.12万元，换手率4.14%，净流出比率8.49% [9]

资金管理 - 2025年4月2日同意用不超1.2亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[3] - 2025年6月23日增加不超2亿，额度调至不超3.2亿，有效期至2026年4月1日[4] 产品认购 - 2025年4月14日至7月14日，杭州银行“添利宝”认购1000万，收益5.73万[6] - 2025年6月24日至12月24日，招行结构性存款认购500万，未到期[8] 未到期金额 - 截至公告披露日，未到期募集资金现金管理金额2.5亿[7]

吸收合并全资子公司 - 公司拟吸收合并全资子公司宁波通宁汽车电子有限公司以优化管理架构、提高运营效率、降低管理成本 [1] - 吸收合并完成后通宁电子的法人资格将注销，其全部业务、资产、债权债务等由公司承继 [1] - 合并基准日至完成日期间产生的损益由公司承担 [4] 被吸收合并方基本情况 - 通宁电子成立于2019年12月27日，注册资本2.1亿元，公司持有其100%股权 [2] - 2024年末总资产1.76亿元，所有者权益1.73亿元；2025年一季度末总资产1.78亿元，所有者权益1.77亿元 [4] - 2024年营收601万元，净亏损446万元；2025年一季度营收230万元，净亏损87万元 [4] 募集资金项目变更 - 首次公开发行募集资金净额3.75亿元，用于两个项目 [5][6] - 新能源汽车微电机及热管理系统项目实施主体由通宁电子变更为公司 [7] - 项目投资金额、用途、实施地点等其他事项保持不变 [1] 决策程序与影响 - 董事会、监事会已审议通过该事项，无需提交股东大会 [1][8] - 保荐机构认为该事项履行了必要程序，符合相关规定 [9] - 吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响，通宁电子财务数据已纳入合并报表 [8]

财务数据 - 注册资本21000万元[5] - 2024年末总资产176267776.04元，所有者权益173148982.99元[6] - 2025年3月末总资产178491779.84元，所有者权益177280726.33元[6] - 2024年营收6010546.89元，净利润 - 4460741.72元[6] - 2025年1 - 3月营收2296532.18元，净利润 - 868256.66元[6] 募资与投资 - 首次公开发行股票2000万股，募资总额41360万元，净额37494.62万元[9] - 两项目合计投资65223万元，募投37494.62万元[10] 公司决策 - 2025年7月11日审议通过吸收合并及变更部分募投项目实施主体议案[13] - 保荐机构对此事项无异议[14]

公司架构变动 - 公司拟吸收合并全资子公司通宁电子，变更募投项目实施主体[3] - 2025年7月11日董事会和监事会审议通过吸收合并及变更实施主体议案[13] 子公司情况 - 通宁电子注册资本21,000万元，公司持有其100%股权[5] - 2024年末通宁电子总资产176,267,776.04元，所有者权益173,148,982.99元[6] - 2025年3月末通宁电子总资产178,491,779.84元，所有者权益177,280,726.33元[6] - 2024年度通宁电子营业收入6,010,546.89元，净利润 -4,460,741.72元[6] - 2025年1 - 3月通宁电子营业收入2,296,532.18元，净利润 -868,256.66元[6] 募集资金与项目投资 - 公司首次公开发行股票募集资金总额41,360.00万元，净额37,494.62万元[9] - 年产1,954万件汽车微电机等项目投资总额18,059.00万元，募集资金投资12,000.00万元[10] - 新能源汽车相关项目投资总额47,164.00万元，募集资金投资25,494.62万元[10]