业绩总结 - 2024年营业收入72,499.63万元，同比增长6.71%[3][5][6][19] - 2024年归属于母公司所有者的净利润17,610.97万元，同比增长7.67%[3][6] - 2024年净利润18,132.29万元，较2023年增长3.12%[19] 财务数据 - 2024年末资产总额204,832.26万元，同比减少4.52%[9] - 2024年末货币资金12,979.02万元，同比减少63.18%[8][9] - 2024年末交易性金融资产42,651.06万元，同比增加73.69%[8][9] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额23,537.91万元，同比增长14.57%[3][6][25] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -11,906.22万元，较2023年增长83.57%[25] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -33,954.23万元，较2023年减少176.57%[25] 其他财务指标 - 2024年营业成本30,460.59万元，较2023年增长9.62%[19] - 2024年研发费用6,061.98万元，较2023年增长6.67%[19] - 2024年财务费用 -907.67万元，较2023年减少332.72%[19] - 2024年投资收益763.15万元，较2023年增长46.05%[19]

业绩总结 - 立信对信测标准2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 数据相关 - 华中信测2024年末往来资金余额207,306,002.51元[6] - 深圳信测2024年末往来资金余额39,668,964.00元[6] - 信测广东2024年末往来资金余额3,000,000.00元[6] - EMTEK(HK)2024年末往来资金余额42,833.05元[6] - 其他关联资金2024年末余额250,017,799.56元[6] 其他 - 2025年3月28日汇总表获董事会批准[6]

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年度 单位：元 汇总表 第 1 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市 公司的关联关 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期初占用 | 2024 年度占用累计 | 2024 年度占用资 | 2024 年度偿还累 | 2024 年期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 发生金额（不含利 | | | | | | | | | 系 | 目 | 资金余额 | 息） | 金的利息(如有) | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额6.06732亿元，净额5.3916295381亿元[10] - 截至2024年12月31日，首次公开发行股票累计使用募集资金4.8264757294亿元，余额4820.775484万元[12] - 2023年11月9日发行可转债，募集资金总额5.45亿元，净额5.3356426314亿元[14][16] - 截至2024年12月31日，可转债累计使用246,521,356.68元，余额293,270,198.97元[18][19] 资金使用情况 - 2020 - 2024年各年使用首次公开发行股票募集资金分别为1.4457523915亿元、1.1749347456亿元、1.2575294753亿元、3221.346367万元、6261.244803万元[11][12] - 2023 - 2024年使用可转债募集资金分别为117,053,830.23元、129,467,526.45元[17] - 2021 - 2024年分三次使用超募资金各5500万元永久补充流动资金，剩余1986.63万元[37][38] 项目投资情况 - 迁扩建华东检测基地项目累计投入19,534.81万元，进度91.22%，2024年效益14,197.45万元[48] - 广州检测基地汽车材料与零部件检测平台建设项目累计投入6,915.25万元，进度93.67%，2024年效益6,165.80万元[48] - 研发中心和信息系统建设项目调整后投资6,624.14万元，2024年投入761.24万元，累计投入4,910.10万元，进度74.12%[48] - 华中军民两用检测基地项目截至期末累计投入13,591.78万元，进度47.28%[53] - 苏州实验室扩建项目2024年效益41.92万元，截至期末进度36.14%[53] - 东莞实验室扩建项目2024年效益66.88万元，截至期末进度16.39%[53] 项目变更情况 - 2022年将“研发中心和信息系统建设项目”实施地点和方式变更，地点从“武汉东湖高新技术开发区光谷三路777号”变为“武汉市东湖新技术开发区台山溪小路以东、高新六路以南”，方式从“租赁房屋”变为“自建厂房”[26] - 2022年将研发中心和信息系统建设项目建设期截止时间从2022年1月延期至2023年12月[49] 资金管理情况 - 2021年9月同意使用不超过6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月归还[31][32] - 2023年8月同意将部分募投项目结项，节余资金永久补充流动资金，涉及金额约917.79万元[34] - 尚未使用的募集资金主要用于现金管理[40]

