公司治理 - 公司第四届董事会第十一次会议于7月31日晚间召开 [2] - 董事会审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》等多项议案 [2]

公司人事变动 - 奥雅股份董事会于7月31日晚间决议聘任柯茜女士担任公司内审负责人 [1]

公司治理变动 - 董事会同意补选于良为第四届董事会独立董事候选人 [1]

公司关联交易 - 深圳奥雅设计股份有限公司成都分公司拟向控股股东及实际控制人李宝章续租成都办公用房 租赁期限为36个月 自2025年8月8日起至2028年8月7日止 [1] - 续租房屋位于成都市青羊区二环路西一段99号20栋第3层 建筑面积共计380.95平方米 [1] - 含税租金为人民币39元/平方米/月 不含物业管理费 每月含税租金总额为人民币14,857.05元 [1] - 租赁押金为人民币46,150元 公司已依据历史租赁合同缴纳 无需再次支付 [1] 租赁条款细节 - 租金支付方式为按月计算 年租金总额未在公告中明确披露 [1] - 租赁关系涉及上市公司与实控人之间的关联交易 交易金额未达到需提交股东大会审议的标准 [1] - 租赁起始时间与历史合同保持连续 公司自2018年8月8日起持续租赁该物业 [1]

会计师事务所选聘 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[3] - 谨慎关注连续两年或同一年度多次变更情形[7] - 关注拟聘任事务所近3年执业质量处罚及立案调查情况[8] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[10] 审计费用与期限 - 聘任期内审计费用降20%以上应说明情况及原因[11] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后连续5年不得参与[14] - 上市后连续执行审计业务期限不得超两年[15] 信息披露 - 年报披露事务所服务年限、审计费用等信息[15] - 改聘应公告详细披露解聘原因等信息[17] 改聘相关 - 出现五种情况应改聘事务所[16] - 审计委员会审核改聘提案应了解原因并评价质量[17] - 除特定情况外年报审计期间不得改聘[17] 监督与处理 - 审计委员会应对选聘监督检查[19] - 选聘违规造成严重后果处理责任人[20] - 事务所严重违规不再选聘其审计[20] 制度规定 - 制度由董事会制订、解释并经审议通过生效[22]

对外投资审批标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50％以上等对外投资需股东会审议[4] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10％以上等对外投资由董事会审议[7] - 未达董事会审议标准的对外投资由总经理办公会决定[8] 交易审议规定 - “购买或者出售资产”累计达最近一期审计总资产30%需股东会审议[8] 特殊情况计算标准 - 对外投资设立组织按协议约定全部出资额适用审批标准[9] - 交易标的为股权致合并报表范围变更按对应公司全部资产和营收计算标准[9] - 放弃控股子公司相关权利致合并报表范围变更以该子公司财务指标计算标准[10] 信息披露要求 - 交易标的为公司股权达规定标准需披露最近一年又一期审计报告[14] 决策机制 - 总经理办公会对外投资评审决策需三分之二通过[15] 部门职责 - 投资部负责股权类投资项目统筹协调及具体事宜[15] - 投资部负责重大投资项目可行性等研究评估及执行监督[22] 投资执行与管理 - 对外投资经审议通过后由总经理负责或授权执行[18] - 投资项目出现重大问题总经理应提议修改等[18] - 投资项目完成后总经理组织投资部开展投后管理[18] 监督机制 - 审计委员会和独立董事有权监督检查公司投资行为[19][20] 其他投资规定 - 原则上不鼓励用自有资金进行证券等投资，开展需严格审批[22] - 委托理财应选合格专业机构并签书面合同[22] - 董事会指派专人跟踪委托理财资金安全[23] - 董事会定期了解重大投资项目进展和效益并追究责任[23] - 违规或失当投资相关人员承担连带责任[26]

