募资情况 - 公司发行3412.50万股A股，发行价21.31元/股，募资总额72720.3750万元，净额66661.49万元[2] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金50691.10万元[5] 项目投资 - 行业电子支付解决方案升级项目总投资22636.52万元，已投入14297.95万元[5] - 商户服务网络建设项目总投资11714.35万元，已投入6773.34万元[5] - 研发中心建设项目总投资10084.03万元，已投入7393.22万元[5] 项目调整 - 三项目原计划2025年达预定可使用状态，调整后为2028年12月31日[8][11][16] - 两项目调整内部投资结构[9][18] 审议情况 - 董事会、监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[21][22] - 保荐机构同意调整事项[24]

公司章程修订 - 公司于2025年6月10日召开会议审议通过修订《公司章程》并办理工商变更登记议案，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1] - 修订后的《公司章程》全文于2025年6月在巨潮资讯网披露[31] - 《公司章程》修订需经出席股东有效表决权2/3以上通过生效[31] 股份相关 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事的三分之二以上通过[3] - 公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起1年内不得转让[4] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数的25%（特定情况除外），离职后半年内不得转让[4] 股东权益与责任 - 持有本公司股份5%以上股东等6个月内买卖股票所得收益归公司所有[4] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违规股东会、董事会决议[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[15] 担保事项 - 公司对外担保总额超最近一期经审计总资产的30%后提供担保，需董事会审议通过后提交股东会审议[20] - 连续十二个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产的30%，需董事会审议通过后提交股东会审议[20] - 董事会审议担保事项，须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意[20] 股东大会 - 董事会需在收到独立董事召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[10] - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[10] - 单独或合并持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[10] 董事相关 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[15] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名[45] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[47] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[21] - 审计委员会由独立董事中会计专业人士担任召集人[21] - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露等工作[21] 利润分配 - 现金分配利润不少于当年可供分配利润的10%[24] - 最近三个会计年度累计现金分红不低于年均净利润的30%或3000万元[24] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超15%或金额超3亿元除外[24] 公司合并、分立、减资 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[64] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[65][67][68] - 债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内，可要求公司清偿债务或提供担保[65][67][68] 公司解散与清算 - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[70] - 公司因特定情况解散应在15日内成立清算组开始清算[29] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，并于60日内在指定媒体公告[29]

会议时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议6月27日14:30，网络投票6月27日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年6月23日[6] - 登记时间为2025年6月26日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[14] 审议事项 - 审议《关于拟调整募投项目内部投资结构和项目延期的议案》等[8] 登记信息 - 登记方式有法人、自然人现场及异地信函或邮件登记，不接受电话登记[11][12][13] - 登记地点为福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室[14] 投票信息 - 网络投票代码为350941，简称创识投票[21] - 深交所交易系统投票时间为6月27日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[22] 其他 - 会务联系人彭宏毅，电话0591 - 87585760，邮箱zhengquanban@echase.cn[15] - 《关于修订<公司章程>等议案需经出席会议股东所持有效表决权三分之二以上通过[9] - 《关于修订<议事规则>等议案需表决子议案数为8项[26] - 授权委托书有效期限自签署日起至本次股东大会结束[27] - 已填妥及签署的参会股东登记表6月26日17:00前送达公司[28]

会议信息 - 公司2025年5月30日发监事会会议通知，6月10日现场召开[2] - 应到3名监事表决，实到3名[2] - 会议由监事会主席召集主持，董秘等列席[2] 议案情况 - 审议通过募投项目调整和延期议案，尚需股东大会审议[3] - 调整不影响项目实施，符合战略，表决3票同意[3][4] 公告时间 - 公告于2025年6月11日发布[7]

会议情况 - 福建创识科技第八届董事会第七次会议于2025年6月10日召开，7名董事全到[2] 议案审议 - 多项议案获通过，部分需提交股东大会审议[3][6][8][11][13] 股东大会安排 - 拟定于2025年6月27日召开2025年第三次临时股东大会[15]

会议信息 - 2025年5月17日发布召开2025年第二次临时股东大会通知公告[3] - 现场会议6月3日下午14：30召开，网络投票6月3日9:15至15:00[4][5] - 会议采取现场和网络投票结合方式[4] 参会情况 - 2名现场股东代表8,556,977股，占比4.2161%[7] - 188名网络投票股东代表115,574,589股，占比56.9448%[7] 会议结果 - 审议通过变更法定代表人和补选非独立董事议案[11] - 会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[6][8][13] - 审议议案与董事会公告相符，无新提案[10]

会议信息 - 会议于2025年6月3日14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[4][5] - 地点为福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室[5] 股东投票 - 190人代表124,131,566股投票，占比61.1610％[9] - 中小股东178人代表3,060,904股，占比1.5081％[10] 议案表决 - 《关于变更公司法定代表人的议案》同意率99.8593％[12] - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意率99.9064％[14]

数字货币板块表现 - 数字货币板块出现短线拉升行情 [1] - 御银股份（002177）涨停 [1] - 新国都（300130）涨幅超过10% [1] - 飞天诚信（300386）、四方精创（300468）、新晨科技（300542）、创识科技（300941）、信安世纪等个股跟涨 [1] - 暗盘资金正在流入相关个股 [1]

权益分派 - 2024年年度权益分派以202,958,847股为基数，每10股派现金股利1.2元，派现总额24,355,061.64元[3] - 按除权前总股本算，每10股派息1.189502元，每股派息0.1189502元[4] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派1.08元[9] 时间安排 - 2024年年度权益分派方案于2025年5月16日获股东大会通过[5] - 股权登记日为2025年5月29日，除权除息日为2025年5月30日[10] - A股股东现金红利于2025年5月30日划入资金账户[12] 其他 - 权益分派实施后除权除息参考价=股权登记日收盘价-0.1189502元/股[4] - 自分配方案披露至实施，公司股本总额未变[7] - 权益分派实施后最低减持价格相应调整[13]

合规与治理 - 现场检查时间为2024年12月2日 - 2024年12月6日等多个时间段[1] - 前董事黄忠恒2024年7 - 11月未为募投项目服务，公司已整改并退回资金[3][5] - 实控人张更生涉嫌行贿案仍在审理中[4][6] - 公司在募集资金到位后一个月内签订三方监管协议且有效执行[3] 制度建设 - 公司建立内部审计制度并设立内部审计部门[1] - 审计委员会至少每季度召开一次会议审议内部审计工作[2] - 公司建立防止关联人占用资金或资源的制度，无占用情形[2] - 公司完全执行现金分红制度并如实披露[3] 业绩情况 - 2024年度营收20936.04万元，较上年降19.86%[7] - 2024年度扣非净利润5402.21万元，较上年降31.09%[7] - 2024年度商户端硬件销售下降致业绩下滑[7] 风险因素 - 公司客户集中度较高[7] - 高管涉嫌行贿案或使大客户订单减少，影响未来经营[8] - 截至2024年末募投项目募集资金使用进度较慢[6]