独立董事任职限制 - 原则上最多在3家境内上市公司（含本公司）任职[3] - 占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5] 独立董事选举 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提候选人[9] - 股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[10] 独立董事任期 - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[11] - 连任满六年，36个月内不得被提名为候选人[11] 独立董事履职 - 连续两次未亲自出席且不委托出席，董事会30日内提议解除职务[13] - 辞职或被解除致比例不符或缺会计专业人士，60日内完成补选[14] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[17] - 部分事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[17] 审计委员会 - 相关事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议[26] - 每季度至少召开一次会议，三分之二以上成员出席方可举行[27] 独立董事工作要求 - 每年现场工作时间不少于十五日[29] - 工作记录及资料至少保存十年[30] - 向年度股东会提交述职报告，最迟发通知时披露[32] 公司支持保障 - 为独立董事提供工作条件和人员支持，保障知情权[34] - 及时发董事会会议通知，会议资料至少保存十年[34][35] - 两名及以上独立董事提延期，董事会应采纳[35] - 行使职权费用由公司承担[41] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[42] 责任赔偿 - 任职未结束擅自离职造成损失应承担赔偿责任[38] - 董事会决议违法违规，独立董事应承担法律责任[38] - 特定情形下，公司取消和收回奖励性薪酬或津贴并披露[40]

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，董事兼任高管不超董事总数1/2[7] - 总经理每届任期三年，可连聘连任[8] 关联交易 - 与关联自然人30万以下交易由总经理办公会决定[13] - 与关联法人300万以下或占净资产绝对值0.5%以下交易由其决定[13] 会议安排 - 总经理办公会定期会议每季度召开一次[14] 项目管理 - 投资项目按季度向相关部门报备经营情况[16] 其他规定 - 董事会要求时，总经理三日内报告工作[19] - 总经理绩效评价由董事会薪酬与考核委员会负责[21] - 细则自董事会审议通过生效，制定于2025年7月[26][27]

薪酬制度 - 管理制度适用于董事会成员和高级管理人员[3][4] - 董事会薪酬与考核委员会负责年度考核[6] - 独立董事领按年计算津贴，按月发放[8][11] 薪资构成与发放 - 在职非独立董事和高管薪酬由基础薪金与绩效奖金组成[9] - 基础薪金按月发，绩效奖金年度结束后统一发[11] 其他规定 - 公司代扣代缴个人所得税、社保等费用[12] - 离任人员按实际任期和绩效计算发放[12] - 公司一般每年组织一次统一调薪[14] - 可实施股权激励等计划激励董事及高管[15] - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[18][19]

公司基本信息 - 公司于2015年8月10日在深圳注册登记，统一社会信用代码为91440300734157226Q[3] - 公司设立时发行股份总数为3200万股，面额股每股金额为1元[5] - 公司股份总数为6032.83万股，已发行股份数为6032.83万股，全部为普通股[5] 公司章程修订 - 2025年7月31日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过修订《公司章程》及相关议事规则议案，尚需提交股东大会审议[2] 决策权限 - 股东大会审议拟与关联方交易（除担保）超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值5％以上事项[13] - 股东大会审议公司一年内累计购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[13] - 年度股东会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[13] 股东与股东会 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人收到后2日内发出补充通知[22] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[29] - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例达30%及以上，股东大会选举董事、监事实行累积投票制[30] 董事会与董事 - 董事会由7名董事组成，包括3名独立董事[46] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[46] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[36] 监事会与监事 - 公司设监事会，由3名监事组成，设主席1人[60] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[60] - 监事会每6个月至少召开一次会议[61] 高级管理人员 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，均由董事会聘任或解聘[56] - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解聘[55] - 总经理每届任期3年，连聘可以连任[56] 财务与利润分配 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送并披露中期报告[62] - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金[62] - 法定公积金累计额达到公司注册资本的50%以上，可不再提取[62][63] 其他事项 - 公司实行内部审计制度，内部审计部门对审计委员会负责[67] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[68] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响决议的股东[73]

独立董事提名 - 于良被提名为深圳奥雅设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 具备五年以上履行独立董事职责所需工作经验[19] - 本人及直系亲属持股、任职情况符合规定[23][24] - 最近十二个月无相关禁止情形[28] - 最近三十六个月未受证券交易所公开谴责或三次以上通报批评[34] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[37] - 在该公司连续担任独立董事未超六年[38] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担法律责任[39] - 若任职不符资格将及时报告并辞职[40]

人事变动 - 2025年7月31日公司董事会同意聘任柯茜为内审负责人，任期至第四届董事会届满[2] - 柯茜有碧桂园等公司成本管理经验，截至公告日无股份，无关联关系及不良记录[5]

人事变动 - 独立董事赖向东因工作调动申请辞职，股东大会选出新任后生效[2] - 董事会同意补选于良为第四届董事会独立董事候选人[2] 候选人信息 - 于良1971年5月生，有法学士学位，多项资格[7] - 有住建委、评估公司、资本公司工作经历[7] - 未持股，无关联关系，符合任职条件[8]

董事离职生效时间 - 董事辞职自公司收到报告之日生效，两交易日内披露情况[4] - 董事任期届满未获连任，自股东会决议通过之日自动离职[5] - 股东会解任董事，决议作出之日生效[5] 董事补选与手续办理 - 董事提出辞职后，公司六十日内完成补选[6] - 董事、高管离职生效后五个工作日内完成移交手续[9] 股份转让限制 - 董事、高管离职后六个月内不得转让所持公司股份[12] - 任期届满前离职的董高，任期内和届满后六个月内每年转让股份不超总数25% [12] - 董高所持股份不超一千股，可一次全部转让[12] 违规追责与复核 - 公司发现离职人员违规，董事会审议追责方案[14] - 离职人员对追责决定有异议，十五日内可申请复核[14]

股权结构 - 李宝章合计控制公司71.27%股份[2] 租赁信息 - 成都分公司拟续租380.95平方米房屋，租期36个月[1] - 租赁押金46,150元，含税租金39元/㎡/月[1] - 租金每6个月一期现金支付[8] 交易审议 - 2025年7月30日董事会会议审议通过议案[4] - 独立董事专门会议于2025年7月31日同意提交审议[12] - 监事会于2025年7月31日同意关联租赁事项[14] 关联交易 - 2025年初至公告披露日关联交易总金额260,009.82元（含税）[11] 其他 - 本次交易无需股东大会审议，不构成重大资产重组[4] - 续租合同未约定处按原合同执行[9]

独立董事提名 - 公司董事会提名于良为第四届董事会独立董事候选人[2] 任职条件 - 被提名人具备五年以上履行独立董事职责必需工作经验[18] - 被提名人及其直系亲属持股和任职情况符合规定[21][22] - 被提名人近十二个月无不符合任职情形[27] - 被提名人近三十六个月未受相关谴责或批评[32] - 被提名人担任独立董事上市公司数量不超三家[35] - 被提名人在公司连续任职未超六年[36] 声明责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担责任[38]