会议召开 - 2024年召开4次董事会、2次股东大会[6] - 2024年黄跃刚组织召开2次审计委员会会议[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议[8] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》等报告[14] 机构聘任 - 2024年续聘天职国际为年度审计机构[15] 换届选举 - 2024年审议通过董事会换届相关议案[16] - 推举第四届董事会非独立董事、独立董事候选人[16] 激励计划 - 2023年通过限制性股票激励计划相关议案[18] - 2024年1月10日为授予日[18]

公司基本信息 - 公司于2015年8月10日注册登记，2021年2月26日在深交所上市[7] - 首次公开发行人民币普通股1500万股[7] - 注册资本为人民币60328300元[9] - 股份总数为6032.83万股[17] 股权结构 - 发起人李宝章认购股份2512万股，持股比例78.5%[17] - 发起人周州认购股份48万股，持股比例1.5%[17] - 深圳奥雅和力投资管理企业认购股份480万股，持股比例15%[17] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业认购股份160万股，持股比例5%[17] 股份限制 - 公司收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或者注销[26] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%[30] 股东权益与责任 - 董事、监事等将其持有的本公司股票或其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或卖出后6个月内又买入，所得收益归公司所有[31] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，有权在特定情形下书面请求监事会或董事会向法院提起诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，将其持有的股份进行质押的，应在当日向公司书面报告[41] 股东大会相关 - 股东大会审议拟与关联方发生的交易（提供担保除外）金额超过3000万元，且占公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上的事项[44] - 股东大会审议公司在一年内累计购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[44] - 年度股东大会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[44] 董事会相关 - 董事会会议由过半数的非关联董事出席即可举行，决议须经非关联董事过半数通过[95] - 董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且至少包括一名会计专业人士[113] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[188][189] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[196]

会议召开 - 2024年召开10次董事会、3次股东大会[5] - 2024年召开3次提名、1次薪酬与考核、3次独立董事专门会议[6] 人事变动 - 2024年7月聘任张建军、李方悦为财务总监[15][16] - 2024年7月聘任李方悦为总裁、王拥军为副总裁[17] - 2024年8月聘任傅佳敏为董事会秘书兼财务副总监[18] 其他事项 - 2024年按时编制披露定期报告[13] - 2024年续聘天职国际为审计机构[14] - 2024年确定限制性股票激励计划授予日[19] - 2024、2025年独立董事履职维护权益促发展[22]

二、 独立董事年度履职概况 1 （一）出席会议情况 2024 年度，公司共召开 10 次董事会、3 次股东大会，会议的召集召开符合 法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本 人参加了公司的董事会和股东大会，忠实履行独立董事职责，没有缺席、委托他 人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。2024 年度，本人出席董事会、股东大 会的具体情况如下： 深圳奥雅设计股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （独立董事：吴胜涛） 本人吴胜涛，作为深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等公司内控制度的规定，在 2024 年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真 审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司的 整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2024 年度独立董事 履职情况述职如下： 一、 独立董事基本情况 吴胜涛 ...

