会议基本信息 - 2024年12月20日上午10:00在昆山公司五楼会议室召开股东会[4] - 181人代表307,435,953股参会，占比73.3009%[5] 议案表决情况 - 《前次募集资金使用情况专项报告》议案同意率99.9332%[7] - 《补选独立董事》议案同意率99.9299%[7] 人员选举情况 - 姚金阳女士当选非职工代表监事，同意率99.6407%[8] - 侯琰春先生当选非职工代表监事，同意率99.6405%[8]

会议信息 - 公司第五届监事会第一次会议于2024年12月20日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 与会监事同意豁免会议通知时限[2] 选举结果 - 会议选举蔡燕清女士为第五届监事会主席[3] - 选举议案表决：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

监事会换届 - 2024年12月20日召开第三次临时股东会审议通过监事会换届[1] - 选举姚金阳、侯琰春为股东代表监事，与职工代表蔡燕清组成第五届监事会[1] - 监事任期自通过之日起三年[1] 人员情况 - 人员符合任职资格，无不得任职情形，未受处罚惩戒[2] - 监事会职工代表监事比例不低于三分之一[2] 信息披露 - 相关人员简历于2024年12月5日在巨潮资讯网披露[1]

公司治理 - 2024年12月20日召开第五届监事会第一次会议[1] - 会议选举蔡燕清为第五届监事会主席[1] 股权情况 - 截至公告披露日，蔡燕清未直接持股，间接持有公司股份总数的0.045%[1]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额3.82亿元，净额3.26亿元，2020年12月31日到位[1] - 非公开发行股票募集资金总额2.01亿元，净额1.97亿元，2022年9月9日到位[2] - 公开发行可转换公司债券募集资金总额5亿元，净额4.93亿元，2023年9月14日到位[3] 资金使用情况 - 截至2024年9月30日，首次公开发行股票累计使用3.29亿元，专户余额0元[5] - 截至2024年9月30日，非公开发行股票资金及利息1.97亿元用于补充营运资金，专户余额0元[6] - 截至2024年9月30日，公开发行可转换公司债券直接投入项目4.93亿元，专户余额0元[7] - 各年度使用募集资金总额：2020年16609.03万元、2021年9319.69万元、2022年6093.78万元、2023年864.18万元[33] - 首次公开发行股票已累计使用19729.99万元，2022年使用19729.99万元[35] - 公开发行可转换公司债券已累计使用49297.69万元，2023年使用30321.73万元，2024年1 - 9月使用18975.96万元[37] 资金置换与管理 - 2021年1月27日，拟用募集资金置换预先投入募投项目11681.78万元、置换已支付发行费979.25万元[21] - 2023年9月19日，拟用募集资金置换预先投入募投项目19982.28万元、置换已支付发行费130.19万元[22] - 2021年，同意用不超15000万元闲置募集资金和不超30000万元自有资金进行现金管理，期限12个月[24] 资金用途变更 - 变更用途的募集资金总额6338.22万元，占比19.42%[33] - 2021年8月26日，同意用汽车零部件、模具生产线建设项目结余6338.22万元永久补充流动资金[25] 项目效益情况 - 首次公开发行股票中汽车零部件、模具生产线建设项目截止日累计产能利用率97.59%，承诺效益18784.33万元，累计实现效益21701.16万元[38] - 首次公开发行股票中汽车零部件及模具生产基地项目截止日累计实现效益 - 951.71万元，2024年4月达预计可使用状态，未满一年[38][39] - 公开发行可转换公司债券中常州博俊科技有限公司年产5000万套汽车零部件、1000套模具项目截止日累计产能利用率92.01%，承诺效益5710.55万元，累计实现效益27263.36万元[41] - 公开发行可转换公司债券中汽车零部件产品扩建项目截止日累计产能利用率31.95%，承诺效益457.66万元，累计实现效益2902.19万元，2024年6月达预计使用状态，未满一年[41][42] 投资金额差额 - 公开发行可转换公司债券中常州博俊科技有限公司年产项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额4.90万元[37] - 公开发行可转换公司债券中汽车零部件产品扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额19.55万元[37] - 公开发行可转换公司债券所有项目实际投资金额与募集后承诺投资金额合计差额24.45万元[37]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议通知于2024年11月29日送达各位监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案情况 - 审议通过提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 该议案需提请公司2024年第三次临时股东会审议[4]

董事会提名 - 公司提名高芳为第5届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[20][21] - 被提名人近十二个月、三十六个月无相关不良情形[25][31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[34] - 被提名人在公司连续担任独立董事未超六年[35] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，承担法律责任[36] - 提名人授权报送声明内容，承担相应法律责任[36] - 若被提名人不符任职情形，提名人督促其辞职[37]

监事会换届 - 公司第四届监事会任期将满，将换届选举[1] - 第五届监事会设3名监事，含2名股东代表监事、1名职工代表监事[1] - 2024年12月4日提名姚金阳、侯琰春为股东代表监事候选人[1] 人员持股 - 姚金阳间接持股0.052%[5] - 侯琰春间接持股0.064%[6]

人事变动 - 2024年12月4日公司选举蔡燕清为第五届监事会职工代表监事[1] - 蔡燕清有丰富人事管理工作经历，现任多地公司监事[5] 股权情况 - 蔡燕清间接持有公司股份总数的0.045%[6] 任职相关 - 蔡燕清任职资格符合规定，未受过处罚惩戒[2][6] - 第四届监事会任期将满，就任前继续履职[1][2]

会议信息 - 公司第五届董事会第八次会议于2024年12月4日召开[2] - 会议应出席董事7人，实际出席7人[2] 议案审议 - 审议通过《前次募集资金使用情况专项报告》等4项议案，均7票同意[3][7][9][10] - 《前次募集资金使用情况专项报告》等2项议案需提请2024年第三次临时股东会审议[6][8] - 审议通过提请召开2024年第三次临时股东会议案[10][11]