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的全体 成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件的要求及《公司章程》《监事会议事规则》的规定， 本着对全体股东负责的精 神，依法独立行使职权，认真履行了监事会的各项职权和义务，促进公司的规范运作，维 护公司、股东及员工的合法权益。监事会了解和监督公司的经营活动、财务状况、重 大决策、股东大会决议的执行情况等，并对公司董事会、高级管理人员履行职责情况 等方面进行了监督和检查，推进了公司的规范化运作。现将2024年监事会的工作情况 报告如下： 一、 2024年度监事会日常工作情况 2024年度，公司监事会共召开监事会11次。监事会会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议具体情况 如下： | 序号 | 会议届次 | 召开日期 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第四届 ...

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性评估并出具意见[1] - 三位独立董事能胜任职责，符合任职要求[1] 报告信息 - 报告日期为2025年3月29日[2]

公司结构 - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计均占公司合并报表对应总额的100%[5] - 公司拥有10家全资子公司，持股比例为100%[10] - 公司拥有6家控股子公司，持股比例为51%[10] 制度建设 - 公司制定《公司章程》等一系列规章制度明确各机构职责权限[6] - 公司设置独立会计机构，制定适合的会计制度和财务管理制度[11] - 公司建立《员工手册》，与采购人员签订《遵守商业道德承诺书》[13] - 公司制定系统的人力资源管理制度，建立完善的绩效考核体系[15] - 公司制定《财务管理制度》等对资金、采购等业务进行控制[23][24][25][26] - 公司制定实验室管理相关制度确保实验有序进行[27] - 公司明确关联交易审批权限、审议程序等并制定管理制度[28] - 公司明确对外担保审批权限和内部控制措施，原则上不对外担保[29] - 公司规范重大投资审批权限、决策程序并邀请独立董事发表意见[31] - 公司制定制度加强对全资子公司及控股子公司管理[32] 治理机构 - 公司建立股东大会、董事会、监事会等治理机构并履行相应职责[8] - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[8] - 公司基本组织结构含销售、检测等系统及营销等职能部门[9] - 公司董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》[21] 内部控制 - 公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[1] - 内部控制评价基准日至报告发出日未发生影响有效性评价结论的因素[1] - 内部控制评价目标包括建立内部组织机构、风险控制系统等[2] - 财务报告内部控制缺陷评价有定量标准[37] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行[39] - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷[40] 人才培养 - 公司于2021年成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[14] - 2024年公司面向管理人员推出《信测面试官》培训及认证项目，建立关键岗位人才画像和面试题库[14] - 2024年公司面向全员开展线上《职场进化系列培训》，通过企大云学习地图上传线上视频课程[14] 风险与沟通 - 公司建立系统、有效的风险评估体系，建立突发事件应急机制和应急预案[19] - 公司建立季度经营分析会议制度，加强内外部信息沟通[20] 保荐评价 - 保荐机构查阅公司相关会议资料、制度文件及内部控制自我评价报告[42] - 保荐机构认为信测标准现行内部控制制度符合法规要求[42] - 保荐机构认为信测标准2024年度内部控制自我评价报告基本反映内控情况[42] 其他 - 报告期内公司未对任何外部公司或个人提供担保[30]