收入和利润 - 2024年归属于母公司股东的净利润为-28,207.86万元，较上年下降59.79%[19] - 2024年营业收入为41,262.36万元，较去年同期下降13.77%[21] - 2024年营业收入为4.126亿元，同比下降13.77%[36] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损2.821亿元，同比下降59.79%[36] - 2024年基本每股收益为-4.7元/股，同比下降59.86%[36] - 2024年加权平均净资产收益率为-33.82%，同比下降17.17个百分点[36] - 2024年第一季度营业收入为1.589亿元，第四季度降至6115万元[39] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损1.783亿元，占全年亏损的63.2%[39] - 2024年营业收入扣除后金额为4.099亿元，主要扣除出租房屋等非主营业务收入273万元[37] - 2024年营业收入为4.126亿元，同比下降13.77%[102] 成本和费用 - 研发费用增加27.61%，销售费用和管理费用分别减少22.63%和12.57%[19] - 景观设计业务营业成本为123,356,127.96元，占营业成本比41.07%，同比下降26.69%[108] - 综合文旅业务营业成本为150,296,957.17元，占营业成本比50.04%，同比下降15.23%[108] - 其他业务营业成本为26,685,166.98元，占营业成本比8.89%，同比下降35.38%[108] - 销售费用为50,774,074.53元，同比下降22.63%[112] - 管理费用为100,479,044.54元，同比下降12.57%[112] - 财务费用为2,800,001.40元，同比增加481.09%，主要系贷款利息增加所致[112] - 研发费用为30,875,179.26元，同比增加27.61%[112] 毛利率 - 核心业务毛利率保持行业第一梯队，达到42.68%[8] - 公司毛利率从去年同期的19.15%提升至报告期的27.21%[19] - 景观设计业务毛利率42.68%，同比上升9.22个百分点[104] - 综合文旅业务毛利率9.77%，同比上升0.87个百分点[104] - 华东地区毛利率32.79%，同比上升6.64个百分点[104] 经营性现金流 - 经营性现金流大幅改善，净流出减少81.56%[8] - 经营活动现金净流出减少81.56%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2164万元，同比下降81.56%[36] - 经营活动现金流量净额同比改善81.56%，从-1.17亿元收窄至-2163.8万元[121] 业务线表现 - 城市更新与亲子文旅业务协同贡献超70%的营收[8] - 景观设计收入减少3,763.49万元，下降14.88%；综合文旅收入减少2,804.23万元，下降14.41%[21] - 景观设计业务收入2.152亿元，占总营收52.16%，同比下降14.88%[102] - 综合文旅业务收入1.666亿元，占总营收40.37%，同比下降14.41%[102] - 公司景观设计业务占比从2020年83.85%降至2024年52.16%，亲子文旅业务占比升至40.37%[44] 地区表现 - 华东地区收入1.431亿元，同比增长14.58%，占总营收34.68%[102] - 华北地区收入8501.56万元，同比增长23.35%，占总营收20.60%[102] - 华南地区收入7150.98万元，同比下降36.88%，占总营收17.33%[102] 管理层讨论和指引 - 未来三年目标将城市更新、洛嘉儿童等战略业务营收占比提升至85%[16] - 公司2025年战略定位为以人工智能为引领，打造存量资产增值服务商和亲子文旅品牌运营商[151] - 公司2025年将推进"全国景区赋能计划"和"民族品牌赋能计划"，聚焦城市更新、乡村振兴等五大领域[152] - 公司2025年将深化to C业务模式，包括文旅运营、教育培训等领域的创新和资源拓展[153] - 公司2025年将提升"洛嘉森友会"社群运营水平和"洛嘉自然探索中心"业务模型输出[153] - 公司2025年将探索职业教育业务发展机会，完成"to B/G"到"to C"商业模式闭环[153] 研发投入 - 2025年研发投入同比增长近30%[12] - 研发人员数量从201人增至211人，同比增长4.98%[120] - 研发人员占比从16.82%提升至20.89%，增长4.07个百分点[120] - 2024年研发投入金额3087.5万元，占营业收入比例7.48%，较2023年5.06%显著提升[120] - 40岁以上研发人员数量同比激增53.85%，从26人增至40人[120] 项目中标 - 2025年一季度中标河南洛阳市洛龙区关林片区城市更新项目，总投资约12.75亿元，中标金额逾3,700万元[20][21] - 中标衢州古城文化旅游区严家淤岛建设项目（一期），总投资约3亿元[21] - 2025年一季度中标洛阳关林片区城市更新项目，总投资12.75亿元，中标金额逾3700万元[44] - 2025年一季度中标衢州严家淤岛建设项目（一期），总投资约3亿元[44] - 2025年公司中标"衢州古城文化旅游区—严家淤岛建设项目（一期）EPC+O"和"河南洛阳市洛龙区关林片区关林社区城市更新建设项目 EPC"项目[152] 资产和投资 - 