兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为深圳 朗特智能控制股份有限公司（以下简称"朗特智能"、"公司"或"上市公司"） 首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上 市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可（2020）2874 号文核准，并经深圳证券 交易所同意，公司由主承销商兴业证券通过深圳证券交易所系统于 2020 年 11 月 20 日采用网上按市值申购向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市 值的公众投资者直接定价发行的方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股 票 1,065 万股，发行价为每股人民币 56.52 元。截至 2020 年 11 月 26 日止，公司 共募集资金 60,193.80 万元 ...

财务内控 - 公司董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财报内控重大缺陷[5] - 2024年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 风险提示 - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[6]

深圳朗特智能控制股份有限公司 关于召开公司 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳朗特智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2025 年 5 月 15 日下午 14:30 在公司会议室以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2024 年年 度股东大会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024 年年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 4 月 23 日召开的第三届董 事会第二十二次会议同意召开此次股东大会。本次股东大会召集程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 证券代码：300916 证券简称：朗特智能 公告编号：2025-020 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日(星期四)下午 14:30 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 15 日上 午 9:15-9:25、9:30-11:30， ...

会议信息 - 公司第三届监事会第二十次会议于2025年4月23日召开[2] - 会议通知于2025年4月12日发出[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 议案情况 - 《2024年度监事会工作报告》等8项议案均全票通过[4][6][8][10][12][14][16] - 《2024年度监事会工作报告》等7项议案尚需提交股东大会审议[4][6][8][10] 监事会意见 - 认为《2024年度财务决算报告》客观反映财务状况和成果[5] - 认为《2024年年度报告》及其摘要内容真实准确完整[7] - 认为利润分配预案符合规定且利于公司和股东[9] - 认为公司内控体系完善且运行有效[11] - 认为募集资金管理使用合规且与承诺一致[13]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十二次会议于2025年4月23日召开[2] - 董事会提请于2025年5月15日召开2024年年度股东大会[20] 业绩分配 - 以144,644,007股为基数，每10股派发现金股利4元，共派57,857,602.80元[11] 融资计划 - 董事会提请授权向特定对象发行不超3亿且不超去年末净资产20%的股票[17] 报告情况 - 《2024年度独立董事述职报告》等在巨潮资讯网披露[5] 其他情况 - 2024年度管理层有效执行决议[3] - 截至2024年底无内控重大和重要缺陷[13] - 募集资金使用合规[14]

业绩总结 - 2024年净利润154,207,668.44元，母公司净利润126,931,001.81元[4] - 2024年营业收入1,591,940,799.94元，2023年为1,029,037,049.39元[6] 分红情况 - 2024年每10股派4元，共派57,857,602.80元[2][5] - 2024年预计分红占净利润37.52%[5] 研发投入 - 2024年研发投入68,330,080.51元，2023年为53,012,359.16元[6] - 近三年累计研发投入占累计营收4.38%[7] 其他 - 2025年4月23日审议通过2024年度利润分配预案[3][11][12]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超1300万元[9] 公司治理 - 按时编制披露《2023年年度报告》等多份报告[9] - 2024年两次审议续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年两次会议聘任董事会秘书程序合规[11] 独立董事履职 - 李鹏志2024年参会无缺席，现场工作达15个工作日[4][6] - 2024年独立董事履职合规，2025年将继续尽责[12] 激励计划 - 审议2022年限制性股票激励计划部分作废事项且程序合规[11]

独立董事履职 - 2024年独立董事董事会、股东大会均全勤出席[4] - 2024年独立董事现场工作超15个工作日[6] - 2024、2025年度独立董事尽责促发展[11] 交易与决策 - 2025年预计关联交易不超1300万元[7] - 2024年续聘审计机构、聘任董秘[8][9] - 2022年限制性股票部分作废[9] 报告披露 - 按时披露2023年报和2024一季报[8]

关联交易 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超1300万元[7] 公司治理 - 2024年续聘致同会计师事务所为年度审计机构[9] - 2024年两次会议聘任董事会秘书[9] 独立董事履职 - 独立董事王茂祺2025年将继续履职，出席会议无缺席[3][4][11] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》等多份定期报告[7] 激励计划 - 公司审议并披露2022年限制性股票激励计划第二个归属期相关事项[10]

独立董事评估 - 公司董事会对2024年度独立董事独立性评估并出具意见[1] - 认为独立董事胜任职责，符合任职资格及独立性要求[1] 文档日期 - 董事会文件日期为2025年4月23日[2]