兴业证券保荐代表人审阅了创识科技《2024年度内部控制评价报告》，取得 会计师出具的《福建创识科技股份有限公司内部控制审计报告》（信会师报字 [2025]第ZB10544号），与公司董事会秘书、财务总监等有关人员进行沟通，查 阅了公司股东大会、董事会、监事会等会议文件、公司各项业务和管理制度、相 关信息披露文件等，对上市公司的内部控制情况进行核查。 二、公司对内部控制情况总体评价 根据上市公司内部控制评价报告： 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定标准，于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定标准，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024年年度内部控制评价报告的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为福建创识 科技股份有限公司（以下简称"创识科技"或"公司"）首次公开发行股票并在创业 板上市的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务 ...

福建创识科技股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，福建创识科技股份有限公司（以 下简称"公司"）对 2024 年度的财务报告及内控报告审计机构立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）的履职情况进行评估。经评估，公司认为 立信资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情 况如下： 立信 2024 年业务收入（未经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿 元，证券业务收入 17.65 亿元。 2024 年度立信为 693 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.54 亿 元，同行业上市公司审计客户 56 家。 二、投资者保护能力 立信有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基 金和购买职业保险。截至 2024 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购 买的职业保险累计赔偿限额为 10.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败 导致的民事赔偿责任，符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办 法 ...

市场指数表现 - 上证指数收盘3299.76点 上涨8.32点 涨幅0.25% [1] - 深证成指收盘9870.05点 下跌35.47点 跌幅0.36% [1] - 创业板指收盘1928.43点 下跌15.89点 跌幅0.82% [1] 个股换手率特征 - 85只A股单日换手率超过20% [1] - 华光源海换手率59.67%位列第一 收盘价25.48元 涨幅12.99% [1] - 亚联机械换手率56.82% 收盘价58.63元 涨停10.00% [1] - 泰禾股份换手率51.10% 收盘价29.96元 涨幅8.28% [1] 高换手率个股价格表现 - 富士莱换手率30.40% 收盘价29.09元 涨停20.01% [2] - 拉卡拉换手率27.21% 收盘价25.55元 涨停20.01% [2] - 方大新材换手率28.64% 收盘价21.09元 涨幅29.94% [2] - 广道数字换手率31.38% 收盘价13.63元 涨幅19.67% [1] - 西陇科学换手率28.39% 收盘价10.18元 涨停10.05% [2] 特殊个股情况 - 弘景光电换手率27.56% 收盘价117.50元 涨幅8.29% [2] - 矽电股份换手率26.20% 收盘价175.18元 涨幅1.85% [2] - 林泰新材换手率26.47% 收盘价136.00元 涨幅10.92% [2] - 开发科技换手率23.09% 收盘价121.88元 涨幅3.30% [2]

移动支付概念股表现 - 创识科技（300941）涨幅超过15% [1] - 翠微股份（603123）涨停 [1] - 新国都（300130）、恒宝股份（002104）、雄帝科技（300546）等跟涨 [1] 行业合作动态 - 全球支付服务提供商Stripe宣布与腾讯深化全球合作 [1] - Stripe Terminal在20个国家正式接入微信支付 [1]

会议信息 - 公司董事会于2025年1月9日发布召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2025年1月24日14:30召开，有网络和互联网投票时间[5] 投票情况 - 出席现场会议2名股东代表8,556,977股，占4.2161%[8] - 网络投票164名股东代表112,274,384股，占55.3188％[8] 议案结果 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》审议通过[12]

投票情况 - 通过现场和网络投票股东166人，代表股份120,831,361股，占比59.5349％[8] - 通过现场投票股东2人，代表股份8,556,977股，占比4.2161％[8] - 通过网络投票股东164人，代表股份112,274,384股，占比55.3188％[8] - 通过网络投票中小股东155人，代表股份2,660,773股，占比1.3110％[9] 议案表决 - 《补选非独立董事议案》同意120,756,661股，占比99.9382％[11] - 《补选非独立董事议案》反对57,400股，占比0.0475％[11] - 《补选非独立董事议案》弃权17,300股，占比0.0143％[11] - 中小股东对该议案同意2,586,073股，占比97.1925％[12]

股东大会时间 - 现场会议时间为2025年1月24日14:30[3] - 网络投票时间为1月24日9:15 - 15:00[3] - 股权登记日为2025年1月20日[6] 会议审议 - 审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》[8] 登记信息 - 登记方式含法人、自然人现场及异地信函或邮件登记[10] - 登记时间为2025年1月23日9:00 - 11:30、13:30 - 17:00[12] - 登记地点为福建省福州市台江区江滨西大道100号融侨中心1707室[12] 投票代码及时间 - 网络投票代码为350941，简称创识投票[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 9:25等时段[23] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年1月24日9:15 - 15:00[24] 授权委托 - 授权委托书有效期限为签署之日起至本次股东大会结束[27]

会议安排 - 创识科技第八届董事会第四次会议于2025年1月8日召开[2] - 公司拟定于2025年1月24日召开2025年第一次临时股东大会[6] 人事提名 - 董事会同意提名王其为第八届董事会非独立董事候选人并提交股东大会审议[3] 议案表决 - 《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》表决全票通过[5] - 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》表决全票通过[7] 人员信息 - 王其出生于1972年9月，现任副总经理等职，持有公司股份3,944,627股[11]

证券代码：300941 证券简称：创识科技 公告编号：2024-040 特别提示： 福建创识科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易价格连续 3 个交 易日内（2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日）收盘价 格涨幅偏离值累计超过 30%，短期涨幅较大。 根据中证指数有限公司的数据显示，截至 2024 年 12 月 27 日,公司的静态 市盈率为 74.2 倍,滚动市盈率为 79.64 倍，市净率为 4.78 倍；公司所属中上协 行业"I65 软件与信息技术服务业"的静态市盈率 59.61 倍，滚动市盈率 61.29 倍，市净率为 4.47 倍。近期公司股价涨幅较大，公司当前的市盈率、市净率与同 行业情况有较大差异，敬请广大投资者充分注意投资风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 福建创识科技股份有限公司 公司股票交易价格连续 3 个交易日内（2024 年 12 月 26 日、2024 年 12 月 27 日、2024 年 12 月 30 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 30%，根据《深圳证券 交易所交易规则》，属于股票交易异常波动的情况。 关于 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建创识科技股份有限公司 2024年度持续督导的培训情况报告 根据《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第6号——保荐业务》的相关规 定，兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"保荐机构"）作为福建创 识科技股份有限公司（以下简称"创识科技"、"公司"）首次公开发行股票并在 创业板上市持续督导保荐机构，对创识科技董事、监事、高级管理人员及公司控股 股东、实际控制人和证券部等相关人员进行了专门培训，本次培训的具体情况如下： | 培训时间 | 年 月 12 日 2024 12 | | --- | --- | | 培训地点 | 福建省福州市创识科技会议室 | | 培训形式 | 集中授课、远程授课与自学相结合 | | 培训主题 | 2024 年度股权类投行业务监管动态及工作提示 | | 培训机构 | 兴业证券股份有限公司 | | 培训讲师 | 刘元，朱译 | | 参加培训人员 | 公司董事、监事、高级管理人员及公司控股股东、实际控制 人等相关人员。 | 一、本次培训的基本情况 二、培训主要内容 朱译 尹涵 兴业证券股份有限公司 2024 年 12 月 17 日 结合最新法律法规及政策指引 ...