公司认购的私募证券投资基金出现大额损失，计提足额信用减值损失和资产减值准备[22] - 2024年末资产总额为12.255亿元，同比下降21.33%[36] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为6.951亿元，同比下降28.58%[36] - 投资活动现金流量净额同比上升161.74%，达6438.2万元[122] - 筹资活动现金流量净额同比下降122.3%，从1.58亿元转为-3526.8万元[123] - 公允价值变动损益亏损1.03亿元，占利润总额35.09%[126] - 资产减值损失6098.3万元，占利润总额20.69%[126] - 信用减值损失5793.1万元，占利润总额19.66%[126] 非经常性损益 - 2024年非流动性资产处置损益为4,334,929.55元，较2023年8,272,127.78元下降47.6%[41] - 2024年计入当期损益的政府补助为6,059,185.30元，较2023年4,196,259.61元增长44.4%[41] - 2024年金融资产公允价值变动及处置损益为-102,659,327.23元，较2023年12,594,041.68元由盈转亏[41] - 2024年应收款项减值准备转回6,555,349.30元，较2023年4,176,898.39元增长57%[41] - 2024年非经常性损益合计为-87,374,740.82元，较2023年27,667,922.03元由盈转亏[41] 技术研发 - AI辅助设计创作周期缩短40-80%[12] - 数字孪生技术应用于风景园林全生命周期，提高设计效率并指导精确施工[114] - 采用移动装配式集成建筑实现建筑生产减碳、施工减碳、运维减碳[114] - 装配式施工方法在提高质量、效率的同时减少人工，达到行业高水准[114] - 模块化设计施工一体化减少现场施工成本、人力成本和时间成本[114] - 人工智能辅助设计通过深度学习提升风景园林平面识别与渲染效率[114] - 基于Gan-神经网络进行景观彩色平面图生成，规范图纸表达标准[114] - 碳核算技术研究明确风景园林行业低碳要求与碳源碳汇计算方式[114] - 低碳风景园林工程开展相关实践，支撑低碳产业发展[114] - 数字孪生城市框架提升公司三维数字孪生能力，发掘新技术应用场景[114] - 儿童活动场地模块化系统构建推动儿童友好型城市建设[114] - 参数化技术应用于景观、规划、建筑一体化设计，提高设计效率并缩短施工工期[115] - 公司推进AIGC智能设计平台开发，结合文生图技术、计算机视觉和自然语言处理技术，形成标准化人工智能辅助设计流程[115] - 城市森林公园可持续发展研究总结全球优秀案例，提取可复制的可持续发展知识与经验[115] 市场趋势 - 中央政策推动城市更新成为新蓝海，强调历史文脉保护与现代功能需求并重[46] - 2024年行业政策转向"广义城市更新"，写入政府工作报告推动制度保障[47] - 住建部计划每年改造10万公里以上地下管线[48] - 中央财政自2024年起支持部分城市开展城市更新示范工作[48] - 新增实施100万套城中村改造和危旧房改造，其中3个大城市需改造170万套，全国危旧房需改造50万套[48] - 中国儿童消费市场规模每年约为3.9万亿元至5.9万亿元，占家庭总开销三成以上[50] - 2025年中国文化旅游综合体市场规模预计达1.5万亿元，亲子互动与教育属性项目占比50%[51] - 财政部首批支持15个城市实施城市更新行动，包括石家庄、太原等，释放高质量发展潜力[83] 公司治理 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利0元，不送红股，不转增股本[23] - 2024年6月公司董事会秘书陶丽悯女士辞职[175][177] - 2024年7月独立董事黄跃刚先生因换届离任[175][176] - 2024年9月财务总监张建军先生离职[176][177] - 2025年1月监事会主席伍洪记女士辞职并补选田甜女士为监事[177] - 2024年7月林强先生被选举为独立董事[177] - 2024年8月傅佳敏女士被聘任为董事会秘书兼财务副总监[177][178] - 2024年9月李方悦女士被聘任为财务总监[177][178] - 公司现有7名董事中包含3名独立董事[179] - 董事长李宝章先生为公司首席设计师及核心技术人员[179][180][181] - 总裁李方悦女士兼任财务总监及首席创新官[182] - 李方悦女士2023年获评"2023中国文旅投资运营领军人物"及"2023文旅行业领军人物"[183] - 王拥军先生自2004年加入公司，现任董事、副总裁及大湾区总经理[184][185] - 赵振先生2011年加入公司，现任董事、创新设计事业群总经理[186] - 吴胜涛先生自2021年7月起担任公司独立董事，现任亚信安全科技人力资源副总裁[187] - 赖向东先生自2021年7月起担任公司独立董事，现任北京市隆安（深圳）律师事务所合伙人[188] - 林强先生2024年7月19日起担任公司独立董事，现任北京久熙资产管理风控总监[190] - 兰芳女士自2021年7月起担任职工监事，2025年1月任监事会主席[191] - 付小珍女士2021年7月起担任监事，2024年5月晋升为助理运营经理[192] - 田甜女士2025年1月起担任监事，现任公司IT产品经理[193] - 傅佳敏女士2024年8月28日起担任董事会秘书兼财务副总监，曾任慈文传媒财务总监[195] 高管薪酬 - 公司董事长李宝章2023年税前报酬总额为103.45万元[199] - 