兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：兴业证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：创识科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：尹涵 | 联系电话：13564617817 | | 保荐代表人姓名：朱译 | 联系电话：13917324247 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限 于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理 制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一 | 是 | | 致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东会 ...

董事会会议召开情况 - 福建创识科技股份有限公司第八届董事会第六次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开[1] - 会议通知于当日直接送达全体董事 应参会董事6人 实际参会6人 其中3人以通讯方式参会[1] - 会议由半数以上董事推举林岚担任主持人 监事及高级管理人员列席会议[1] 董事长变更 - 原董事长张更生因个人原因辞去董事 董事长及法定代表人职务[2] - 董事会推举林岚为新任董事长 任期至第八届董事会届满[2] - 林岚同时担任公司法定代表人 相关工商变更将后续办理[2] 董事补选 - 董事会提名丛登高为第八届董事会非独立董事候选人[3] - 丛登高任期需经股东大会审议通过后生效 至本届董事会届满[3] 专门委员会调整 - 董事会通过调整审计委员会 战略委员会 提名委员会的议案[4] - 调整后委员任期与本届董事会一致[4] 临时股东大会安排 - 公司拟于2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[4] - 股东大会将审议法定代表人变更及董事补选等事项[3][4]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-021 福建创识科技股份有限公司 关于变更董事、董事长、法定代表人及高管离任 并调整专门委员会委员的公告 一、董事、高管离任情况 （一）董事长、董事离任情况 公司近日收到董事长、董事张更生先生的辞职报告，张更生先生因个人原 因申请辞去公司董事、董事长（法定代表人）及专门委员会相关职务。张更生 先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞职后仍在公司任职。张更生先生的辞职 未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作， 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张更生先生持有公司股份 69,962,250 股，不存在应 当履行而未履行的承诺事项。张更生先生将继续遵守《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股 份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文 件及有关承诺。 本公司及董 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-022 （2）网络投票时间：2025年6月3日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的具体时间为：2025年6月3日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00， 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年6月3日 上午9:15至下午15:00的任意时间。 福建创识科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关 于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公 司章程》等的规定。 5．会议的召开方式：本次股东大会采取网络投票与现场投票相结合的方式。 4．会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-019 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日(星期五) 下午 14:30。 2、网络投票时间：2025 年 5 月 16 日(星期五)。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-15:00。 （五）会议主持人：公司董事长张更生先生。 （六）本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件 ...

董事会决议 - 推举林岚为公司董事长，任期至第八届董事会届满[3] - 同意林岚担任公司法定代表人，待股东大会审议[6] - 提名丛登高为非独立董事候选人，待股东大会审议[9] - 同意调整董事会审计、战略、提名委员会委员[12] 会议安排 - 2025年6月3日召开2025年第二次临时股东大会[15]

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.: 010-50867666 传真/Fax: 010-56916450 网址/Website: www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 昆明 南昌 北京市康达律师事务所关于 福建创识科技股份有限公司 2024 年年度股东大会 的法律意见书 一、本次会议的召集、召开程序 康达股会字【2025】第 0189 号 致：福建创识科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东 会规则》（以下简称"《规则》"）、《福建创识科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）及福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）与北京市 康达律师事务所（以下简称"本所" ...

公司基本信息 - 创识科技注册资本为20475万元[6] - 2021年1月29日发行证券，2月9日在深交所创业板上市[6] 持续督导情况 - 兴业证券对创识科技持续督导期为2021年2月9日至2024年12月31日[2] - 2022年8月尹涵接替穆宝敏担任持续督导保荐代表人，9月朱译接替王科冬[10] 募投项目情况 - 2023年8 - 9月审议通过调整募投项目内部投资结构和项目延期议案[11] - “行业电子支付解决方案升级”和“商户服务网络建设”实施周期拟延至2025年12月31日[12] - “研发中心建设项目”实施周期拟延至2025年6月30日[12] - 截至2024年末募投项目募集资金使用进度较慢[12] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票募集资金未使用完毕[20] 业绩情况 - 2021 - 2024年度扣非净利润分别为9579.51万元、10143.59万元、7838.99万元、5402.23万元[16] - 2023及2024年度因商户端硬件收入下降和大客户业务受影响，公司利润下滑[16] 其他事项 - 2024年11月21日实际控制人张更生涉行贿案材料被移送起诉[13] - 立信所出具2024年度带强调事项段的无保留内部控制审计意见[14] - 2024年7 - 11月前董事黄忠恒未为募投项目服务，公司已整改并退回资金[15] - 2021 - 2023年度公司信息披露考评结果均为B[19] - 持续督导期间公司规范运作，及时准确完整进行信息披露[17] - 证券服务机构按规定出具专业意见，配合保荐机构工作[17] - 保荐机构认为公司按规定进行信息披露，无虚假记载等问题[19] - 持续督导期间公司按规定使用募集资金，除一事外无其他违规[20] - 不存在中国证监会、证券交易所要求报告的其他事项[21]

特此公告。 福建辖区上市公司 2025 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年年度 报告》及《2024 年年度报告摘要》。为进一步加强与投资者的互动交 流，公司将参加由福建证监局、福建省上市公司协会与深圳市全景网 络有限公司联合举办的"2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体 接待日活动"暨召开 2024 年度业绩说明会，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载 全景路演 APP,参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 14 日（周 三） 15:30-17:00。届时公司董事长张更生先生、董事兼总经理林岚 女士、董事兼董事会秘书彭宏毅先生、独立董事曾政林先生以及财务 总监江秀艳女士，将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战 ...

主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益0.27元，较2023年0.40元下降32.5% [1] - 每股净资产6.29元，较上年6.23元微增0.96% [1] - 营业收入2.09亿元，较上年2.61亿元下降19.92% [1] - 净利润0.56亿元，较上年0.81亿元下降30.86% [1] - 净资产收益率4.35%，较上年6.41%下降32.14个百分点 [1] - 每股未分配利润2.38元，同比增长3.93% [1] - 每股公积金维持2.78元不变 [1] 股东持股结构变化 - 前十大流通股东合计持股4041.39万股，占流通股比例33.98%，较上期减少278.31万股 [1] - 郭尚斌减持99.26万股至334.49万股，刘红洲减持4.5万股至98.5万股 [2] - 张艺芸（新进82.08万股）、华宝中证金融科技主题ETF（新进80.84万股）、厦门顺为有道私募基金（新进80.19万股）进入前十大股东 [2] - 黄忠恒（原持股267.59万股）、摩根士丹利国际（原持股79.28万股）、朱冬芳（原持股70.79万股）退出前十大股东 [2] - 张更生（1749.06万股）、上海墨加投资（1310.89万股）等6家股东持股数量未发生变化 [2]