内部控制自评 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行自评[1] - 内部控制评价基准日，不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额的100%[7] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额的100%[7] 制度建设 - 公司制定《公司章程》《股东大会议事规则》等一系列规章制度[8] - 公司制定《人力资源管理制度》《财务管理制度》等内部管理制度[9] 治理结构 - 重大决策事项须由股东大会审议通过[11] - 董事会负责执行股东大会决定，董事长在闭会期间行使部分职权[11] - 监事会负责监督董事、高管，检查公司财务状况[11] - 公司建立董事会领导下总经理负责制，高级管理人员由董事会聘任和解聘[11] 子公司情况 - 公司拥有多家全资子公司和控股子公司，全资子公司持股比例为100%，控股子公司持股比例为51%[13][14] 培训项目 - 2021年公司成立信测标准管理学苑，开设MAT班和HPT班[17] - 2024年公司面向管理人员推出《信测面试官》培训及认证项目，建立关键岗位人才画像和面试题库[18] - 2024年公司面向全员开展线上《职场进化系列培训》，通过企大云学习地图上传线上视频课程[18] 财务管理 - 公司设置独立会计机构，制定适合的会计制度和财务管理制度[15] - 公司资金管理遵守相关制度和纪律，《财务管理制度》对资金管理进行制度性约束[25] 风险评估 - 公司建立系统有效的风险评估体系，识别、评估并应对内外部风险，建立突发事件应急机制[22] 信息传递 - 公司利用内部信息平台传递信息，建立季度经营分析会议制度[23] 审计工作 - 公司董事会下设审计委员会，制定《稽核审计制度》，审计部依法独立开展内部审计工作[24] 业务制度 - 公司制定多项制度规范采购、费用报销及付款活动[27] - 公司设置销售岗位责任制，将收款责任落实到销售部门[28] - 公司通过制度对固定资产等实物资产进行控制管理[29] - 公司制定实验室相关制度确保实验有序进行[30] - 公司明确关联交易审批权限和定价原则[31] 担保情况 - 报告期内公司未对外部提供担保，原则上不对外担保[32] 投资管理 - 公司规范重大投资审批权限和决策程序，听取独立董事意见[33][34] 子公司管理 - 公司制定制度加强对全资及控股子公司管理[35][36] 缺陷评价标准 - 财务报告内部控制缺陷评价有营业收入和资产总额潜在错报定量标准[38][39] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告执行，定性标准按影响程度和可能性判定[40] 缺陷情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] - 报告期内未发现公司非财务报告内部控制重大、重要缺陷[42] 未来展望 - 公司将强化内控建设，完善内部控制制度并随经营状况调整[43]

深圳信测标准技术服务股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则 （2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《董事会议事规则》等内部控制制度，规范运作，认真贯彻执行 股东大会通过的各项决议，及时履行信息披露义务，有效地保障公司和全体股 东的利益，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将董事会 2024 年度主要工 作情况报告如下： 一、公司 2024 年度整体经营情况 2024年，公司坚定贯彻"打造公信力强，具有国际影响力的知名第三方 品质管控机构"的发展战略，着力完善各业务产线，以及加强各业务产线之间 的协调，全面提升公司的检测业务能力范围与服务水平。2024年，公司在检测 能力建设与检测能力扩项方面取得了较大的进步，特别是在新能源领域如风电 场/风能机组、储能、光伏电站、快速充电桩等方面的检测能力得到了极大地提 高。 2024 年，公司进一步 ...

审计机构聘任 - 公司拟续聘立信为2025年度审计机构，待2024年年度股东会审议[2] - 2025年度审计收费待股东会授权管理层协商确定[14] 立信情况 - 2024年末合伙人296人，注册会计师2498人，相关签字注会743人[2] - 2024年业务收入50.01亿元，审计收入35.16亿元，证券收入17.65亿元[2] - 2024年上市公司审计客户693家，审计收费8.54亿元[2] 法律赔偿 - 涉及金亚科技案尚余500万元赔偿，承担12.29%连带责任[4] - 涉及保千里案1096万元赔偿[4] 风险保障 - 计提职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额10.50亿元[5] 合规记录 - 近三年受行政处罚5次、监管措施43次、自律措施4次，涉及131人[6] - 项目相关人员近三年无不良记录[11][12] - 立信及相关人员不存在影响独立性的情形[13] 报备文件 - 包含公司第五届董事会第三次会议决议[19] - 包含公司第五届监事会第二次会议决议[19]