公司董事兼总裁李方悦2023年税前报酬总额为103.33万元[199] - 公司副总裁王拥军2023年税前报酬总额为95.75万元[199] - 公司独立董事林强2023年税前报酬总额为2.67万元[199] - 公司独立董事吴胜涛2023年税前报酬总额为6万元[199] - 公司职工监事兰芳2023年税前报酬总额为36.33万元[199] - 公司董事会秘书傅佳敏2023年税前报酬总额为28.25万元[199] - 公司董事长年薪范围为税前80-120万元/年[197] - 公司非独立董事津贴范围为税前10-30万元/年[197] - 公司独立董事津贴范围为税前6-12万元/年[197] - 财务总监张建军离任，年龄47岁，相关金额54.36[200] - 董事会秘书陶丽悯离任，年龄45岁，相关金额29.39[200]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8892.08万元，同比下降44.04%[5] - 营业总收入同比下降44.04%，从158,886,862.77元降至88,920,815.91元[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-932.57万元，同比改善75.83%[5] - 净利润亏损收窄73.99%，从-38,772,867.06元改善至-10,082,175.95元[21] - 归属于母公司所有者的净利润亏损收窄75.84%，从-38,590,634.02元改善至-9,325,721.86元[21] - 基本每股收益为-0.16元，上期为-0.64元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6076.48万元，同比下降35.63%，主要系综合文旅业务收入下降导致材料设备成本减少[8] - 营业总成本同比下降28.17%，从136,215,682.77元降至97,881,837.35元[20] - 财务费用为50.66万元，同比下降52.05%，主要系借款利息减少[8] - 销售费用同比下降23.68%，从14,655,331.59元降至11,184,739.33元[21] - 研发费用同比下降9.15%，从6,543,146.03元降至5,944,259.69元[21] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3376.83万元，同比大幅增长221.74%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金为115,180,552.20元，上期为113,062,003.02元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为33,768,263.52元，上期为-27,737,798.97元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为2626.11万元，同比下降35.09%，主要系理财赎回金额小于购买金额[9] - 投资活动产生的现金流量净额为26,261,106.41元，上期为40,460,682.91元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-16,493,829.03元，上期为-44,695,457.15元[25] - 现金及现金等价物净增加额为43,448,086.76元，上期为-31,872,275.59元[25] - 期末现金及现金等价物余额为206,004,918.46元，上期为122,296,604.93元[25] 资产和负债 - 总资产为12.05亿元，较上年度末下降1.67%[5] - 资产总计同比下降1.67%，从1,225,485,832.28元降至1,205,027,313.67元[18] - 应收票据下降85.20%至20.82万元，主要系商业汇票托收到账所致[8] - 存货同比下降37.01%，从49,326,329.24元降至31,073,615.17元[18] - 合同负债同比增长13.17%，从123,157,197.92元增至139,366,963.24元[18] - 短期借款同比下降8.37%，从142,129,117.15元降至130,226,447.26元[18] - 2025年3月31日货币资金期末余额为207,911,595.61元，期初余额为164,883,591.40元[17] - 2025年3月31日交易性金融资产期末余额为174,428,386.30元，期初余额为213,160,368.83元[17] - 2025年3月31日应收账款期末余额为332,720,043.08元，期初余额为338,276,981.88元[17] 其他收益和损失 - 其他收益为32.10万元，同比下降93.14%，主要系政府补助减少[8] - 公允价值变动收益为22.23万元，同比改善100.38%，主要系受限私募证券投资基金价值变动[8] - 其他综合收益的税后净额为-93,615.54元，上期为101,609.15元[22] - 综合收益总额为-10,175,791.49元，上期为-38,671,257.91元[22] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-9,419,337.40元，上期为-38,489,024.87元[22] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为7,613人[11] - 控股股东李宝章持股比例为56.63%，持股数量为34,265,250股，其中有限售条件股份25,698,937股[11] - 深圳奥雅和力投资管理企业持股比例为10.82%，持股数量为6,547,500股[11] - 深圳奥雅合嘉投资管理企业持股比例为3.61%，持股数量为2,182,500股[11] 公司投资和理财 - 公司使用不超过2.2亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[13] - 公司自有资金委托理财产品因管理人资格被取消触发终止事件[15] 参股公司情况 - 公司参股公司深圳市绽放文创投资有限公司被法院受理破产清算申请[14]