信息披露制度 - 公司制定信息披露暂缓与豁免事务管理制度[2] - 涉国家秘密信息应豁免披露[4] - 符合特定情形商业秘密可暂缓或豁免披露[6] 披露要求 - 暂缓、豁免披露后特定情形下应及时披露[6] - 涉国家秘密、商业秘密信息可特定方式豁免披露[7] - 暂缓披露临时报告原因消除后应及时披露并说明情况[7] 流程与责任 - 决定暂缓、豁免披露需填表格经董事长签字确认，资料保存不少于十年[10][11] - 报告公告后十日内报送登记材料[12] - 确立业务责任追究机制[15] 制度生效 - 本制度自董事会审议通过之日起生效施行[19]

子公司管理架构 - 公司投资部负责子公司投后管理[5] - 人力资源中心负责控股子公司人力资源监督管理[5] - 财务部门负责控股子公司财务监督管理及信息收集备案[5] - 审计监察部门负责控股子公司重大事项和规范运作审计监督[5] 财务与资料报送 - 控股子公司财务负责人由公司推荐聘任，更换需按章程规定并由公司重新推荐[11] - 控股子公司需按要求及时报送财务报表和提供会计资料，接受审计[12] - 每季度结束后十个工作日内报送季度财务报表等资料[14] - 每月结束后七个工作日内报送最近一期财务报表等资料[14] 经营报告与备案 - 控股子公司经营情况报告上报时间有月报、季报、半年度报告和年度报告的规定[30] - 非经公司委派的控股子公司相关人员任命后1个工作日内报公司备案[35] 审计与检查 - 公司定期或不定期对控股子公司实施审计监督，由审计部门开展内部审计工作[27] - 检查方法分为例行检查和专项检查[29] 行政与人事管理 - 控股子公司应参照公司行政管理制度制订各自规定并执行[31] - 控股子公司应将企业营业执照等文件资料报送投资部备案，变更后及时更新[31] - 控股子公司公务文件用印需按公司规定审批程序审批后盖章[33] - 控股子公司应严格执行劳动法，接受公司人力资源部管理指导、监督[35] - 控股子公司应结合效益和行业薪酬水平制订薪酬管理制度并报公司备案[35] 人员管理与考核 - 公司派出人员应维护公司利益，接受各职能部门监督，定期向主管领导述职[35] - 违规高管给公司造成重大损失，公司可给予处分，犯罪将移送司法机关[36] - 公司应落实绩效考核制度，考核控股子公司经营计划完成情况[38] - 公司应建立对各控股子公司的绩效考核和激励约束制度[38] - 公司对控股子公司实行经营目标责任制考核[39] - 控股子公司应建立指标考核体系，对高层管理人员综合考评[39] - 控股子公司中层及以下员工考核和奖惩方案由其管理层制定并报公司备案[39] 制度相关 - 本制度未尽事项按国家法律等规定执行，抵触时以其为准并修订制度[41] - 本制度由公司董事会负责解释和修改[42] - 本制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施[43] 公司信息 - 该制度所属公司为深圳奥雅设计股份有限公司，时间为2025年7月[44]

公司基本信息 - 公司于2021年2月26日在深圳证券交易所上市[7] - 公司注册资本为人民币60328300元[9] - 公司设立时发行股份总数为3200万股，每股金额为1元[20] 股权结构 - 公司发起人李宝章持股比例78.5%，周州持股比例1.5%，深圳奥雅和力投资管理企业持股比例15%，深圳奥雅合嘉投资管理企业持股比例5%[20] - 公司已发行股份数为6032.83万股，均为普通股[20] 股份交易与限制 - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[31] 财务资助与担保 - 为公司利益提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等多种情形下的担保需提交股东会审议[52] 股东会相关 - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[51] - 股东会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[88] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，含董事长1名、独立董事3名[124] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集并提前10日书面通知[134] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[166] - 满足现金分红条件下，公司每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[175]

委员会组成与任期 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 任期与同届董事会一致，每届不超三年，独董连续任职不超六年[5] 会议规则 - 会议原则提前三天通知，紧急可随时通知[17] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[17] 薪酬方案审批 - 董事薪酬方案报董事会同意并股东会审议通过实施[11] - 高管薪酬分配方案报董事会批准实施[11] 资料保存 - 会议记录等资料由董事会秘书保存，期限不少于十年[18] 细则执行 - 工作细则2025年7月董事会决议通过后执行[24]