股东大会信息 - 股东大会于2025年5月15日14:30召开[4] - 参会股东及代理人52人，代表股份92,424,511股，占比63.8979%[5] - 中小股东及代理人45人，代表股份150,599股，占比0.1041%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案同意股数及占比超99.9%[7][8][9][11][12][13] 决议合法性 - 律师认为股东大会程序合法，决议有效[15]

股东大会信息 - 2025年4月25日公告召开2024年年度股东大会通知[4] - 2025年5月15日下午14:30现场召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东情况 - 出席股东及代表52名，代表股份92,424,511股，占比63.8979%[9] - 现场7名，代表股份92,273,912股，占比63.7938%[10] - 网络投票45名，代表股份150,599股，占比0.1041%[11] 议案表决结果 - 《2024年度董事会工作报告》等多议案高比例同意通过[17][18][20][21][22][24] - 中小投资者对各议案表决也多高比例同意[17][18][20][21][23][24] 会议决议情况 - 本次股东大会议案均有效通过，程序合规[27] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[28]

收购交易概述 - 熵基科技拟以现金方式收购龙之源55%股权，交易价格不超过46750万元，整体估值不超过85000万元 [1][3] - 交易完成后可能进一步收购剩余股权，具体条款将在正式协议中明确 [3] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 [1] 标的公司龙之源 - 龙之源成立于2006年，专注智能户外领域音视频及光学设备，产品包括户外追踪相机、测距仪、夜视仪等 [3] - 2016-2019年营收从1533万元增长至10339万元，净利润从-157万元增至884万元，实现扭亏为盈 [6][7] - 曾在新三板挂牌，2020年12月终止挂牌 [6] 收购方熵基科技 - 成立于2007年，是多模态"计算机视觉与生物识别"领域领军企业 [3] - 2022年在深交所上市，2024年营收19.91亿元（+1.07%），净利润1.83亿元（+3.26%） [4] - 通过收购可拓展智慧生活业务至户外领域，增强产品阵列和协同效应 [4] 交易背景与估值变化 - 2024年11月朗特智能曾拟以9.2亿元估值收购龙之源55%股权（交易价不超5.06亿元），后因条款未达成而终止 [7] - 当前估值8.5亿元较前次下降7.61%，交易宣布距前次终止仅隔4个月 [7]

泰国生产基地建设 - 泰国生产基地基建主体已封顶并进入内部装修阶段 预计6月部分区域可投入使用 [2] - 公司正密切关注关税政策动向 与客户保持沟通以制定应对策略 [2] - 公司强调将继续推进全球化战略 通过多元布局提升市场份额与竞争力 [2] 子公司发展 - 全资子公司朗腾未来专注于汽车零部件研发制造 当前处于前期运营准备阶段 [2] - 参股公司太阳库数字能源聚焦新兴能源技术及储能设备全球化销售 正推进业务布局与运营体系搭建 [2] 海外业务 - 2024年公司海外营收占比提升9.3% 主要得益于智能产品中其他品类的增长 [2] - 2025年一季度消费电子业务因外部宏观环境承压导致营收下滑 [2] - 公司将重点开拓"一带一路"沿线、欧洲及东南亚市场以降低单一市场依赖风险 [2] 产能规划 - 当前产能利用率良好 新增生产基地及产线预计6月投产 [2] 分红政策 - 2024年度拟每10股派现4元（含税） [2] - 未来将结合战略规划与资金需求综合制定分红方案 [2] 技术储备 - 公司在人工智能领域的技术储备包括机器人路径规划与语音识别技术 [2] - 相关产品已应用于智能家居及消费类场景 [2] 并购战略 - 终止收购龙之源股权未影响公司战略规划 未来仍将寻求与产业链协同的并购机会 [3] 行业前景 - 公司认为智能控制器在新型消费电子、汽车电子及储能领域潜力显著 [3] - 公司将围绕上下游延伸布局以强化竞争力 [3]

子公司发展情况 - 全资子公司朗腾未来专注汽车零部件及配件制造领域，正做前期运营准备 [2] - 参股公司太阳库数字能源专注新兴能源技术、储能技术、光伏设备全球销售与服务，正进行业务布局和开拓及运营搭建 [2] 营收相关 - 2024 年海外营收较 2023 年提升 9.3%，主要增长为智能产品中的其他产品 [2] - 2024 年度海外直接销售占比 29.71% [4] 业务下滑原因及应对 - 2025 年第一季度消费类电子业务业绩下滑，原因是受外部宏观经济环境影响，消费类电子产品主要通过客户间接销往国外，业务承压 [3][4][5] - 应对措施包括推行多利润中心模式、推进精益改善工作、拓宽销售渠道、拓展多元市场，重点开拓“一带一路”沿线国家、欧洲、东南亚等区域 [3][4][5] 基地建设 - 泰国基建主体已封顶，正在进行内部装修工程，预计 6 月部分区域可投入使用，关税政策尚待观察 [3] 人工智能领域 - 公司在人工智能领域的技术储备主要为机器人路径规划技术和语音识别技术等，应用产品为智能家居家电类、消费类等 [3] 产能情况 - 公司目前产能利用率处于良好水平，已新增生产基地、增加产线，预计 6 月正式投产扩充产能 [4] 分红政策 - 2024 年度利润分配预案为向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），未来会综合多因素制定包括分红、转送在内的各项安排 [4] 降本增效措施 - 2024 年度秉持“销售最大化、费用最小化、时间最短化”原则，6 月启动精益项目导入，运用工具改善生产连续流产线、Layout 调整、加强供应链管控及标准化作业等，完成 94 项重点精益项目 [5] 重点研发项目 - 公司目前重点研发项目详见《2024 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”中“四、主营业务分析—4、研发投入”部分 [5] 行业潜力及布局 - 从长期看，在技术进步、消费升级、政策支持推动下，智能控制器在各个行业都有较大增长潜力 [6] - 未来会持续发力新型消费电子、汽车电子、储能等新兴领域，围绕上下游进行产业布局 [6] 收购情况 - 2024 年 11 月 6 日拟收购龙之源 55%股权，2025 年 1 月 21 日终止收购，此次收购终止不会对公司战略规划、经营业绩及财务状况产生不利影响，后续会持续关注契合发展战略、有产业协同的收购机会 [6]