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-021 深圳奥雅设计股份有限公司 注释：依据聚融汇-祥洪贰号私募证券投资基金2025年3月份报告，管理人深圳前海聚融汇资本投资管理有限公司已于2025年3月 14日被注销基金管理人资格。 二、私募理财产品被公安机关采取强制措施的最新进展 关于自有资金委托理财产品进展情况暨风险提示的公告 （三） 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月21日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于自有资金委托理财产品进展情况暨风 险提示的公告（二）》（公告编号：2025-013），经公司函询基金管理人，获悉 公安机关尚未解除限制措施，公司已向公安机关提出解除限制的主张，对于公安 机关侦查所需的时间和程序深表理解，公司始终秉持初心合规经营，对于相关资 金结付到账充满信心，公司实际控制人就此做出承诺安排，以保障上市公司利益。 现将相关情况公告如下： | 序 | 委托方 | 受托方 | 产品名称 | 本金（万 | 产品起息 | 到 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-019 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公 司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于适时购买安全性高、流动性好的 银行、证券公司等金融机构理财产品。 2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 2.8 亿元（含）的闲置自 有资金进行委托理财，该额度自董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开 之日内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经 济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第七 次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经 营并有效控制风险的前提 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-017 深圳奥雅设计股份有限公司 一、董事会会议召开情况 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 17 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7 人，实到董 事 7 人，全体董事以通讯方式参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的 议案》 为充分提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力， 公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制 风险的前提下，决定使用最高额度不超过人民币 2.8 亿元（含）的闲置自有资金 进行委托理财。使用期限自董事会审 ...

证券代码：300949 证券简称：奥雅股份 公告编号：2025-020 深圳奥雅设计股份有限公司 关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开 第四届董事会第九次会议及第四届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公 司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需 要，与具备相关业务资质的保理机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保 理业务，保理融资金额总计不超过人民币 10,000 万元（含），保理业务授权期 限为本次董事会审议通过之日起至 2025 年度董事会召开之日止，具体每笔保理 业务期限以单项保理合同约定期限为准。 根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次保理业务属于公司董事会决 策权限内，无需提交股东大会审议。本次保理业务不构成关联交易，也不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。 现将相关情况公告如下： 一、保理业务主要内容 （1）业务概述：公司作为提供 ...