募资情况 - 公司首次公开发行6360万股，每股47.33元，募资30.10188亿元，净额28.8389677495亿元[1] - 募资扣除费用后投资项目15.346901亿元，超募13.492067亿元[2][3] 资金使用 - 2021年同意用4亿元超募永久补充流动资金[4] - 2023年同意用不超3.2亿元超募暂时补充流动资金，2024年归还[4] - 2024年同意用3.6亿元超募投资“贝泰妮中央工厂二期项目”[5] - 2024年同意用不超3.2亿元超募暂时补充流动资金，2025年归还[6] - 2025年同意用不超7亿元闲置募资和不超25亿元闲置自有资金现金管理[6] - 2025年8月26日同意用不超3.2亿元超募暂时补充流动资金[7][11] 资金余额 - 截至2025年8月14日，超募资金账户余额3.246995亿元，现金管理余额3.4亿元[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额301,018.80万元，净额288,389.68万元[1] - 2021年超额募集资金134,920.67万元[13] 资金使用情况 - 截至2025年6月30日累计使用募集资金196,741.42万元[2] - 2024年使用超募资金32,000万元暂时补充流动资金仍在使用[11] - 2024年两项目节余25.70万元永久补充流动资金[12] - 2021年使用超募资金40,000万元永久补充流动资金[13] - 2024年使用超募资金36,000万元投建二期项目[13] 现金管理情况 - 2025年拟用不超70,000万元闲置资金现金管理[17] - 2025年上半年现金管理理财收益340.52万元[17] - 截至2025年6月30日未到期现金管理产品6.8亿元[18] 未使用资金情况 - 截至2025年6月30日未使用募集资金10.343055亿元[19] 项目进度情况 - 中央工厂等项目截至期末投资进度超100%[24] - 承诺投资项目进度102.11%，超募资金投向进度52.68%[24] 项目调整情况 - 将“信息系统升级项目”达预定可使用状态日期延至2026年3月25日[25]

募集资金情况 - 公司首次公开发行6360万股A股，每股发行价47.33元，募资总额30.10188亿元，净额28.8389677495亿元[1] - 募投项目总投资15.346901亿元，预计用募资15.346901亿元[3] - 实际募资净额28.838968亿元，超募资金13.492067亿元[3] 项目投资 - 同意用超募资金3.6亿元投建“贝泰妮中央工厂二期项目”[4] 资金置换 - 二期项目先使用自有资金支付，再以超募资金等额置换[5][6] - 实施部门向人事、财务报备人员名单并及时更新[7] - 财务按月编置换汇总表，审批后划转资金置换[7] - 公司建置换台账，保存费用明细和付款凭据[7] - 保荐人和保荐代表人对置换情况持续监督[8] 议案通过 - 第三届董事会等审议通过用自有资金付募投项目人员费用并以募资等额置换议案[10][11][12]

关联资金往来数据 - 2025年上半年其它关联资金往来累计发生额（不含利息）56012.40万元[2] - 2025年1月1日其它关联资金往来资金余额48539.15万元[2] - 2025年上半年其它关联资金往来偿还累计发生金额10589.02万元[2] - 2025年6月30日其它关联资金往来资金余额93962.53万元[2] 子公司往来数据 - 妮贝（上海）科技有限公司上半年往来累计发生额34800.00万元[2] - 成都贝泰妮企业管理有限公司上半年往来累计发生额10000.00万元[2] 子公司年初余额 - 海南贝泰妮投资有限公司2025年1月1日往来资金余额21000.00万元[2] - 昆明贝泰妮生物科技销售有限公司2025年1月1日往来资金余额12880.86万元[2] - 云南特色植物提取实验室有限公司2025年1月1日往来资金余额7100.00万元[2] - 贝泰妮（昆明）商贸有限公司2025年1月1日往来资金余额4900.00万元[2]

会议情况 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年8月26日召开，9位董事全部出席[1] 议案审议 - 审议通过《2025年半年度报告》及其摘要议案[1][2] - 审议通过《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案[4][6] - 审议通过使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换议案[8][9] - 审议通过使用部分超募资金暂时补充流动资金议案，金额不超3.2亿，期限不超12个月[11][12]

（二）募集资金投资项目情况 根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公 国信证券股份有限公司 关于云南贝泰妮生物科技集团股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用 并以募集资金等额置换的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮使用自有资金支付募投项 目人员费用并以募集资金等额置换事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金及其投资项目的基本情况 （一）募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]546 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1 元， ...

国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"或"保荐机构"）作为云南 贝泰妮生物科技集团股份有限公司（以下简称"贝泰妮"或"公司"）首次公开 发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规和规范性文件的要求，对贝泰妮使用部分超募资金暂时补 充流动资金事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意云南贝 泰妮生物科技集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2021]546 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）6,360 万股， 每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 47.33 元，募集资金总额为人民币 3,010,188,000 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,883,896,774.95 元。募集资金已于 2021 年 3 月 22 日划至公司指定账户，上 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.72亿元 同比下降15.43% [1] - 归属于上市公司股东的净利润2.47亿元 同比下降49.01% [1] 业绩变动 - 营业收入与净利润均呈现双位数下滑态势 [1] - 净利润降幅显著高于收入降幅 反映盈利能力承压 [1]

公司公益活动 - 薇诺娜"薇笑阳光计划"开展十周年 深入高原地区开展公益义诊 覆盖云南香格里拉等6省15地 累计举办25场义诊活动 为5000余人提供皮肤病咨询与治疗[1] - 公益活动联合云南省红十字会 迪庆藏族自治州人民医院及何黎教授团队 发布1400多条防晒科普内容 触达1.8亿消费者[1] - 第十代"皮肤健康锦囊"工具包实现从"输血"到"造血"转变 为12个地区提供定制化健康建议[8] - 公益范围拓展至乡村振兴 青少年教育 助学发展等领域 包括建设"博爱急救站" "贝泰妮希望浴室" "宝贝计划"及非遗文化传承项目[10] 行业健康问题 - 高原地区紫外线导致严重皮肤问题 20多岁人群出现堪比内地四五十岁人群的深度皱纹 黄褐斑基底带有明显炎症潮红[3] - 紫外线是皮肤光老化头号推手 造成晒红灼伤 皱纹早现 色斑顽固低龄化 并增加皮肤癌风险[5] - 高原居民普遍缺乏防护意识 将红斑色斑视为正常现象 皮肤病就医率低[5] 专业医疗介入 - 全国三甲医院皮肤科专家深入高原村镇 开展义诊并传播科学防护知识 强调"防大于治"理念[5][7] - 医生示范厚涂保湿霜正确手法 指导居民通过擦护肤霜和防晒应对干燥日晒问题[7] - 公益活动推动健康观念转变 契合"健康中国2030"以人民健康为中心的发展方向[7] 公司品牌成就 - 薇诺娜上榜工信部首批中国消费名品名单 获国家级权威认可[11] - 获得沙利文"连续5年中国敏感肌护肤品销售额第一"认证 体现消费者与医学群体信任[11] - 公司以"打造中国皮肤健康生态"为使命 坚持可持续高质量发展路径[11] 社会影响 - 公益活动立竿见影改变居民行为 哈巴村居民开始使用防晒衣帽 卫生所陈列防晒产品 妇女主动叮嘱儿童防晒[10][11] - 公益十年播种希望 下一个十年计划扩展至更多高海拔地区[13]

财务表现 - 2025年上半年营业收入23.72亿元 同比下降15.43% [1] - 净利润2.47亿元 同比下降49.01% [1]