公司战略与资金管理 - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过终止"深圳奥雅设计服务网络建设项目"及"信息化与协同平台建设项目" [1] - 公司将上述两个募投项目的剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 此举旨在提高公司资金使用效率 [1]

公司战略与资金管理 - 公司第四届董事会第十六次会议审议通过终止两项募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案 [1] - 终止的具体募投项目为“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目” [1] - 此举旨在提高公司资金使用效率 [1]

公司战略与信息披露 - 公司在互动平台表示 其以“冰雪文化”为核心的产品模型涉及未公开的商业战略与核心机密 [1] - 为保障信息披露合规性及公司经营利益 公司暂无法完整对外披露该产品模型的具体细节 [1]

公司战略与业务转型 - 公司在国家数字经济政策引领下进行业务转型 [1] - 公司于2022年对原广东浮法玻璃厂原料筒仓进行全面改造 [1] - 改造后的项目定位为全新的数字艺术展馆和元宇宙体验中心 [1] 项目特点与价值主张 - 项目以前卫的概念、极具创意的数字艺术内容和全方位的沉浸感为特点 [1] - 项目旨在为观众带来新体验并展现数字艺术魅力 [1] - 项目为元宇宙推动文旅产业发展提供了新场景和新思路 [1] 核心技术应用与场景赋能 - 公司以"IP+AI＋数字艺术"作为核心技术赋能手段 [1] - 技术主要应用于亲子文旅和乡村振兴等场景 [1] - 技术应用旨在提升沉浸感和交互性，重构虚实共生空间 [1]

公司变更 - 公司拟变更注册资本从6032.83万元为6000万元，已发行股份数同步变更[1] - 公司拟修订《公司章程》，尚需股东会审议[1] - 董事会提请股东会授权办理章程修订工商变更登记[2] 激励计划 - 公司拟终止2023年限制性股票激励计划，回购注销未解除限售股票[1]

募资情况 - 公司首次公开发行1500万股A股，每股发行价54.23元，募集资金总额8.1345亿元，净额7.145939亿元，含超募资金1127.24万元[2] - 截至2025年10月31日，累计使用募集资金总额5.401986亿元，投资进度75.60%[6][7] - 截至2025年10月31日，尚未使用募集资金余额2.2777121242亿元[13] 项目投资 - 深圳奥雅设计服务网络建设项目计划投资5.896616亿元，累计投入4.503391亿元，进度76.37%[7] - 技术研发中心扩建项目计划投资6434.15万元，累计投入5709.63万元，进度88.74%[7] - 信息化与协同平台建设项目计划投资4931.84万元，累计投入1929.44万元，进度39.12%[7] - 超募资金1127.24万元，累计投入330万元，进度29.28%[7] 项目延期 - 深圳奥雅设计服务网络建设项目原计划2022年12月31日完成，延期至2027年12月31日，余额1.831074亿元[14] - 信息化与协同平台建设项目原计划2022年12月31日完成，延期至2027年12月31日，余额3516.65万元[15] - 南山区总部联建大厦相关募投项目延期至2027年12月，预计推迟至2028年[16] 项目终止 - 公司拟终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”“信息化与协同平台建设项目”[17] - 董事会、独立董事会议通过终止募投项目并补充流动资金议案[20][21] - 保荐机构对终止募投项目并补充流动资金无异议[23] 资金用途 - 终止募投项目补充流动资金用于主营业务日常经营[19] - 永久补充流动资金完成后注销募集资金专项账户[19]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议12月26日15:00[2] - 网络投票12月26日9:15 - 15:00（不同系统时间有别）[2][11][12] 股权及登记 - 会议股权登记日为2025年12月22日[2] - 会议登记时间为2025年12月25日9:00 - 17:00[6] 议案及投票 - 议案2、3为特别决议议案，需三分之二以上表决通过[4] - 网络投票代码为350949，投票简称为奥雅投票[11] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月9日[10] 中小投资者定义 - 中小投资者指除特定人员外其他股东[5]

会议情况 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年12月9日上午10:30召开，7位董事全到[2] 议案审议 - 审议通过终止两项目，将剩余募集资金永久补充流动资金议案，待股东会审议[3][5] - 审议通过变更注册资本并修订《公司章程》议案，待股东会审议[6][7] - 审议通过召开2025年第四次临时股东会议案，会议定于12月26日15:00召开[9][10]

公司近期动态 - 公司于2025年12月9日召开第四届第十六次董事会会议，审议了《关于召开2025年第四次临时股东会的议案》等文件 [1] - 公司当前股价为45元，市值为27亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入构成为：综合文旅业务占比50.01%，景观设计业务占比42.62%，其他业务占比7.37% [1]

光大证券股份有限公司 关于深圳奥雅设计股份有限公司 终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券""保荐机构"）作为深圳奥雅 设计股份有限公司（以下简称"奥雅股份""公司"或"发行人"）首次公开发行 股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，就奥雅股份终止募投项目并将 剩余募集资金永久补充流动资金的事项进行审慎核查，核查情况及具体核查意见 如下： 一、募集资金及募投项目的基本情况 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275 号）同意注册，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票 15,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币 813,450,000.00 元，扣除相关发行 费用人民币 98,856,094.35 元（不含税），实际募集资金净额为 714, ...