独立董事提名 - 公司董事会提名曹阳为第八届董事会独立董事候选人[2] 提名资格要求 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等有相关限制[11][12][10] - 需具备基本知识和五年以上相关工作经验[10] - 会计专业人士需至少具备注册会计师资格[10] 限制情形 - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关限制情形[14][16][17] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[19]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签过证券服务审计报告的注会743名[1] 审计相关会议 - 2024年3月11日，董事会审计委员会通过续聘立信为2024年度审计机构[4] - 2024年12月25日，审计委员会通过2024年度报告审计工作计划[4][5] - 2025年4月22日，审计委员会通过《公司2024年年度报告》等[5] 审计结果 - 立信认为公司财务报表按准则编制，出具标准无保留意见审计报告[3] 审计工作内容 - 立信对公司2024年度财务报告等多项工作进行审计并出具报告[2][3] 审计评价 - 审计委员会认为立信审计表现良好，按时完成工作，报告客观完整[6]

募集资金情况 - 首次公开发行股票3412.5万股，发行价21.31元/股，募集资金总额7.2720375亿元，净额6.6661486595亿元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金支出4.9721213221亿元，剩余2.0262516894亿元[3][4] - 2021 - 2024年度分别使用募集资金1.5277407706亿元、1.1036341525亿元、1.2413155219亿元、1.0994308771亿元[4] - 募集资金置换预先已投入自筹资5723.602951万元，直接投入项目2.1428275231亿元，永久性补充流动资金2.2226586595亿元，支付发行费税金342.748444万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金专用账户大额存单余额1.9亿元，活期账户余额1262.516894万元[8][9] 超募资金情况 - 募集资金投资项目支出预算4.44349亿元，超募资金净额2.2226586595亿元[15] - 2021 - 2024年分别使用超募资金6000万元、6000万元、6000万元、4226.586595万元永久补充流动资金[16] - 截至2024年12月31日，超募资金2.2226586595亿元已全部用于永久补充流动资金[17] 资金使用及项目进度 - 2024年4月同意使用不超2.8亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[18] - 报告期内未发生募投项目实施地点、方式变更及置换先期投入自筹资金情况[11][12] - 行业电子支付解决方案升级项目投入进度60.51%[29] - 商户服务网络建设项目投入进度54.82%[29] - 研发中心建设项目投入进度69.75%[29] - 超募资金补充流动资金投入进度100.00%[30] - 2024年使用超募资金4,226.59万元永久补充流动资金，占超募资金总额19.02%[31] 其他情况 - 截至2024年末，募投项目募集资金使用进度较慢，保荐机构已督促公司依规使用并做好相关工作[25] - 变更用途的募集资金总额为0，变更比例为0[29]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-012 福建创识科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 （一）投资目的、投资额度及期限 为提高公司资金使用效率，合理利用部分闲置自有资金，在不影响公司正 常经营的情况下，对闲置自有资金进行现金管理，可以增加资金收益，为公司 及股东获取更多的回报。 公司拟使用不超过人民币 110,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有 效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内，在前述额度和期限范围内，资金可 循环滚动使用。 （二）拟投资品种 安全性高、流动性好的现金管理类产品。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司拟使用额度不超过人民币 110,000 万元（含本数，下同）的闲置自有 资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好的现金管理类产品，有效期自 股东大会审议通过之日起 12 个月内。 2、本次使用闲置自有资金进行现金管理事项尚存在宏观经济波动风险及投 资收益不及预期等风险，敬请投资者注意投资风险。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"或"创 ...

监事会会议 - 2024年召开4次监事会会议，各次会议有不同议程[2][3] 公司运营 - 2024年规范运作，无董事及高管违规[4] - 财务制度健全，报告真实准确[5] - 无关联交易、对外担保及重大资产变动[7][8][11] 未来展望 - 2025年监事会继续履职促进公司治理[11]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-014 福建创识科技股份有限公司 关于补选独立董事、聘任总经理 并调整专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第五次会议，审议通过了《关于独立董事离任暨补选独立董事的议 案》《关于聘任林岚为公司总经理的议案》《关于调整公司第八届董事会专门委员 会的议案》，现将相关情况公告如下： 一、独立董事离任暨补选独立董事情况 （一）独立董事离任情况 公司第八届董事会独立董事熊辉先生担任公司独立董事的时间将满六年，根 据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，独立董事在同一家上市公司连续 任职时间不得超过六年，故独立董事熊辉先生申请辞去公司独立董事及董事会相 关专门委员会委员职务。截至本公告披露日，熊辉先生未持有公司股份，亦不存 在应当履行而未履行的承诺事项。熊辉先生原定任期至 2027 年 05 月 16 日，辞 职之后不再担任公司任何职务。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 ...

公司架构与运营 - 公司建立“三会一层”法人治理结构，董事会设四个专门委员会[8] - 公司实行全员劳动合同制，制定并实施人力资源政策[9] - 截至2024年12月31日，投资设立6家全资子公司，持有6家控股子公司[10] 内部控制 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性自我评价，无重大缺陷[2] - 公司在重大方面保持有效财务报告内部控制，无重大缺陷[4] - 未发现非财务报告内部控制重大缺陷[4] 制度建设 - 公司建立内部控制制度目标包括完善治理结构等[5] - 建立内部控制制度遵循六项原则[6] - 建立多种控制政策和程序[13] 风险管理 - 建立以事前风险防范为核心的风险管理机制[12] - 制定对外投资和委托理财管理制度，降低投资风险[27] 监督检查 - 公司对控制的监督包括多部门[16] - 内部审计部门每季度检查募集资金存放与使用情况[19] 范围与标准 - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[34] - 明确财务与非财务报告内部控制缺陷标准[37][39] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内部控制重大、重要缺陷[40] - 未发现非财务报告内部控制重大、重要缺陷[41] - 不存在影响内部控制有效性的其他重大事项[42]

关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况 信会师报字[2025]第 ZB10542 号 关于福建创识科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZB10542 号 福建创识科技股份有限公司全体股东： 我们审计了福建创识科技股份有限公司(以下简称"创识科 技")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10541 号的 无保留意见审计报告。 本报告仅供创识科技为披露 2024 年年度报告的目的使用，不得 用作任何其他目的。 （特殊普通合伙） 立信会计师事务所 中国注册会计师：强桂英 中国注册会计师：张晔华 创识科技管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指 南 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-011 福建创识科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 了第八届董事会第五次会议、第八届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并同意将该议案提交 公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址 ...

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2025-017 福建创识科技股份有限公司 关于 2025 年第一季度转回资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司" "本公司"）根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定的要求，为 真实、准确地反映公司 2025 年第一季度的财务状况、资产价值及经营成果，基 于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和减值测试，对公司合并报表范 围内有关资产转回相应的减值准备。 一、本次转回资产减值准备的情况 1、本次转回资产减值准备的资产范围、总金额 单位：元 | 项目 | 转回金额 | | --- | --- | | 1.资产减值损失 | 5,769,806.92 | | 存货跌价准备 | 0.00 | | 合同资产减值准备 | -63,341.11 | | 其他非流动资产减值准备 | 5,833,148.03 | | 2.信用减值损失 | -50 ...