深圳奥雅设计股份有限公司 章 程 二〇二五年十二月 | 第一章 | 总 则 1 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营范围 | 2 | | 第三章 | 股 份 3 | | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | 第一节 | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 董事和董事会 | 23 | | 第一节 | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 独立董事 | 26 | | 第三节 | 董事会 | 29 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 33 | | 第六章 | 高级管理人员 | 35 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 37 | | 第一节 ...

公司动态与股东回报 - 奥雅股份于12月5日在互动平台回应投资者，表示公司高度重视关于持股享旗下项目优惠、免费及产品折扣的提议，并已启动内部研讨 [2] - 公司始终致力于通过多元方式回报股东，后续若有相关活动计划，将及时通过官方渠道披露 [2]

公司业务动态 - 公司高度重视冰雪经济带来的商业机会 [1] - 公司前些年参与设计了北京八角新乐园项目 该项目是"冬奥景观大道"沿线重要组成部分 将冬奥精神与冬奥运动带进社区 为周边七个社区15000户市民营造了生态自然的活动空间 [1] - 近年来公司通过服务"冬夏同在"等冰雪项目的机会 深入研究冰雪经济 初步建立以"冰雪文化"为魂的产品模型 并积极拓展市场 [1]

公司战略定位 - 奥雅股份将自身定位为“首发经济”生态中的场景赋能者 [1] - 公司致力于通过打造标志性空间和创造美好线下体验为“首发经济”不断赋能 [1] 公司具体业务与项目 - 公司在2022年策划并运营了“大筒仓”元宇宙体验空间 [1] - “大筒仓”被描述为国内大型元宇宙线下场馆，兼具“首店”与“首展”概念 [1] - 该项目已于2024年3月闭馆 [1]

投资者关系活动基本信息 - 活动为2025年度深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日 [2] - 活动时间2025年11月20日下午14:30-17:00 [2] - 活动地点在"全景路演"网站 [2] - 公司接待人员包括董事长李宝章先生、董事兼总经理李方悦女士、董事会秘书兼财务副总监傅佳敏女士、财务总监蔡明利先生 [2] RWA项目与数字藏品进展 - 公司与早期参投的奇异火科技及其旗下稀物平台合作 [2] - 合作内容是为公司原创IP提供可溯源的链上数字身份 [2] - 项目助力IP从情感符号转化为可流转的数字藏品 [2] - 已发行数字藏品系列包括非凡伙伴勋章、至尊经典、探索珍藏等 [2] - 项目初衷是回馈喜爱公司原创IP的伙伴 [2][3] 信息披露与沟通 - 公司与投资者进行了充分沟通交流 [3] - 公司严格按照制度规定保证信息披露的真实、准确、完整、及时、公平 [3] - 未出现未公开重大信息泄露等情况 [3] - 关于上链项目未发布白皮书的建议，公司表示将在未来项目中予以考虑 [3]

融资活动概况 - 11月18日公司融资买入2196.92万元，融资偿还1926.74万元，实现融资净买入270.18万元 [1] - 当日融资余额为6849.47万元，占公司流通市值的比例为4.15% [1][2] - 融资融券总余额为6849.47万元，较前一个交易日上涨4.11% [2] 近期融资趋势 - 近3个交易日（11月14日、17日、18日）公司融资持续净买入，累计金额达3527.61万元 [1] - 融资余额从11月12日的4595.42万元显著增长至11月18日的6849.47万元，增幅约为49% [2][3] - 融资净买入金额在11月14日达到峰值2335.38万元，当日融资余额变动幅度高达70.30% [3] 历史融资数据对比 - 11月13日公司出现融资净流出1273.57万元，融资余额单日下降27.71% [2][3] - 11月12日融资净流出345.24万元，融资余额变动幅度为-6.99% [3] - 截至11月18日，公司融券业务当日无交易活动 [2]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会于11月18日召开，现场14:30开始，网络投票9:15开始[3] 参会股东情况 - 参会股东及代理人23人，代表股份43,070,550股，占比71.3936%[8] - 中小股东及代理人20人，代表股份75,300股，占比0.1248%[9] 议案表决情况 - 三项议案同意股数均为43,069,950股，占比99.9986%[12][14][16] - 中小股东对三项议案同意74,700股，占比99.2032%[12][14][17] 投票方式情况 - 现场投票股东及代理人5人，代表股份43,012,750股，占比71.2978%[8] - 网络投票股东18人，代表股份57,800股，占比0.0958%[8] 会议有效性 - 北京市通商（深圳）律师事务所见证，会议合法有效[19]

会议信息 - 股东会通知于2025年10月29日公告，现场会11月18日14:30召开，网络投票同日9:15 - 15:00[6] 股东情况 - 23名股东代表参会，代表43,070,550股，占比71.3936%[7] 议案表决 - 三个议案同意股数均为43,069,950股，占比99.9986%[13][15][17] - 中小股东同意股数均为74,700股，占比99.2032%[13][15][17] 会议合规 - 股东会召集、召开、表决等均符合规定，结果合法有效[4][9][12][20][21]

诉讼金额 - 2025年3月21日至公告披露日，公司及控股子公司累计涉诉金额8260.69万元，占最近一期经审计净资产绝对值11.88%[1] - 公司及控股子公司作为原告或申请人涉案金额7512.75万元，作为被告或被申请人涉案金额747.94万元[1] 具体案件 - 奥雅股份与深圳市前海梧桐文旅控股有限公司合同纠纷涉案2965.83万元，已开庭待结案[9] - 深圳洛嘉文化投资管理有限公司与福融（上海）融资租赁有限公司融资租赁合同纠纷涉案1444.44万元，已立案[9] - 深圳奥雅设计股份有限公司与邯郸市绿艺市政工程有限公司衡水分公司等建设工程施工合同纠纷涉案1412.52万元，已立案[9]

市场整体两融余额变动 - 11月14日市场两融余额合计24927.04亿元，较前一交易日减少138.30亿元 [1] - 沪市两融余额12654.61亿元，减少56.81亿元；深市两融余额12194.06亿元，减少80.92亿元；北交所两融余额78.37亿元，减少0.57亿元 [1] 行业融资余额变动 - 申万行业中融资余额增加的行业有9个，其中煤炭行业融资余额增加最多，为1.34亿元 [1] - 商贸零售和石油石化行业融资余额分别增加0.69亿元和0.55亿元 [1] 融资余额增幅显著的个股 - 1484只个股融资余额出现增长，占比39.64%，其中262股融资余额增幅超过5% [1] - 速达股份融资余额增幅最大，达124.56%，最新融资余额6927.08万元，但当日股价下跌9.99% [1] - 奥雅股份和中一科技融资余额增幅分别为70.30%和67.99% [1] - 融资余额增幅前20只个股平均上涨1.22%，中一科技、丹娜生物、大有能源涨幅居前，分别为19.99%、11.79%、9.98% [2] - 速达股份、泰鹏智能、奥雅股份在增幅前20个股中跌幅居前，分别为-9.99%、-9.40%、-5.79% [2] 融资余额降幅显著的个股 - 2260只个股融资余额出现下降，其中267股融资余额降幅超过5% [3] - 天铭科技融资余额降幅最大，为44.48%，最新融资余额532.17万元 [3] - 恒合股份和安泰科技融资余额降幅较大，分别为29.35%和28.61% [3] - 融资余额降幅前20只个股中，安泰科技、三祥新材、摩恩电气当日股价跌幅较大，分别为-6.35%、-6.44%、-10.01% [4][5]