报告披露 - 公司于2025年4月25日披露《2024年年度报告》及《2025年第一季度报告》[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年5月8日15:00 - 16:00举行业绩说明会[1] - 采用网络互动方式，可通过网址或小程序码参与[2] - 投资者可在2025年5月8日前进行会前提问[2] - 出席人员有董事兼总经理方芙蓉等，人员可能调整[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月29日[6]

公司基本情况 - 公司主营业务为智能控制器及智能产品的研发、设计、生产和销售，产品主要应用于智能家居及家电、汽车电子、新型消费电子及储能等行业 [1] - 公司产品分为智能控制器和智能产品两大类，智能控制器作为核心部件内置于终端产品中扮演"大脑"角色，主要应用于家用电器、汽车电子、健康护理、消费电子等领域 [2] - 智能产品是智能控制器的延伸，公司与下游终端品牌商合作设计生产智能产品，涉足储能、新型消费电子等领域 [3] 行业发展情况 - 智能控制器行业是技术密集型和知识密集型相结合的高科技产业，随着智能化浪潮兴起，应用领域不断拓展到智能家居、汽车电子、新能源、医疗设备等新兴领域 [3] - 国民经济发展和消费品质提升推动智能控制器产业向更高性能、更智能方向发展，产品技术含量和附加值不断提升 [3] - 政府出台《商务部等13部门关于促进家居消费若干措施的通知》等政策，引导行业向数字化、智能化方向发展 [3] 公司行业地位 - 公司是国家高新技术企业，获得"广东省专精特新中小企业"、"国家级专精特新小巨人"等多项荣誉 [4] - 在智能家电控制、智能物联、储能领域有多项技术处于同行业先进水平，产品定位中高端市场 [4] - 与多家国内外知名品牌厂商建立战略合作关系，在研发能力、产品种类、客户资源等方面具有竞争优势 [4] 财务及股东情况 - 公司拟以144,644,007股为基数，向全体股东每10股派发现金红利4元（含税）[1] - 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况未披露具体数据 [6] 重要事项 - 公司变更部分募投项目，将"电子智能控制器产能扩大项目"结项，节余募集资金11,932.77万元变更用于"泰国生产基地一期建设项目" [6] - 公司追加投资"泰国生产基地一期建设项目"，投资总额由14,009.28万元增加至27,903.37万元，募集资金投入金额由11,932.77万元增加至24,081.45万元 [7] - 由于投资规模增加，项目预计达到可使用状态日期由2026年6月调整为2026年12月 [7]

业绩总结 - 2024年度公司主营业务收入为15.72亿元[7] - 2024年度境外销售占主营业务收入比为29.80%[9] - 2024年末公司合并资产总计19.48亿元，较上年末增长5.24%[23] - 2024年末公司合并负债合计6.10亿元，较上年末减少1.92%[25] - 2024年末公司合并股东权益合计13.38亿元，较上年末增长8.86%[25] - 公司本期合并营业收入为1,591,940,799.94元，上期为1,029,037,049.39元[1] - 本期合并净利润为153,980,531.94元，上期为106,905,519.44元[1] - 公司基本每股收益本期为1.07，上期为0.75[1] 用户数据 - 文档未提及用户数据相关内容 未来展望 - 文档未提及未来展望相关内容 新产品和新技术研发 - 本期合并研发费用为68,330,080.51元，上期为53,012,359.16元[1] 市场扩张和并购 - 文档未提及市场扩张和并购相关内容 其他新策略 - 文档未提及其他新策略相关内容

关于深圳朗特智能控制股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于深圳朗特智能控制股份有限公司非经营性资金占用及其他关 联资金往来的专项说明 1-2 深圳朗特智能控制股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表 1 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 1 我们接受深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能公司"） 委托，根据中国注册会计师执业准则审计了朗特智能公司 2024 年 12月 31 日的 合并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025） 第 441A014672 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定，朗特智能公司编制了本专项说明所附的深圳朗特智能控 制股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 （以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是朗特智能 公司管理层的责任。我们对 ...

| 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 | 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 存放与实际使用情况鉴证报告 | | | | 深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 | 年度募集资金 | 1-7 | | 存放与实际使用情况的专项报告 | | | 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于深圳朗特智能控制股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师 致同专字（2025）第 441A008926 号 深圳朗特智能控制股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称朗 特智能公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称 ...