会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议于2025年9月17日召开[2] - 应出席董事9人，9人亲自出席，5人通讯出席[2] 募投项目 - 董事会同意用自有资金付募投项目款并等额置换募集资金[3] - 募投项目含“生态修复产品生产基地项目”等[3][4] 审议结果 - 董事会审计委员会通过议案，保荐机构发表同意核查意见[5][6] - 表决赞成9票，反对0票，弃权0票，议案通过[7]

公司可转债安排 - 冠中生态申请"冠中转债"在回售申报期间暂停转股 [2] - 暂停转股期为五个交易日 自2025年9月22日至2025年9月26日 [2] - 自2025年9月29日起恢复转股 [2]

公司公告 - 冠中生态公告投资者选择回售等同于以人民币100.190元/张（含息、税）卖出持有的"冠中转债" [2] - 截至公告披露日前一个交易日"冠中转债"收盘价格高于本次回售价格100.190元/张 [2] - 投资者选择回售可能会带来损失 [2]

回售条款生效 - 因公司变更募集资金投资项目导致冠中转债附加回售条款生效 [1] - 回售价格为100.190元/张（含当期利息及税费） [1] 回售时间安排 - 回售申报期为2025年9月22日至9月26日 [1] - 公司资金到账日设定为10月9日 [1] - 投资者回售款到账日为10月13日 [1] - 回售款划拨日安排在10月10日 [1] 交易安排与风险提示 - 回售申报期内暂停冠中转债转股功能 [1] - 本次回售不具有强制性 [1] - 公告披露日前一交易日收盘价高于回售价（100.190元/张） [1]

可转债情况 - 2023年7月21日发行可转债400万张，募资4亿元[2] - 转股期限为2024年1月29日至2029年7月20日[2] - 2025年9月22日至26日暂停转股，29日恢复[2][3] - 附加回售条款生效，持有人有回售权，回售需暂停转股[3] 会议情况 - 2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议[2] - 9月17日召开临时股东会和债券持有人会议[2] - 会议通过终止部分募投项目并投入新项目议案[3]

回售信息 - 回售价格为100.190元/张（含息、税）[3] - 回售申报期为2025年9月22日至2025年9月26日[3] - 发行人资金到账日为2025年10月9日[3] - 回售款划拨日为2025年10月10日[3] - 投资者回售款到账日为2025年10月13日[3] 利率与计息 - “冠中转债”第三个计息年度（2025年7月21日至2026年7月20日）票面利率为1.10%[10] - 计息天数（2025年7月21日至2025年9月22日）为63天[11] 回售收益 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人回售实际可得100.152元/张[12] - 合格境外投资者和其他债券持有者回售实际可得100.190元/张[12] 回售原因与规则 - 回售条款因公司终止部分募投项目并变更募集资金用途而生效[4] - 回售不具有强制性，持有人可选择部分或全部回售未转股的“冠中转债”[13]

可转债发行 - 2022年12月相关会议审议通过可转债发行议案[6] - 2023年5月深交所通过发行申请[8] - 2023年6月证监会同意注册申请[9] - 2023年7月发行40000万元可转债[10] - 2023年8月“冠中转债”在深交所挂牌交易[10] 资金用途变更 - 2025年相关会议同意终止项目并投入新项目[12] - 变更“冠中转债”部分募集资金用途已获批[13] 回售情况 - “冠中转债”持有人享有一次回售权利[13]

会议决策 - 2025年8月27日召开第五届董事会第二次会议[1] - 9月17日召开2025年第三次临时股东会和债券持有人会议[1] - 审议通过终止项目并将剩余募集资金投入新项目[1] 转债信息 - “冠中转债”第三个计息年度票面利率为1.10%[5] - 2025年7月21日至9月22日计息63天[5] - 当期应计利息0.190元/张，回售价格100.190元/张[5][6] 回售安排 - 个人和基金持有人回售实际可得100.152元/张[6] - 回售申报期为2025年9月22日至26日[9] - 公司资金10月9日到账，回售款10月10日划拨，投资者10月13日到账[10] 交易规定 - 回售期内“冠中转债”继续交易，暂停转股[11] - 按交易、回售、转托管顺序处理报盘申请[11] 保荐意见 - 保荐机构对“冠中转债”本次回售无异议[12]

会议信息 - 2025年9月17日下午14:30在青岛冠中生态会议室召开股东会[8] - 董事长李春林主持会议[8] 股东出席情况 - 现场4名股东及代表，持股61,949,400股，占比44.7374％[11] - 网络投票43名股东，代表股份6,704,987股，占比4.8421％[11] - 共47名股东及代表，代表股份68,654,387股，占比49.5795％[12] 议案表决情况 - 《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》同意占比99.9481％[16] - 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金投入新项目的议案》同意占比99.8870％[17] - 《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》同意占比99.9481％[18] 中小投资者情况 - 43人拥有及代表股份6,704,987股，占比4.8421％[12] - 同意占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.4691%[19] - 反对占比0.5160％，弃权占比0.0149％[19]

证券代码：300948 证券简称：冠中生态 公告编号：2025-084 债券代码：123207 债券简称：冠中转债 青岛冠中生态股份有限公司 "冠中转债"2025年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《青岛冠中生态股份有限公司向不特定对象发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《青岛冠中生态股 份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《持有人会 议规则》"）的规定，青岛冠中生态股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 9 月 17 日召开了"冠中转债"2025 年第一次债券持有人 会议。本次债券持有人会议相关情况如下： 一、会议召开和出席情况 （九）会议出席情况 通过现场和通讯方式出席会议的债券持有人及其代理人共 5 人， 代表有表决权的公司债券 515,497 张，占本次债权登记日公司未偿还 债券总数的 12.90%。其中，现场方式出席的有表决权的债券持有人 0 人，代表有表决权的公司债券 0 张，占本次债权登记日公司未偿还债 券总数的 0.00%；通讯方式出席的有表 ...